Ухвала суду № 68996837, 14.09.2017, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

14.09.2017Справа № 910/1717/17За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар-Авто-Транс"

до 1)Київської обласної державної адміністрації

2)Приватного підприємства "Васильківтрансавто"

про визнання недійсним договору

Головуючий суддя Усатенко І.В.

Судді: Лиськов М.О

Головіна К.І.

Представники сторін:

від позивача Нікітіна-Дудікова Г.Ю. (за дов.)

від відповідача-1 Бондар Б.Є. (за дов.)

від відповідача-2 Положишник В.В. (за дов.), Сидоренко М.В. (за дов.)

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулось з позовом товариство з обмеженою відповідальністю "Стар-Авто-Транс" до Київської обласної державної адміністрації, приватного підприємства "Васильківтрансавто" про визнання недійсним та скасування розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 26 від 28.01.2013 та визнання недійсним договору № 120708-17 від 28.01.2013, укладеного між Київською обласною державною адміністрацією та приватним підприємством "Васильківтрансавто" про організацію перевезень пасажирів по маршруту №303 "Васильків-Київ АС "Південна".

Ухвалою суду від 07.02.2017 порушено провадження у справі № 910/1717/17, розгляд останньої призначено на 02.03.2017.

У судових засіданнях від позивача приймає участь представник - адвокат Положишник В.В., що діє на підставі договору про надання правової допомоги та представництва інтересів у судах від 08.02.2017 укладеного з Приватним підприємством "Васильківтрансавто" в особі в.о. директора Онищенко В.К.

Адвокатом Положишник В.В. 02.03.2017 до відділу діловодства суду подано клопотання про надсилання матеріалів справи прокурору, органу досудового розслідування та зупинення провадження у справі, зазначаючи наступне

Ухвалою суду від 02.03.2017 розгляд справи відкладено на 03.04.2017.

Через загальний відділ діловодства суду 27.03.2017 від відповідача 2 (представник Положишник В.В.) подано відзив на позовну заяву, в якому відповідач проти позову заперечує та просить у позові відмовити повністю.

Через загальний відділ діловодства суду 03.04.2017 подано заяву про визнання позову, підписану представником ПП "Васильківтрансавто" Сидоренко М.В., що діє на підставі договору про надання правової допомоги від 23.02.2017, укладеного адвокатом Сидоренко М.В. та директором ПП "Васильківтрансавто" ОСОБА_1

Також відповідачем 2 до відділу діловодства суду 11.05.2017 подано повідомлення про скасування з 22.02.2017 довіреностей на представництво інтересів Приватного підприємства "Васильківтрансавто" виданих Положишнику В.В. та про припинення з ним усіх договірних правовідносини, що надають йому право представництва інтересів ПП "Васильківтрансавто" в Господарському суді міста Києва у справі № 910/1725/17. Представник у своїх поясненнях наголосив, що Положишник В.В. свідомо надавав до суду підроблені документи.

Ухвалою суду від 03.04.2017 розгляд справи відкладено на 11.05.2017 та продовжено строки вирішення спору на п'ятнадцять днів.

В судовому засіданні 11.05.2017 представник позивача подала додаткові документи.

Ухвалою суду від 11.05.2017 призначено колегіальний розгляд справи № 910/1717/17.

За результатами автоматичного розподілу, розгляд справи № 910/1717/17 доручено здійснювати колегіально у складі: головуючий суддя Усатенко І.В., судді Паламар П.І., Лиськов М.О.

Ухвалою суду від 17.05.2017 справу призначено до розгляду на 30.05.2017.

30.05.2017 розгляд справи відкладено на 17.07.2017.

14.07.2017 від адвоката Положишник В.В. надійшло клопотання про надсилання матеріалів справи прокурору, органу досудового розслідування та зупинення провадження у справі з додатками.

17.07.2017 надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ОСОБА_8.

17.07.2017 розгляд справи не відбувся, у зв'язку з перебуванням судді Паламар П.І. у відпустці.

Розпорядженням №05-23/2108 від 17.07.2017 призначено повторний автоматизований розподіл судових справ. За результатами якого, розгляд справи № 910/1717/17 доручено здійснювати у наступному складі: головуючий суддя Усатенко І.В., судді Лиськов М.О., Головіна К.І.

Ухвалою суду від 19.07.2017 розгляд справи призначено на 14.09.2017.

Судом перенесено розгляд клопотання ОСОБА_8 про вступ у справу у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Суд розглянув клопотання адвоката Положишника В.В. про направлення матеріалів справи до прокуратури та зупинення провадження у справі.

Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання адвоката.

Представник відповідача 1 підтримала клопотання про направлення матеріалів справи прокурору.

Суд розглянув клопотання відповідача 2, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В клопотанні зазначено, що 15.02.2017 невідомі особи, умисно підробивши документи, діючи у складі організованої групи, за участю державного реєстратора, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо недостовірні дані про зміну власника та керівника ПП "Васильківтрансавто". Внаслідок цього, нібито власником цього підприємства став громадянин ОСОБА_9, а керівником - ОСОБА_10 Про підроблення документів про зміну власника підприємства та документів, поданих реєстратору, свідчить те, що єдиний власник та керівник ПП "Васильківтрансавто" ОСОБА_8 з грудня 2016 року знаходиться в Німеччині, де відбуває покарання за вчинені протиправні діяння. Перебуваючи в місцях з обмеженням волі, він не має можливості залишати відповідну установу, тим більше вільно пересуватися за її межам. Натомість консульська дія вчинена в приміщенні консульства України.

Також новим власником та керівником ПП "Васильківтрансавто" в реєстрі зазначено громадянина ОСОБА_1, дані реєстру - "адреса засновника: АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду (грн.) 9500000,00, ОСОБА_1 - керівник з 23.02.2017.

Відповідно до Довідки № 54 VGO виправного закладу міста Мюнхена про звільнення ОСОБА_8 в період з 25 січня 2017 року по 29 травня 2017 року перебував в цій установі та звільнений судом у зв'язку з скасуванням попереднього ув'язнення.

Таким чином, у вказаний період ОСОБА_8 не мав фізичної можливості зустрічатися з ОСОБА_9 та укладати з ним будь-які угоди, підписувати документи тощо. Водночас протиправне захоплення підприємства відбулося на підставі нібито укладеного ОСОБА_8 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Васильківтрансавто», рішень загальних зборів учасників, оформлених протоколом, та нової редакції Статуту, затвердженої рішенням загальних зборів від 11 лютого 2017 року. Проте, Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Васильківтрансавто» від 11 лютого 2017 року (далі - Договір) та протокол загальних зборів учасників ПП «Васильківтрансавто» № 11/02/2017 від 11 лютого 2017 року не містить підпису ОСОБА_8, а підроблений іншою особою. Це вбачається з того, що названі договір та протокол нібито посвідчені Консулом Генерального консульства України в м.Мюнхені ОСОБА_11 під час виїзного консульського обслуговування та зареєстровані в реєстрі № 570/13485-17, про що зазначено на цих документах.

Однак на запит слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві Міністерство закордонних справ України листом від 26 квітня 2017 року № 71.ВАВ-17-570/1- 913-17 повідомило, що «Консул ОСОБА_11 дійсно працює з жовтня 2014 року по теперішній час в Генеральному консульстві України в Мюнхені і має право посвідчувати документи в нотаріальному порядку та забезпечує виконання інших функцій, передбачених Консульським статутом України. Будь-які нотаріальні дії для громадянина ОСОБА_8 та громадянина ОСОБА_9 11 лютого 2017 року у Генконсульстві не здійснювалися. Зазначені особи до Генконсульства за вчиненням нотаріальних дій не зверталися. 11 лютого 2017 року (субота) нотаріальні дії у Генконсульстві не вчинювалися, будь-які «виїзні консульські обслуговування» не проводились».

Таким чином, Міністерством закордонних справ України підтверджено, що вказана нотаріальна дія Консулом ОСОБА_11 не проводилась, що доводить підроблення документів від імені ОСОБА_8 та використання їх в Україні для вчинення реєстраційних дій стосовно зміни власника ПП «Васильківтрансавто».

Особливо адвокат звертає увагу суду на те, що 23.02.2017, невстановлені особи, повторно здійснили відступлення (продаж) майна статутного капіталу ПП "Васильківтрансавто" та здійснили перереєстрацію місцезнаходження юридичної особи з м. Василькова АДРЕСА_2.

Таким чином, вказаним засвідчується діяльність злочинного угрупування, яке шляхом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи. протиправно захопили ПП "Васильківтрансавто", змінили керівництво та місцезнаходження юридичної особи.

Також в Договорі та протоколі загальних зборів учасників, нібито проведених в м. Мюнхені, як покупцем та учасником зазначено гр-на ОСОБА_9, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та особа якого встановлена на підставі паспорта НОМЕР_4, що виданий Селидівським МВ УМВС України в Донецькій області 3 березня 2012 року. Однак, Селидівський міський відділ Головного управління Державної міграційної служби України в Донецькій області листом від 19 квітня 2016 року № 57-1641 повідомив, що ОСОБА_9 в Селидівському МВ ГУ ДМС України в Донецькій області паспортом громадянина України не документувався. Також згідно з рапортом слідчого СВ Селидівського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Л.О. Безсонової адреси: АДРЕСА_1 не існує. Наведене підтверджує, що до Договору та протоколу загальних зборів учасників внесені завідомо недостовірні відомості про особу ОСОБА_9, серію та номер його паспорта, адресу місця реєстрації. Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу злочинів, передбачених статтями 205 -1, 206-2 Кримінального кодексу України.

Водночас в судовому засіданні бере участь представники ПП «Васильківтрансавто», який не може представляти інтереси цього підприємства в силу його рейдерського захоплення. Більше того, вказаний представник подав заяву про визнання позову, що очевидно свідчить про вчинення дій в інтересах позивача, які не спрямовані на захист інтересів ПП «Васильківтрансавто», яке здійснювало пасажирські перевезення на підставі розпорядження Київської обласної державної адміністрації та Договору, що є предметом розгляду цієї справи.

За таких умов, справа не може розглядатися, адже наявні всі підстави для проведення досудового розслідування захоплення ПП «Васильківтрансавто», а визнання позову може мати наслідком постановлення рішення на користь позивача, який очевидно зацікавлений в усуненні перешкод у здійсненні пасажирських перевезень на маршруті № 303 « м.Васильків - Київ», де чотири роки пасажирські перевезення здійснювало ПП «Васильківтрансавто». Також наведені докази та обставини унеможливлюють прийняття судом правильного та справедливого рішення, оскільки зміна керівника та власника ПП «Васильківтрансавто» не відбулася та не могла відбутися з об'єктивних причин, а маємо ситуацію, коли сторонніми особами з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстру юридичних осіб про зміну власника та керівника підприємства. Тому вказані дії осіб мають бути розслідувані правоохоронними органами відповідно до своєї компетенції. За таких умов, існують обставини, що унеможливлюють розгляд справи по суті до завершення розслідування.

Вказані вище обставини були встановлено ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2017 № 910/1725/17 у справі за позовом ПП «Васильківтрансавто» до Київської обласної державної адміністрації, ТОВ «Стар-Авто-Транс» про визнання договору недійсним, якою зупинено провадження у справі, а копії її матеріалів направлені прокурору на підставі вищенаведених обставин. Постановою Вищого господарського суду України від 13.06.2017 № 910/1725/17 залишено без змін ухвалу Господарського суду м. Києва від 02.03.2017 та встановлено обґрунтованість направлення копій матеріалів справи прокурору.

Розглянувши наявні матеріали справи суд відзначає наступне.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № НОМЕР_1 станом на 03.02.2017 в єдиному реєстрі міститься один запис про юридичну особу з ідентифікаційним кодом 34374306: Приватне підприємство "Васильківтрансавто", місцезнаходження: АДРЕСА_4; ОСОБА_8 - підписант, ОСОБА_8 - керівник; засновник (учасник) ОСОБА_8, індекс АДРЕСА_4, розмір внеску до статутного фонду - 9500000.00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № НОМЕР_2 станом на 16.02.2017 в єдиному реєстрі міститься два записи про юридичну особу з ідентифікаційним кодом 34374306:

Запис 1 - Приватне підприємство "Васильківтрансавто", місцезнаходження: АДРЕСА_4; підписант ОСОБА_8; з 13.02.2017 керівник ОСОБА_10; засновник (учасник) ОСОБА_9, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 9500000,00 грн;

Запис 2 - Приватне підприємство "Васильківтрансавто", місцезнаходження: АДРЕСА_4; підписант ОСОБА_8; з 13.02.2017 керівник ОСОБА_10; засновник (учасник) ОСОБА_9, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 9500000,00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № НОМЕР_3 станом на 02.03.2017 в єдиному реєстрі міститься один запис про юридичну особу з ідентифікаційним кодом 34374306: Приватне підприємство "Васильківтрансавто", місцезнаходження: АДРЕСА_5; ОСОБА_1, 23.02.2017 - керівник; засновник (учасник) ОСОБА_1, індекс АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду - 9500000.00 грн.

Згідно витягів судом встановлено, що з лютого по березень 2017 року було змінено місцезнаходження відповідача 2, кілька разів змінено керівника, підписанта, засновника (учасника).

Отже, існує можливість, що жодної угоди щодо продажу статутного капіталу ПП "Васильківтрансавто" ОСОБА_8 не укладав і не міг укласти, а наведені адвокатом та підтверджені матеріалами справи факти вказують на ймовірність наявності фіктивності та протиправності дій невідомих осіб, спрямованих на заволодіння майном підприємства.

Заява про визнання позову підписана представником на підставі договору від 23.02.2017. Від імені підприємства договір підписано Сидоренко М.В., що діє на підставі договору про надання правової допомоги від 23.02.2017, укладеного адвокатом Сидоренко М.В. та директором ПП "Васильківтрансавто" ОСОБА_1 Згідно витягів з реєстру ОСОБА_1 є керівником підприємства з 23.02.2017.

У зв'язку з тим, що за короткий проміжок часу здійснено зміну власників та керівництва Приватного підприємства "Васильківтрансавто", а отже з огляду на викладені адвокатом Положишник В.В. обставини існує необхідність встановлення законності таких дій та чи мають відповідні повноваження особи за підписами яких подано заяву про визнання позову.

Суд не може самостійно встановити, які документи від імені ПП "Васильківтрансавто" подані саме повноважними представниками відповідача і можуть бути враховані при судовому розгляді справи № 910/1717/17, в зв'язку з можливим вчиненням кримінального правопорушення невстановленими особами щодо зміни власника та директора ПП "Васильківтрасавто".

Статті 205-1 та 206-2 Кримінального кодексу України визначають види покарань за

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

- протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

Пункт 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України визначає, що господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Однак, виходячи зі змісту норми ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, необхідною передумовою для застосування такого виду зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розглядові по суті заявлених позовних вимог.

Суд вважає, що наразі існують обставини, що унеможливлюють розгляд справи по суті.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вбачає ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України, та достатність підстав для проведення розслідування та надання відповідної оцінки про наявність чи відсутність в діях посадових осіб Приватного підприємства "Васильківтрансавто" складу злочину.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає за необхідне надіслати копії матеріалів справи № 910/1717/17 до Прокуратури Київської області та Головного управління Національної поліції в Київської області, у зв'язку з чим зупинити провадження у справі до отримання інформації про результати розслідування.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Направити до Прокуратури Київської області копії матеріалів справи № 910/1717/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України.

2. Направити до Головного управління Національної поліції в Київської області копії матеріалів справи № 910/1717/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України.

3. Прокуратурі Київської області та Головному управлінню Національної поліції в Київській області повідомити письмово про результати проведеного розслідування Господарський суд міста Києва.

4. Провадження у справі № 910/1717/17 зупинити до отримання інформації про результати розслідування.

5. Зобов'язати учасників судового процесу повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

Головуючий суддя І.В.Усатенко

Судді М.О.Лиськов

К.І. Головіна