Ухвала суду № 69002653, 15.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54015/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Іванькова П.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

15.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб'єктів господарської діяльності у наступних банківських установах:

1. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452; 26041010091058; 26007010091058, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26506705685126;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26001509661;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26582221572100, 2651222, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) - №№ 26007455017289;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 6003455021882, 26047455001716;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26005455025132;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26001455039520;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26502455000467;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003455040670,26047455002964;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501001367588, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 265063049201, 260453049201,265033049202,265003049203;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 260053062701;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№260493093301, 260053093301, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26002160580153, 26101430240002, 26005160580053, 26102430240001, 26061160580053;

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - №№ 26009613498300;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26007591911600;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26007589027700;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№26050000058454, 26006579975700,26040579975700,26005579975701;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000591162100;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26001355201400, 26000355201401;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№26502596512800, 26051000061440,26501596512801;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26506199910300, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265035980401, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26500028175001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002300996729;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26000300680703;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000300756079;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26006300755472;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600631, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26006396088960, 26000399188960, 26000100388960, 26007200388960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 2600632088960, 26009325788960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 26004313988960, 26003314988960, 2600342088960, 2600052088960, 26005313288960, 26000002088960, 2600212088960. 2600502088960, 26007102088960, 2600762088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960,26006341088960, 26006352088960,26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 26009337088960, 26009348088960, 26009359088960, 26009360088960,26009371088960, 26009382088960, 26009393088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 260050588960, 2600704088960, 26008394088960, 260023011356, 26007395088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002334088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505010745601;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002010952749, 26000011668709, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2651433509, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002010318203;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 26006010319275, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№26045700397854, 26000700363577, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26507001308358, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. АБ "СТОЛИЧНИЙ" У М. КИЄВІ (МФО 322733), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) -№№ 26008795, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. АТ "КIБ" (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507002002439, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 2610530011575, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) -№№ 2650130124551, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 2600000133134;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650800127130, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26009257532;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26006257524;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501743584845, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650230840101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26009052610185, 26001000383020, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045,26055060220867;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002052688761, 26003052684430;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26002052737573, 26050052718920

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26507000010158;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26003053005505, 26006050016635, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26503012822488, 26503012822844, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26009002010077$

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505002020408, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

24. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 2600420771;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№2600619814, 2600536492, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

25. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26503001022573, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

26. ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 260070781000;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 260090780900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

27. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600001032905, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець