Ухвала суду № 69003492, 22.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.05.2017
Номер справи
761/16780/17
Номер документу
69003492
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/16780/17

Провадження № 1-кс/761/10507/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11 вересня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Браус Компані» (код ЄДРПОУ 40506782) зокрема: заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства, за період 2016 -2017р.р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2014-2016 р.р. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ "Горсан", ТОВ "Сатурн-Компані", ТОВ "Левко Груп", ТОВ "Крісфін", ТОВ "Інсайд-Асд", ТОВ "Ференс", ТОВ "ТТК "Азимуд", ТОВ "Діонміг", ТОВ "Ультра-груп", ТОВ "Соріон", ТОВ "Метрик-компані", ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Київ-опт-торг", ТОВ "Коронар", ТОВ "Інтеграл-груп", ТОВ "Забава еко", ТОВ "Єврофаст ЛТД", ТОВ "Ейстар", ТОВ "Колор-ком", ТОВ "Белеріанд", ТОВ "Віка-лайф", ТОВ "Бренді-вуд", ТОВ "Алей-пром", ТОВ "Ай Ті Ленд", ТОВ «РБК Арні», ТОВ «Кана Групп», ТОВ «Промбіз ЛТД», ТОВ «Укрінвестпро, ТОВ «Лобус ЛТД», ТОВ «Активтек», ТОВ «Метал Камер», ТОВ «Медраф», ТОВ «Глобал Компані Груп», ТОВ «Еріном Консалт», ТОВ «СДК-Метал», ТОВ «Люкс Бізнес Трейд», ТОВ «Південь Агро Нива», ТОВ «Альмабудкор», ТОВ «Браус Компані», ТОВ «Старк Тіс», ТОВ «Топ Стрім», ТОВ «Олдікс», ТОВ «Капитал Групп», ТОВ «Агенція Фінансових Рішень», ТОВ «Мейкаут центр», ТОВ «Ретеіл-торг», ТОВ «Будівельна Компанія Астра Союз», ТОВ «Будівельна Компанія Тетра», ТОВ «Роквелл Колсантинг», ТОВ «ОСОБА_8» з метою прикриття незаконної діяльності.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №42015100080000117 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів та почерку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити, додатково зазначив, що вказані документи необхідні в оригіналах для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42015100080000117, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в рамках кримінального провадження №42015100080000117 проводиться досудове розслідування, а також те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів та почерку, які містяться в вищезазначених документах, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8, яка являється засновником та директором ТОВ «Браус Компані» (код ЄДРПОУ 40506782).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42015100080000117, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 - задовольнити частково.

Надати групі прокурорів: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басову Денису Станіславовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дмитренку Віталію Вікторовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Валентину Леонідовичу та слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сергієнку Артему Васильовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Вдовиченку Ігорю Леонідовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС ум. Києві Скирді Роману Віталійовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Артеменку Кирилу Сергійовичу; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Стринжі Геннадію Львовичу; старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні; слідчого 2-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Пляховській Марії Сергіївні або за їх дорученням іншими співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Браус Компані» (код ЄДРПОУ 40506782) та оригіналів документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_8, зокрема: заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства, за період 2016 -2017р.р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69003492 ?

Документ № 69003492 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69003492 ?

Дата ухвалення - 22.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69003492 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69003492 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 69003490
Наступний документ : 69003497