Ухвала суду № 68999244, 08.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9695/17

Провадження № 1-кс/369/2746/17

У Х В А Л А

іменем України

08.09.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, розпочатому за заявою Петропавлівсько-Борщагівіської сільської ради за фактом неправомірних дій начальника сільської пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_3, який в період часу з січня 2011 по вересень 2014 року шляхом внесення неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу, здійснив розтрату коштів сільської ради, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, тобто скоїв розтрату чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні.

В ході проведення розслідування встановлено, що рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 9 від 10.04.2008 року створено сільську пожежну команду (далі СПК) при Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді. Вказаним рішенням було затверджено штатний розпис СПК.

В подальшому відповідно до рішення 21 сесії 5 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 25.02.2010 року № 29 затверджено положення про сільську пожежну команду та доручено виконавчому комітету під час складання бюджету передбачати кошти на функціонування сільської пожежної команди.

Відповідно до п. 3 Положення, начальник СПК наділяється організаційно-розпорядчими функціями, до яких зокрема входить табелювання робочого часу працівників СПК та складення графіків чергувань основного складу СПК.

Розпорядженням Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 20/1 від 27.05.2008 року, начальником СПК призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який самостійно складав графіки чергувань та табелі обліку робочого часу, які особисто підписував та в подальшому передавав до бухгалтерії сільської ради для нарахування заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих табелів обліку робочого часу працівників пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на протязі 2011-2014 років працювали в пожежній команді сільської ради теж за графіком роботи доба через дві доби, тобто, 24-годинне чергування, після якого 48 годин відпочинку.

В звязку з тим, що згідно аналізу отриманих табелів робочого часу були виявлені накладання добових чергувань таким чином, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, 22.03.2016 слідчим винесено постанову про залучення як спеціаліста працівника Державної фінансової інспекції в Київській області та призначення перевірки з питань законності та обґрунтованості нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362489, с. Софіївська Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А) за період з 01.10.2013 по 30.09.2014).

Згідно складеної 28.04.2016 головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування у сфері влади, оборони та місцевого самоврядування Держфінінспекції в Київській області ОСОБА_7 довідки, методом співставлення табелів обліку робочого часу в Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді з отриманими копіями табелів обліку робочого від ПОГ «Центральний аероклуб ТСО України ім. О.К.Антонова», встановлено, що в період з 01.10.2013 по 30.09.2014 працівники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, а саме ст. 94 Кодексу законів про працю України» та ст. 1 Закону України «Про оплату праці», що призвело до незаконної виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, а саме ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3632,35 грн. та ОСОБА_9 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3359,46 грн. В результаті вищевикладеного, бухгалтерією Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради проведено нарахування і виплата заробітної плати працівникам установи в загальній сумі 10066,66 грн. та як наслідок, зайво проведено нарахувань та перераховано внесків до державних цільових фондів на загальну суму 3221,33 грн. В наслідок допущених порушень Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 13287,99 грн.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 по 01.10.2013 з метою встановлення дат та сум надходження грошових коштів на картки/рахунку вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а також отримання інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за даними картками/рахунками (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу).

Згідно відповіді Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, працівники сільської пожежної команди отримують заробітну плату на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2011. Таким чином, володільцем даної інформації є ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 по 01.10.2013 зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ «Приватбанк», яке є володільцем даної інформації, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий до оригіналів документів, що перебувають у володінні представників ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 по 01.10.2013, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про дати та суми надходження грошових коштів на картки/рахунки вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за картками/рахунками вищевказаних осіб (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даних карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкриті картки/рахунки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов