Ухвала суду № 69001718, 20.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7761/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Демиденко Л. В., прокурора Яшник Б. С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так відповідно до заяви директора ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) ОСОБА_2 та платіжного дорученя: № 49 від 16.02.2017 року з розрахункового рахунку № 26001010256936 ПАТ «БАНК ВОСТОК» закріпленого за ТОВ «АРГОН» було незаконно списано грошові кошти в сумі 47500,00 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів « Інтернет Клієнт-Банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433 відкритий в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк, який закріплений за ОСОБА_3.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ПАТ «Банк Восток» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у «БАНК ВОСТОК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_4, чи старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП № 002798), а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», що має юридичну адресу 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати повну інформацію про наступне:

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року

на паперовому чи електронному носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 26001010256936 ПАТ «БАНК ВОСТОК» закріпленого за ТОВ «АРГОН» ;

-надати інформацію на паперовому чи електронному носії про Лог-файли доступу до

банківської платіжної системи дистанційного обслуговування « Інтернет Клієнт-Банк» віддаленого управління рахунком № 26001010256936 в незмінному вигляді за період часу з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року;

-інформація про програмний продукт який використовувався для віддаленого управління

рахунком № 26001010256936, в тому числі надати копії документів які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.

-інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного

обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» 16.02.2017 року до рахунку № 26001010256936 ПАТ «БАНК ВОСТОК» закріпленого за ТОВ «АРГОН».

За згодою головного офісу ПАТ «БАНК ВОСТОК», що має юридичну адресу 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести у Черкаському відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 48 чи за адресою м. Черкаси, вул. Добровольського 5/3.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7