Ухвала суду № 68994128, 20.09.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5065/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

19 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В. за участю прокурора відділу процесуального керівництва і досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України А. ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України А. ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000069 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва і досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Львів, площа Міцкевича, 10) ТОВ «Енерджі Плюс Україна» (код ЄДРПОУ - 38544771) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600363006198, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600363006198 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000069 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000069 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 та 30 листопада 2016 року службові особи Західного управління капітального будівництва незаконно, без погодження з Кабінетом Міністрів України (надалі КМУ) та Міністерством оборони України (надалі - МОУ) уклали з ТОВ «Безпека-Комплект», ТОВ «Енерджі Плюс Україна», ТОВ «Рест Клуб», ПП «Газдиня», ТОВ «Біля Політехніки», ТОВ «Культура Інформації» та ТОВ «Леді» договори про будівництво житлових комплексів на землях оборони за небюджетні кошти.

Також зазначив, що у даному випадку, власником даної земельної ділянки є держава в особі КМУ, оскільки він є вищим органом в системі органів виконавчої влади, якому надано повноваження з управління обєктами державної власності.

Однак, всупереч вищевказаного законодавства службові особи Західного управління капітального будівництва, без наявних на те повноважень, зловживаючи службовим становищем у порушення вищевказаного законодавства незаконно передали земельні ділянки, що знаходяться за адресами: м. Львів, вул. Стрийська (військове містечко № 209-1), площею 8,9 га, вул. Княгині Ольги, 1-5, площею 6,22 га, вул. Личаківська, 105, площею 1,3 га, вул. Городоцька, 222, площею 11,15 га, м. Львів - Брюховичі, вул. Кліматична, 14, площею 16,6 га, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 28, площею 15,55 га, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Зріні, 153, площею 28,27 га субєктам підприємницької діяльності, унаслідок чого землі оборони фактично вибули з користування держави, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що у порушення постанови КМУ від 6 липня 2011 року № 715 «ОСОБА_4 питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони» службовими особами ЗУКБ проведений конкурс незаконно, підприємствами, що брали участь у конкурсі, окрім конкурсних пропозицій, які можливо підроблені, не надано жодних документів, підприємства, що визнані переможцями у конкурсі за місцем реєстрації відсутні.

Також вказує, що у ході досудового розслідування досліджується питання щодо перерахування ТОВ «Енерджі Плюс Україна» ЗУКБ грошових коштів згідно вищевказаного договору, наявності грошових коштів для будівництва житлового комплексу.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Енерджі Плюс Україна» не знаходиться за місцем реєстрації та відсутність руху коштів може свідчити про його фіктивність.

Окрім того слідчий зазначає, що із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ «Енерджі Плюс Україна» використовує рахунок № 2600363006198, що відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Енерджі Плюс Україна» (код ЄДРПОУ - 38544771) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600363006198, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600363006198 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час слідчий вважає є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Укрсоцбанк» слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і те, що іншим способом отримати дану інформацію не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Львів, площа Міцкевича, 10) ТОВ «Енерджі Плюс Україна» (код ЄДРПОУ - 38544771) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600363006198 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600363006198, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600363006198 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Організацію виконання ухвали доручити прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6, начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 та ОСОБА_11 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_12