Ухвала суду № 69003278, 19.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13477/17

Провадження № 1-кс/761/8491/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченка Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Харман Інтернешнл Індастріс Інкорпорейтед США, адреса: 06901 Коннектикум, місто Стемфорд, Атлантік стріт 400, офіс 1500, (Harman International Industries LTD corporate office at 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT06901, United State of America), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко І.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцининим В.В., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000124 від 26 квітня 2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів ТОВ «Карма Діджітал» (Karma Digital), які перебувають у володінні Харман Інтернешнл Індастріс Інкорпорейтед США, адреса: 06901 Коннектикум, місто Стемфорд, Атлантік стріт 400, офіс 1500, (Harman International Industries LTD corporate office at 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT06901, United State of America), які свідчать про експортування на адресу товариства впродовж 2013-2016 продукції брендів: Harman Group (AKG, Harman/kardon, JBL, Infinity, Lexicon, Mark Levinson, Revel та іншої), а саме :

- договорів (контрактів) та додатків до них стосовно відпуск продукції від Harman International Industries LTD на Угорський склад Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary для Karma Digital та Manli Technology Co. Ltd;

- листування між Karma Digital та Harman International Industries LTD стосовно вказаної продукції ;

-товарно-супровідні документи щодо поставок із складів Harman Іnternational Іndustries INC продукції в адресу суб'єктів господарської діяльності України;

- товарно-транспортні накладні згідно яких товарно-матеріальні цінності від Harman International Industries LTD доставлялися в адресу Trans-Gate Kereskedelmi (Hungary);

- документів, які підтверджують оплату за транспортні послуги по доставці товарно-матеріальних цінностей від Harman International Industries LTD в адресу Trans-Gate Kereskedelmi (Hungary);

- електронна переписка, яка підтверджує проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Карма Діджітал", (Karma Digital), Harman Іnternational Іndustries INC та Manli Technology Co. Ltd (Unit A&C. 21/F Infotech Centre, Hong Kong China), а також свідчать про експортування на територію України впродовж 2013-2016 років, продукції брендів: Harman / Kardon, AKG Acoustics GmbH, AcousticSmart, AideSolar, APS, ArgentumAcoustic, Aton, ConradAudio, Dbox, Elac, Elan, Elca, Fibaro, Jamaudio, JVC, Kramer, Lutron, Marley, Morel, Niles, Nuvo, Oppo, Piega, Pioneer, Planar, Platinym, Pro, ProcellaAudio, Qed, RTI, Runco, SolidDrive, Sunfire, Sunvawe, Thorn, Triad, TrinovAudio, UCube, Ultralink, VanDenHul, VisualSports, WisdomAudio, WolfCinemaXantech, XLO, Zumtobel.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.), які являються службовими особами ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДРПОУ 24384494), ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» (код ЄДРПОУ 32955481), ТОВ «Електроінтер'єр» (код ЄДРПОУ 310593630), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДРПОУ 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДРПОУ 38010880) та входять до групи компаній ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДРПОУ 32955481), сприяючи службовим особам ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДРПОУ 32955481) - ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.), протягом 2013-2015 років, при незаконному переміщенні через митний кордон України, для подальшої реалізації в Україні товарів торгівельної марки «Harman-Kardon», ухилились від сплати податків на загальну суму 9,4 млн. грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100110000124, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників Харман Інтернешнл Індастріс Інкорпорейтед США, адреса: 06901 Коннектикум, місто Стемфорд, Атлантік стріт 400, офіс 1500, (Harman International Industries LTD corporate office at 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT06901, United State of America) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі особи у володінні якої знаходиться вищезазначені документи.

В судовому засіданні слідчий Кравченко І.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100110000124, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, слідчим не доведено необхідності досудового розслідування у тимчасовому доступі до зазначених документів, не обґрунтовано необхідності їх вилучення, при цьому, не вдалось у судовому засіданні також встановити те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначеного доказу, та що дані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим не виконано вимоги п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не доведено можливості використання вказаних речей як доказу в даному кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченка Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Харман Інтернешнл Індастріс Інкорпорейтед США, адреса: 06901 Коннектикум, місто Стемфорд, Атлантік стріт 400, офіс 1500, (Harman International Industries LTD corporate office at 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT06901, United State of America) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: