Ухвала суду № 69003281, 10.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14638/17

Провадження № 1-кс/761/9280/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Спасова Андрія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94 щодо ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" (код ЄДРПОУ 37403140), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Спасов А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Власова Є.К., по кримінальному провадженню №12017100000000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 по розрахунковому рахунку № 26005000248601 за період з 01.01.2016 по дату подачі клопотання включно із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- завірених копій банківських карток ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140, зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси карток ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 за довіреністю, і копій довіреностей;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 за вказаний період;

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, шляхом обману, під приводом інвестування енергетичного бізнесу через ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія", засновником якого являється його син - ОСОБА_3, у період часу з січня 2016р. по 05 лютого 2017р. заволодів грошовими коштами та майном ОСОБА_4 в сумі 424 000 доларів США, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 відкрито банківський рахунок № 26005000248601 в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №12017100000000109, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Спасов А.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12017100000000109, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12017100000000109, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по дату подачі клопотання», а також в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12017100000000109, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Спасова Андрія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94 щодо ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" (код ЄДРПОУ 37403140) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Спасову Андрію Олексійовичу або за дорученням останнього співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 по розрахунковому рахунку № 26005000248601 за період з 01 січня 2016р. по 27 квітня 2017р. включно із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- завірених копій банківських карток ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140, зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси карток ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 за довіреністю, і копій довіреностей;

- завірених копій платіжних доручень по здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140 за період з 01 січня 2016р. по 27 квітня 2017р. включно ;

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" код за ЄДРПОУ 37403140.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: