Ухвала суду № 68993412, 19.09.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6447/17

Провадження № 1-кс/461/6378/17

УХВАЛА

Іменем України

19.09.2017 року.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016140000000806 від 24 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016140000000806 від 24 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, була власницею нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 18, а також нерухомого майна та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Розлуч, вул. Смерічка, 5, що підтверджується відповідними правовстановлюючими документами.

Крім того, встановлено, що між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_3 було укладено кредитні договори:

- № 777 від 27 червня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобовязань між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_2 27 червня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № Д-1029.

- № 860 від 04 вересня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобовязань між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_2 04 вересня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № 2165.

- № 977 від 25 жовтня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобовязань між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_2 25 жовтня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № 2559.

Рішеннями Личаківського районного суду м. Львова від 02 грудня 2009 року розірвано кредитні договори № 777 від 27 червня 2007 року, № 860 від 04 вересня 2007 року, № 977 від 25 жовтня 2007 року та стягнено суми коштів. Вказані рішення суду набрали законної сили. У звязку з чим, 03.09.2010 року Личаківським районним судом м. Львова видано виконавчі листи № 2-732, № 2-782 та відкрито виконавчі провадження з примусового виконання судових рішень від 03.09.2010 року.

Крім того, було встановлено, що на підставі виконавчого листа Личаківського районного суду м. Львова № 2-732 Галицьким відділом державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції було відкрите виконавче провадження ВП № 22055167. На підставі виконавчого листа Личаківського районного суду м. Львова № 2-782 Галицьким відділом державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції було відкрите виконавче провадження ВП № 22055682.

19.03.2011 року ОСОБА_2 померла (іпотекодавець за договорами іпотеки), що підтверджується свідоцтвом про смерть від 24.03.2011 року.

19.03.2011 року відкрилася спадщина на спадкове майно, яке зазначене у Заповіті, складеному ОСОБА_2 22.04.2005 року та посвідченому приватним нотаріусом Городоцького районного нотаріального округу ОСОБА_4 Згідно вказаного заповіту, ОСОБА_5 є єдиним спадкоємцем ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_5 своєчасно звернувся із заявою про прийняття спадщини.

По вищевказаних відкритих виконавчих провадженнях, жодної заміни сторони виконавчого провадження, а саме ОСОБА_2 як боржника проведено не було.

Також, встановлено, що 16.12.2011 року між ПАТ «Кредобанк» і ТОВ «ФК «Приватні інвестиції»» укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, згідно якого до ТОВ «ФК «Приватні інвестиції»» перейшло правом вимоги за зазначеними договорами іпотеки.

15.04.2014 року між ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» (як іпотекодержателем) та ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» (як новим іпотекодержателем) укладено договір відступлення прав вимоги за вказаними договорами іпотеки.

03.12.2014 року між ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» (як продавцем) та ОСОБА_6А.(як покупцем) укладено договори купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку», згідно якого продавець продав, а покупець купив нежитлові приміщення І-го поверху від 2-3 по 2-6, 3в-1, 3в-2, 3в-3, 3в-4, 3в-5 за адресою: вул. Костюшка, 18 у м. Львові на загальну суму 2172689,00 грн.; а також квартири № 3, 3 «а», 3 «б», 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 за адресою: вул. Костюшка, 18 у м. Львові.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Омега».

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть перебувати у володінні вказаної у клопотанні юридичної особи. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016140000000806 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, іншим слідчих групи слідчих, або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області та (або) працівникам оперативних підрозділів Національної поліції у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: договору факторингу від 15.04.2014 та договору про відступлення прав вимоги від 15.04.2014 року укладених між ТОВ «ФК «Приватні інвестиції»» та ТОВ «ФК «Омега» зі всіма додатками до них, а також, іншими документами, які стосуються укладення та виконання вказаних договорів, підтверджуючими платіжними документами; договору купівлі-продажу від 03.12.2014, укладеного між ТОВ «ФК «Омега» та ОСОБА_6 зі всіма додатками до нього, а також, іншими документами, які стосуються укладення та виконання вказаного договору, підтверджуючими платіжними документами; договору купівлі-продажу від 25.12.2014, укладеного між ТОВ «ФК «Омега» та ОСОБА_7 зі всіма додатками до нього, а також, іншими документами, які стосуються укладення та виконання вказаного договору, підтверджуючими платіжними документами, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Омега», що за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7.

Строк дії ухвали до 19.10.2017 року.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко