Ухвала суду № 69002527, 18.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54055/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Тельпіса М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Ю.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Густяков Ю.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вислухавши прокурора Тельпіса М.В., який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Орган досудового розслідування зазначає, що в період 2016-2017 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб'єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2016-2017 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України-підробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439) документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.

Прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, службові особи ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439) отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової.

В подальшому, безготівкові кошти, отримані від фіктивних підприємств, перераховуються в адресу підприємств постачальників, а не оприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти, отримані від реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, передаються «вигодонабувачам» за виключенням 2-3 відсотків від суми отриманих коштів в безготівковій формі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій. Загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 2016-2017 складає понад 1 000 млн. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку та формування податкового кредиту вигодонабувачам в період 2016-2017 років відкрила в Державній казначейській службі України наступні поточні рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41252593) №37518000314428 , ТОВ «АЙЛЕНДСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41441318) №37515000323348, ТОВ «АКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41012065) №37514000301394, ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41065221) №37513000304444, ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41315443) №37512000316886, ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843) №37518000317243, ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» (код ЄДРПОУ 41179063) №37512000310600, ТОВ «АМБРЕЛАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41017576) №37514000303529, ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41052783) №37515000304215, ТОВ «АРМ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40882209) №37513000295014, ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41126121) №37519000307177, ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41315160) №37518000316921, ТОВ «БІАРСІ» (код ЄДРПОУ 41128553) №37510000309204, ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 41377976) №37517000319985, ТОВ «БЛІСКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691) №37514000317236, ТОВ «БРАВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41128696) №37511000307302, ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41232535) №37513000313907, ТОВ «ВЕРІТОС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41130075) №37517000307447, ТОВ «ВІРЛЕНФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41132884) №37519000307553, ТОВ «ВО СЕНСОР» (код ЄДРПОУ 41011710) №37518000301378, ТОВ «ГОЛДЕНПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 41063451) №37519000304460, ТОВ «ГРАВИТОНИМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41362404) №37515000321306, ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41118079) №37516000306999, ТОВ «ГРАНДІНКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063617) №37519000304471, ТОВ «ГРАУДФАЙД» (код ЄДРПОУ 41380030) №37515000321209, ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39509916) №37514000241755, ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434) №37518000317157, ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066) №37513000304831, ТОВ «ДІАНТА» (код ЄДРПОУ 41180283) №37519000310573, ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801) №37510000317241, ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) №37516000304797, ТОВ «ЕЛЛАДА КОМ» (код ЄДРПОУ 39425920) №37513000202018, ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41010057) №37519000301269, ТОВ «ІНФОРМТЕХНОГРУП» (код ЄДРПОУ 41051884) №37518000304063, ТОВ «ІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41235866) №37519000314029, ТОВ «ІПСОН» (код ЄДРПОУ 41223761) №37516000313755, ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597) №37518000317232, ТОВ «КАРЛАЙН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41272709) №37515000315066, ТОВ «КАРСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444036) №37516000323529, ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 41067574) №37510000304618, ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41234024) №37519000314074, ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41132182) №37511000307391, ТОВ «КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 41377934) №37519000319983, ТОВ «КОНТИНЕНТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41378084) №37512000319935, ТОВ «КРОНТЕК» (код ЄДРПОУ 40387339) №37512000275046, ТОВ «ЛАВРИКА» (код ЄДРПОУ 40491939) №37514000280147, ТОВ «ЛАПАРА БЕНД» (код ЄДРПОУ 40985678) №37513000300493, ТОВ «ЛЕФОРТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41444104) №7510000323514, ТОВ «ЛОГОС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41365981) №37515000321351, ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» (код ЄДРПОУ 41230983) №37515000313949, ТОВ «ЛОНДЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41272143) №37516000315010, ТОВ «ЛОТТУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994567) №37513000300824, ТОВ «ЛЮКС-ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41184382) №37512000310730, ТОВ «ЛЮКС-ОПТИМУМ» (код ЄДРПОУ 41192943) №37519000311055, ТОВ «МАГЕНТО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41133275) №37517000307522, ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448) №37519000304749, ТОВ «МАЛАРГО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41112187) №37519000306952, ТОВ «МАРЛЕН КОРПОРЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 40148673) №37510000264480, ТОВ «МЕДЛЕЙК ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41442594) №37514000323457, ТОВ «МЕРКАТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 41302282) №37517000317501, ТОВ «МЕТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 41069069) №37511000304684, ТОВ «МІЛТ» (код ЄДРПОУ 41138320) №37517000307629, ТОВ «МІТ-ІНВЕСТІНГ» (код ЄДРПОУ 41231828) №37518000313924, ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41130316) №37515000307461, ТОВ «НЕВЕРЕЙШИН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41051659) №37515000304107, ТОВ «НЕОКУЛ» (код ЄДРПОУ 41015647) №37518000301613, ТОВ «ОМНІЯ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41071117) №37510000304771, ТОВ «ОРІСОТ» (код ЄДРПОУ 40910377) №37511000296899, ТОВ «РЕКВЕНТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41132549) №37513000307399, ТОВ «РЕНЕСЕНС» (код ЄДРПОУ 41071565) №37513000308945, ТОВ «САНБЕРІФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41434173) №37517000323197, ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №37519000304783, ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050) №37514000304830, ТОВ «СКАЙСЕРС КО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050220) №37516000304087, ТОВ «СОЛЕСТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41365709) №37513000323878, ТОВ «СОФТФІЛ» (код ЄДРПОУ 41133977) №37510000307499, ТОВ «СТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40998116) №37512000300911, ТОВ «СТАНДАРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41309911) №37513000316841, ТОВ «ТАЙМТОРГ» (код ЄДРПОУ 41130892) №37518000309176, ТОВ «ТАМРОН» (код ЄДРПОУ 41071654) №37512000308946, ТОВ «ТАРГЕТІНТРО» (код ЄДРПОУ 40997484) №37515000300888, ТОВ «ТЕРЕН БУД» (код ЄДРПОУ 41245675) №37519000314223 ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНОВЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41378922) №37514000321158, ТОВ «ТОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41444331) №37515000323586, ТОВ «ТОРГРОДСНАБ» (код ЄДРПОУ 41365541) №37510000321420, ТОВ «ТОРІАС» (код ЄДРПОУ 41246836) №37510000321420, ТОВ «ТРАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636) №37511000287198, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41175231) №37514000310363, ТОВ «УКРПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41363895) №37511000323869, ТОВ «ХОЛЬДЕН» (код ЄДРПОУ 41072003) №37515000304828, ТОВ «ШЕЛДОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40881294) №37518000294968, ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №37516000321402, 37610100321402, ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439) № 37517001112385 для незаконного формування податкового кредиту під чам фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках вказаних підприємств, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на кошти, що знаходяться на Електронних рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, в Державній казначейській службі України що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, відповідно до офіційного сайту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41252593) №37518000314428 , ТОВ «АЙЛЕНДС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41441318) №37515000323348, ТОВ «АКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41012065) №37514000301394, ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41065221) №37513000304444, ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41315443) №37512000316886, ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843) №37518000317243, ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» (код ЄДРПОУ 41179063) №37512000310600, ТОВ «АМБРЕЛА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41017576) №37514000303529, ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41052783) №37515000304215, ТОВ «АРМ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40882209) №37513000295014, ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41126121) №37519000307177, ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41315160) №37518000316921, ТОВ «БІАРСІ» (код ЄДРПОУ 41128553) №37510000309204, ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 41377976) №37517000319985, ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691) №37514000317236, ТОВ «БРАВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41128696) №37511000307302, ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41232535) №37513000313907, ТОВ «ВЕРІТОС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41130075) №37517000307447, ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41132884) №37519000307553, ТОВ «ВО СЕНСОР» (код ЄДРПОУ 41011710) №37518000301378, ТОВ «ГОЛДЕНПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 41063451) №37519000304460, ТОВ «ГРАВИТОНИМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41362404) №37515000321306, ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41118079) №37516000306999, ТОВ «ГРАНДІНКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063617) №37519000304471, ТОВ «ГРАУД ФАЙД» (код ЄДРПОУ 41380030) №37515000321209, ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39509916) №37514000241755, ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434) №37518000317157, ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066) №37513000304831, ТОВ «ДІАНТА» (код ЄДРПОУ 41180283) №37519000310573, ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801) №37510000317241, ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) №37516000304797, ТОВ «ЕЛЛАДА КОМ» (код ЄДРПОУ 39425920) №37513000202018, ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41010057) №37519000301269, ТОВ «ІНФОРМТЕХНОГРУП» (код ЄДРПОУ 41051884) №37518000304063, ТОВ «ІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41235866) №37519000314029, ТОВ «ІПСОН» (код ЄДРПОУ 41223761) №37516000313755, ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597) №37518000317232, ТОВ «КАРЛАЙН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41272709) №37515000315066, ТОВ «КАРСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444036) №37516000323529, ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 41067574) №37510000304618, ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41234024) №37519000314074, ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41132182) №37511000307391, ТОВ «КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 41377934) №37519000319983, ТОВ «КОНТИНЕНТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41378084) №37512000319935, ТОВ «КРОНТЕК» (код ЄДРПОУ 40387339) №37512000275046, ТОВ «ЛАВРИКА» (код ЄДРПОУ 40491939) №37514000280147, ТОВ «ЛАПАРА БЕНД» (код ЄДРПОУ 40985678) №37513000300493, ТОВ «ЛЕФОРТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41444104) №7510000323514, ТОВ «ЛОГОС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41365981) №37515000321351, ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» (код ЄДРПОУ 41230983) №37515000313949, ТОВ «ЛОНДЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41272143) №37516000315010, ТОВ «ЛОТТУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994567) №37513000300824, ТОВ «ЛЮКС-ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41184382) №37512000310730, ТОВ «ЛЮКС-ОПТИМУМ» (код ЄДРПОУ 41192943) №37519000311055, ТОВ «МАГЕНТО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41133275) №37517000307522, ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448) №37519000304749, ТОВ «МАЛАРГО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41112187) №37519000306952, ТОВ «МАРЛЕН КОРПОРЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 40148673) №37510000264480, ТОВ «МЕДЛЕЙК ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41442594) №37514000323457, ТОВ «МЕРКАТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 41302282) №37517000317501, ТОВ «МЕТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 41069069) №37511000304684, ТОВ «МІЛТ» (код ЄДРПОУ 41138320) №37517000307629, ТОВ «МІТ-ІНВЕСТІНГ» (код ЄДРПОУ 41231828) №37518000313924, ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41130316) №37515000307461, ТОВ «НЕВЕРЕЙШИН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41051659) №37515000304107, ТОВ «НЕОКУЛ» (код ЄДРПОУ 41015647) №37518000301613, ТОВ «ОМНІЯ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41071117) №37510000304771, ТОВ «ОРІСОТ» (код ЄДРПОУ 40910377) №37511000296899, ТОВ «РЕКВЕНТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41132549) №37513000307399, ТОВ «РЕНЕСЕНС» (код ЄДРПОУ 41071565) №37513000308945, ТОВ «САНБЕРІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41434173) №37517000323197, ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №37519000304783, ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050) №37514000304830, ТОВ «СКАЙСЕРС КО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050220) №37516000304087, ТОВ «СОЛЕСТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41365709) №37513000323878, ТОВ «СОФТФІЛ» (код ЄДРПОУ 41133977) №37510000307499, ТОВ «СТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40998116) №37512000300911, ТОВ «СТАНДАРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41309911) №37513000316841, ТОВ «ТАЙМТОРГ» (код ЄДРПОУ 41130892) №37518000309176, ТОВ «ТАМРОН» (код ЄДРПОУ 41071654) №37512000308946, ТОВ «ТАРГЕТ ІНТРО» (код ЄДРПОУ 40997484) №37515000300888, ТОВ «ТЕРЕН БУД» (код ЄДРПОУ 41245675) №37519000314223 ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНОВЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41378922) №37514000321158, ТОВ «ТОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41444331) №37515000323586, ТОВ «ТОРГРОДСНАБ» (код ЄДРПОУ 41365541) №37510000321420, ТОВ «ТОРІАС» (код ЄДРПОУ 41246836) №37512000314372, ТОВ «ТРАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636) №37511000287198, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41175231) №37514000310363, ТОВ «УКРПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41363895) №37511000323869, ТОВ «ХОЛЬДЕН» (код ЄДРПОУ 41072003) №37515000304828, ТОВ «ШЕЛДОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40881294) №37518000294968, ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №37516000321402, 37610100321402, ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439) № 37517001112385, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Цокол Л.І.