Ухвала суду № 69002756, 18.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51986/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.09.2017 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирко Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000066 від 13.05.2017, за ознаками складу злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, вказаними слідчим у клопотанні.

Також, встановлено, що для реалізації злочинного плану ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими невстановленими особами, з метою переведення безготівкових коштів у готівку, було відкрито розрахункові рахунки вище вказаних СГД, у банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Крім того, оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надано відомості про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №32017100000000066 встановлено, що вище вказана група осіб у своїй протиправній діяльності використовує розрахункові рахунки ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391), які відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Так, відповідно відомостей наданих оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391) володіє ліцензією Нацкомфінпослуг, а саме «Надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів» та «Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту». В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391) не знаходяться за податковою адресою, контактні телефони, що вказані в реєстраційних картках товариств не відповідають, в мережі Інтернет відсутній сайт підприємства, як того вимагає законодавство України, а також будь-яка інформація, щодо залучення ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391) клієнтів до співпраці у сфері надання кредитів (позик).

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391) мають розрахункові рахунки, які відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, юридична адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка 35 та/або за іншим місцем знаходженням).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391), які відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, юридична адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка 35, та/або за іншим місцем знаходженням), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017, за ознаками складу злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Дмитра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих, або за дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Тукалу А.В., ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Круківському П.А., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Юрченку Є.П., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Турчиняку Ю.Б., та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій документів стосовно ТОВ «ФК «Артуа» (код 40270391) розрахунковий рахунок №26504256530001, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, юридична адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, б. 35 та/або за іншим місцем знаходженням), а саме:

документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за весь період обслуговування рахунків грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за весь період обслуговування рахунків, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств;

кредитних договорів з додатками;

договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі та ін. наявних документів господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова