Ухвала суду № 69003340, 21.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13549/17

Провадження № 1-кс/761/8541/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) щодо клієнтів ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000003521 від 17 листопада 2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), та які стосуються ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281), а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахункам №26003050011771, №26008050230654, №26000050230715, №26009050232714, №26001050015401, №26003050226942, №26058050217304, №26005050009985, №26006050242172, №26001050247989, №26000050012609, №26008050246648, №26005050009491, №26002050010450, №26002050011471, №26005050009093, №26005050009316 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР.

●документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємств у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000003521 від 17 листопада 2016р., так, невстановлені слідством особи у 2014р. створили та придбали шляхом реєстрації в державних органах на підставних осіб наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281) реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014р. засновником та директором вищевказаних підприємств був громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. народження, РНОКПП - НОМЕР_1.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №42016000000003521 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні прокурор Антонець О.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42016000000003521, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016000000003521, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_2, які стосуються ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281).

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «усіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32015110000000010, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) щодо клієнтів ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В., або за її дорученням слідчим слідчої групи: старшим слідчим з ОВС ОВПП ДФС Миколаєвському Б.А., Колотилі С.В., Корнєєву Є.В., Вербі О.А., Стерлікову В.І. або за її дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: які стосуються ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДР - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281) та оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_2 та відбитка печатки, а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахункам №26003050011771, №26008050230654, №26000050230715, №26009050232714, №26001050015401, №26003050226942, №26058050217304, №26005050009985, №26006050242172, №26001050247989, №26000050012609, №26008050246648, №26005050009491, №26002050010450, №26002050011471, №26005050009093, №26005050009316 за період з 01 січня 2014р. по 31 грудня 2014р., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР.

●документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємств у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: