Ухвала суду № 69003313, 31.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18396/17

Провадження № 1-кс/761/11433/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюка Олександра Миколайовича про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, щодо ДП «ФУ «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ Денисюк О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С.О., по кримінальному провадженню № 22017000000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «ТАСКОМБАНК» стосовно клієнта банку - ДП «ФУ «ВМ-Фактор» по розрахунковим рахункам № 26048440238001 (українська гривня), № 26509440238001 (українська гривня) за період з 01 травня 2016р. по даний час, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій: матеріалів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним рахункам; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеному рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації; платіжних доручень по зазначеним рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку); документів щодо надання та погашення кредитів ДП «ФУ «ВМ-Фактор», розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що з травня 2016р. по теперішній час невстановлені службові особи українського представництва російської компанії «Webmoney» в Україні, спільно із невстановленими особами, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, організували протиправний механізм переправлення титульних знаків «Webmoney», в т.ч. подальшу їх конвертацію в іноземну валюту та обготівкування на територіях підконтрольних незаконним збройним формуванням «ДНР/ЛНР», з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів вказаних терористичних організацій, а також виводу грошових коштів за кордон.

Зазначена протиправна схема організована на території Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей посадовими особами низки юридичних осіб, які нібито здійснюють представництво російської платіжної системи «Webmoney» на території України, а саме: ДП «Фінансова компанія «ЕлМІ» (ЄДРПОУ 36602569), ТОВ «Вебмані.Юей» (ЄДРПОУ 39501126), ТОВ «Агентство гарантій» (ЄДРПОУ 38692942), ТОВ «Пеймастер» (ЄДРПОУ 38692680), ДП «Фінансова установа «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577,), ДП «Гудвін» (ЄДРПОУ 40362686), ТОВ «Гудаут» (ЄДРПОУ 40304006), ТОВ «Компанія «Фортуна» (ЄДРПОУ 13714623), ТОВ «Дарт Вейдер» (ЄДРПОУ 37739209), ТОВ «Лео Партнерс» (ЄДРПОУ 36676798).

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по рахункам ДП « ФУ «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577) № 26048440238001, № 26509440238001 відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК» та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів т.зв. терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна республіка», а також виводу грошових коштів за кордон.

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України, ДП «ФУ «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577) з травня 2016р. мало, серед інших, рахунки № 26048440238001 (українська гривня),

№ 26509440238001 (українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), які використовувало в ході здійснення фінансово-господарської діяльності.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №22017000000000064, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Денисюк О.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22017000000000064, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №22017000000000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по даний час», а також в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №22017000000000064, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюка Олександра Миколайовича про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, щодо ДП «ФУ «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577), - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку Олександру Миколайовичу (або за його дорученням слідчим слідчої групи), на тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «ТАСКОМБАНК» стосовно клієнта банку -

ДП «ФУ «ВМ-Фактор» по розрахунковим рахункам № 26048440238001 (українська гривня),

№ 26509440238001 (українська гривня) за період з 01 травня 2016р. по 31 травня 2017р., з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій:

-матеріалів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним рахункам;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеному рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеним рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

-документів щодо надання та погашення кредитів ДП «ФУ «ВМ-Фактор», розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: