Ухвала суду № 69003479, 18.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16148/17

Провадження № 1-кс/761/10059/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинина Василя Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ «Київстар», -

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню внесеному 23 березня 2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017000000000034, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп'ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи - користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР адрес, зокрема:

ІР адреса НОМЕР_1

часелектронна адресаІР адреса15.01.2016 11:27:57ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_115.01.2016 12:10:01ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_125.01.2016 16:24:08ІНФОРМАЦІЯ_3НОМЕР_114.01.2016 16:39:27ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_114.01.2016 12:15:22ІНФОРМАЦІЯ_5НОМЕР_115.01.2016 12:46:12ІНФОРМАЦІЯ_6НОМЕР_111.01.2016 18:05:53ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_116.01.2016 10:34:47ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_114.01.2016 10:17:59ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_113.01.2016 15:08:53ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_104.01.2016 10:09:13ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_104.01.2016 17:55:51ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_1

з ІР адреси НОМЕР_2

часелектронна адресаІР адреса20.11.2016 13:04:06ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_220.11.2016 14:03:29ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_215.11.2016 13:01:08ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_216.11.2016 16:11:09ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_220.11.2016 12:30:58ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_221.11.2016 18:34:41ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_220.11.2016 15:05:09ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_215.11.2016 15:50:17ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_218.11.2016 16:18:28ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_218.11.2016 16:18:24ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_220.11.2016 12:44:23ІНФОРМАЦІЯ_14НОМЕР_2

з ІР адреси НОМЕР_3

часелектронна адресаІР адреса19.12.2016 17:15:57ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_319.12.2016 15:45:24ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_301.12.2016 11:57:04ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_308.02.2017 16:58:26ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_318.01.2017 21:21:37ІНФОРМАЦІЯ_15НОМЕР_323.01.2017 13:07:54ІНФОРМАЦІЯ_3НОМЕР_315.03.2017 12:20:32ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_318.01.2017 21:26:56ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_321.03.2017 12:12:49ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_313.01.2017 10:52:21ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_303.02.2017 13:00:09ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_3

з ІР адреси НОМЕР_4

часелектронна адресаІР адреса20.10.2016 11:02:11ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_420.10.2016 11:34:05ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_424.10.2016 12:53:23ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_420.10.2016 11:25:10ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_424.10.2016 15:50:59ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_4

з ІР адреси НОМЕР_5

часелектронна адресаІР адреса04.08.2016 09:15:58ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_520.07.2016 10:42:05ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_523.05.2016 17:24:13ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_504.07.2016 16:20:53ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_507.06.2016 13:20:43ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_530.05.2016 10:02:24ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_513.06.2016 21:10:41ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_519.10.2016 16:56:41ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_516.06.2016 19:21:36ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_507.06.2016 16:51:46ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_519.10.2016 15:11:35ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_516.06.2016 18:22:17ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_513.10.2016 13:04:52ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_517.10.2016 14:43:55ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_5

з ІР адреси НОМЕР_6

часелектронна адресаІР адреса31.10.2016 14:49:20ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_602.11.2016 15:17:16ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_604.11.2016 16:43:37ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_602.11.2016 15:36:14ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_607.11.2016 10:24:13ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_6

з ІР адреси НОМЕР_7

часелектронна адресаІР адреса26.02.2016 17:34:41ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_722.02.2016 11:57:08ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_721.03.2016 16:19:05ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_729.02.2016 17:08:42ІНФОРМАЦІЯ_5НОМЕР_704.05.2016 16:00:26ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_727.02.2016 16:56:59ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_721.03.2016 13:55:15ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_721.03.2016 14:30:42ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_703.02.2016 15:03:24ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_729.02.2016 10:14:46ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_727.02.2016 13:36:08ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_718.03.2016 15:16:25ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_703.02.2016 09:48:39ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_7

з ІР адреси НОМЕР_8

часелектронна адресаІР адреса08.11.2016 20:41:58ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_809.11.2016 10:23:05ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_808.11.2016 09:41:37ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_809.11.2016 11:37:09ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_808.11.2016 20:11:19ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_808.11.2016 20:53:39ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_811.11.2016 19:13:59ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_8

Клопотання мотивоване тим, що з січня 2016р. по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи організували схему умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «ФАВОРТИТ 15», ТОВ «Нік Авто», ТОВ «Імпрувер», ТОВ «Бесткар», ТОВ «Інсайдер 15» здійснюють при імпорті автомобілів на митну територію України заниження митних платежів на вказаний товар шляхом надання для митного оформлення документів в які внесенні неправдиві відомості щодо вартості імпортованих автомобілів.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017000000000034, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Яцинин В.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017000000000034, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинина Василя Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ «Київстар» - задовольнити частково.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинину Василю Васильовичу, або за його письмовим дорученням іншим слідчим СОГ, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп'ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи - користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР адрес, зокрема:

ІР адреса НОМЕР_1

часелектронна адресаІР адреса15.01.2016 11:27:57ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_115.01.2016 12:10:01ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_125.01.2016 16:24:08ІНФОРМАЦІЯ_3НОМЕР_114.01.2016 16:39:27ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_114.01.2016 12:15:22ІНФОРМАЦІЯ_5НОМЕР_115.01.2016 12:46:12ІНФОРМАЦІЯ_6НОМЕР_111.01.2016 18:05:53ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_116.01.2016 10:34:47ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_114.01.2016 10:17:59ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_113.01.2016 15:08:53ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_104.01.2016 10:09:13ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_104.01.2016 17:55:51ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_1

з ІР адреси НОМЕР_2

часелектронна адресаІР адреса20.11.2016 13:04:06ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_220.11.2016 14:03:29ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_215.11.2016 13:01:08ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_216.11.2016 16:11:09ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_220.11.2016 12:30:58ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_221.11.2016 18:34:41ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_220.11.2016 15:05:09ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_215.11.2016 15:50:17ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_218.11.2016 16:18:28ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_218.11.2016 16:18:24ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_220.11.2016 12:44:23ІНФОРМАЦІЯ_14НОМЕР_2

з ІР адреси НОМЕР_3

часелектронна адресаІР адреса19.12.2016 17:15:57ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_319.12.2016 15:45:24ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_301.12.2016 11:57:04ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_308.02.2017 16:58:26ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_318.01.2017 21:21:37ІНФОРМАЦІЯ_15НОМЕР_323.01.2017 13:07:54ІНФОРМАЦІЯ_3НОМЕР_315.03.2017 12:20:32ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_318.01.2017 21:26:56ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_321.03.2017 12:12:49ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_313.01.2017 10:52:21ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_303.02.2017 13:00:09ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_3

з ІР адреси НОМЕР_4

часелектронна адресаІР адреса20.10.2016 11:02:11ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_420.10.2016 11:34:05ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_424.10.2016 12:53:23ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_420.10.2016 11:25:10ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_424.10.2016 15:50:59ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_4

з ІР адреси НОМЕР_5

часелектронна адресаІР адреса04.08.2016 09:15:58ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_520.07.2016 10:42:05ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_523.05.2016 17:24:13ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_504.07.2016 16:20:53ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_507.06.2016 13:20:43ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_530.05.2016 10:02:24ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_513.06.2016 21:10:41ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_519.10.2016 16:56:41ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_516.06.2016 19:21:36ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_507.06.2016 16:51:46ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_519.10.2016 15:11:35ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_516.06.2016 18:22:17ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_513.10.2016 13:04:52ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_517.10.2016 14:43:55ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_5

з ІР адреси НОМЕР_6

часелектронна адресаІР адреса31.10.2016 14:49:20ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_602.11.2016 15:17:16ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_604.11.2016 16:43:37ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_602.11.2016 15:36:14ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_607.11.2016 10:24:13ІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_6

з ІР адреси НОМЕР_7

часелектронна адресаІР адреса26.02.2016 17:34:41ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_722.02.2016 11:57:08ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_721.03.2016 16:19:05ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_729.02.2016 17:08:42ІНФОРМАЦІЯ_5НОМЕР_704.05.2016 16:00:26ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_727.02.2016 16:56:59ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_721.03.2016 13:55:15ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_721.03.2016 14:30:42ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_703.02.2016 15:03:24ІНФОРМАЦІЯ_7НОМЕР_729.02.2016 10:14:46ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_727.02.2016 13:36:08ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_718.03.2016 15:16:25ІНФОРМАЦІЯ_10НОМЕР_703.02.2016 09:48:39ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_7

з ІР адреси НОМЕР_8

часелектронна адресаІР адреса08.11.2016 20:41:58ІНФОРМАЦІЯ_11НОМЕР_809.11.2016 10:23:05ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_808.11.2016 09:41:37ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_809.11.2016 11:37:09ІНФОРМАЦІЯ_4НОМЕР_808.11.2016 20:11:19ІНФОРМАЦІЯ_8НОМЕР_808.11.2016 20:53:39ІНФОРМАЦІЯ_1НОМЕР_811.11.2016 19:13:59ІНФОРМАЦІЯ_12НОМЕР_8

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: