Ухвала суду № 69003114, 30.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10442/17

Провадження № 1-кс/761/6600/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві щодо ТОВ «Сервіс Бут» (код ЄДРПОУ 38588431), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченком В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000024 від 16 березня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Сервіс Бут» (код ЄДРПОУ 38588431) за весь період його діяльності, зокрема:

- Статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

-довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що від ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, перереєстрував на своє ім'я ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), ТОВ "Оптима-Плюс" (код 40090922), ТОВ "Кантрі Про" (код 39968209), ТОВ "Зерно-Україна Компані" (код 39243878), ТОВ "Югагротранс" (код 32623831) без мети здійснення легальної господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), ТОВ "Оптима-Плюс" (код 40090922), ТОВ "Кантрі Про" (код 39968209), ТОВ "Зерно-Україна Компані" (код 39243878), ТОВ "Югагротранс" (код 32623831) рахується ОСОБА_3

В подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_4, який повідомив, що саме він, підписав документи, у присутності нотаріуса за грошову винагороду для подальшої реєстрації ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), ТОВ "Оптима-Плюс" (код 40090922), ТОВ "Кантрі Про" (код 39968209), ТОВ "Зерно-Україна Компані" (код 39243878), ТОВ "Югагротранс" (код 32623831).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) зареєстровано у Дніпровському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017100100000024, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Плигач Т.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100100000024, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100100000024, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100100000024, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві щодо ТОВ «Сервіс Бут» (код ЄДРПОУ 38588431) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Сервіс Бут» (код ЄДРПОУ 38588431, за весь період його діяльності, зокрема:

- Статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

-довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування, які стосуються діяльності ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: