Ухвала суду № 69003370, 08.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19598/17

Провадження № 1-кс/761/12132/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіна О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478) відносно ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутін О.М. звернувся до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32017100110000046 від 24 квітня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478) відносно ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) за період 01 січня 2016р. по теперішній час, а також можливість вилучити оригінали наступних документів:

виписок про руху грошових коштів по рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня), відкритих в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01 січня 2016р. по теперішній час;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня), відкритих в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01 січня 2016р. по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

довідку щодо залишку (остатку) коштів на рахунках № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня) станом на 19 лютого 2017р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) надано до Дніпропетровського управління Офісу ВПП ДФС «Розрахунок частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету» за 2016р. в якому самостійно визначено суму частини чистого прибутку, що відраховується до державного бюджету.

В той же час ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787) не визначено суму авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів (порушення зазначене вище), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді.

Всього ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787) не сплатило у встановлений строк до Державного бюджету 383 807 389,84 грн.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АБ «УкргазБанк» (МФО 320478) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні прокурор Ватутін О.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017100110000046, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000046, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 32017100110000046, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100110000046, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіна О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478) відносно ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787)- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіну Олександру Михайловичу, та/або членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 32017100110000046, та/або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32017100110000046) до належним чином завірених копій документів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787), які знаходяться в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1) за період з 01 січня 2016р. по 08 червня 2017р., а саме:

виписок про руху грошових коштів по рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня), відкритих в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01 січня 2016р. по 08 червня 2017р.;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня), відкритих в АБ «УкргазБанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01 січня 2016р. по 08 червня2017р.;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 08 червня 2017р..

довідку щодо залишку (остатку) коштів на рахунках № 26101198005528 (долар США), № 26002159381 (Євро), № 26002159381 (українська гривня), № 26002159381 (долар США), №26107198004211 (українська гривня) та №26108198004191 (українська гривня) станом на 19 лютого 2017 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: