Ухвала суду № 69000324, 19.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.09.2017 Справа № 554/6232/17

Провадження № 1-кс/554/6330/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Брижак А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000224 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2017 року слідчий ОВС першого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та її вилучення яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про надання підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), банківських послуг, а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; а також документів про номери рахунків, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент виконання процесуальної дії та руху грошових коштів по розрахункових та депозитних рахунках упродовж 2016-2017 років, у тому числі по рахункам, за якими закріплені пластикові картки №4149 4978 3561 3052 та №149 4978 6444 7109. Прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Встановлено, що першим СВ прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000224 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2017 року в м. Полтаві до ОСОБА_4 звернувся заступник начальника ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, який пропонував заявнику збирати з підприємців неправомірну вигоду за не перешкоджання зайняттю ними підприємницькою діяльністю, а саме здійсненню торгівлі мяса та алкогольних напоїв в невстановлених для цього місцях, та передавати неправомірну вигоду ОСОБА_5, частину з якої останній буде передавати своєму начальнику ОСОБА_3 Так, 25.07.2017 ОСОБА_5, будучи службовою особою, діючи з прямим умислом та корисливою метою, в приміщенні торгівельного павільйону в м. Полтава по пров. Кооперативний, 8, одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 3000 грн., які останній особисто передав ОСОБА_5 Наступне одержання ОСОБА_5 частини неправомірної вигоди відбулося 08.08.2017 в приміщенні торгівельного павільйону в м. Полтава, по пров. Кооперативний. 8, у сумі 2000 гривень. В подальшому, 09.08.2017 заступник начальника ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та начальник відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, перебуваючи в неподалік магазину «Хата ламінату», що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 86А, біля автомобіля «Део Ланос», д.н.з ВІ 9793 АХ, білого кольору, який є службовим автомобілем ОСОБА_3, одержали третю частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 4000 гривень за неперешкоджання зайняттю торгівельною діяльністю в невстановлених для цього місцях та ліцензійними товарами без відповідних дозвільних документів. Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено пластикові картки «ПриватБанк» №4149 4978 6444 7109 та №4149 4978 3561 3052, належні ОСОБА_3 Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді від 14.08.2017 вже надавався дозвіл на розкриття банківської таємниціта тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; а також документів про номери рахунків, що належать ОСОБА_3, із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент виконання процесуальної дії та руху грошових коштів по розрахункових та депозитних рахунках упродовж 2016-2017 років, у тому числі по рахункам, за якими закріплені пластикові картки №4149 4978 3561 3052 та №149 4978 6444 7109, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Набережної Перемоги, 50. Результати виконання ухвали від 14.08.2017 суду не надано.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000224 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко