Ухвала суду № 69003359, 30.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18308/17

Провадження № 1-кс/761/11358/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Слончака Дениса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції Слончак Д.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017110000000048 від 25 січня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у Державної казначейської служби України (МФО 899998), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №37511000253898, який належить клієнту банка - ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735) на паперових та/або електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Державної казначейської служби України (МФО 899998) банківських операцій по рахункам ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735);

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «Агро Ресурс Енергія» (ЄДРПОУ 38939785), ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч повноважень, наданих статутом підприємства, маючи доступ до фінансових документів підприємства, здійснив незаконне відчуження активів підприємства на користь підконтрольному йому ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735, зареєстроване за адресою: Київська обл., смт Бородянка, пл. Київська, 6). У подальшому, вказане пальне реалізується ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735) на незаконних заправних пунктах. Своїми діями ОСОБА_4 довів ТОВ «Агро Ресурс Енергія» до банкрутства.

Відповідно до даних органів ДФС, ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735) має наступні банківські рахунки:

№26009001385667, відкритий 17 вересня 2015р. в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 032001), закритий 16 травня 2016р.;

№37511000253898, відкритий в Казначействі України (МФО 899998);

№26002052771249, відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 300711), закритий 30 червня 2016р.;

№26006052754198, відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 300711);

№26044052704315, відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 300711);

№26054052730045, відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 300711);

№26009000546418, відкритий 30 грудня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 300711).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017110000000048, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення Державної казначейської служби України (МФО 899998) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Слончак Д.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017110000000048, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017110000000048, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Державної казначейської служби України (МФО 899998), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017110000000048, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Слончака Дениса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Слончаку Денису Олександровичу у кримінальному провадженні №12017110000000048 від 25 січня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №37511000253898, який належить клієнту банка - ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735) на паперових та/або електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Державної казначейської служби України (МФО 899998) банківських операцій по рахункам ТОВ «Лідра» (ЄДРПОУ 39971735);

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Державної казначейської служби України (МФО 899998), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: