Ухвала суду № 68991301, 19.09.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/8259/17

1-кс/243/832/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2017 року м. Словянськ

Слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

при секретарі Рудь Т.В.,

за участю:

слідчого Матрьоніна П.А.

прокурора Віннікова В.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Словянська клопотання слідчого Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12015050510003287 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, -

В С Т А Н О В И В:

18.09.2017 року до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом.

З клопотання видно, що 21.12.2015 року до чергової частини Слов'янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кузнєцова Р.В. щодо внесення матеріалів ЄО № 1328 зареєстрованих в журналі єдиного обліку Слов'янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області на підставі заяви ОСОБА_3

22.12.2015 вказані відомості було внесено до ЄРДР №12015050510003287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що з 2013 року по 2015 рік являвся вкладником ПКБ «Капітал». В указаному банку у гр. ОСОБА_3 знаходився вклад у розмірі 35000 гривень. У 2014 році він продовжив термін договору ще на 1 рік, а у 2015 році ПКБ «Капітал» було визнано неплатежеспроможним та була введена тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після чого йому було надіслано листа про те, що договір між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», з іншої сторони, визнаний нікчемним. При зверненні гр. ОСОБА_3 до тимчасової адміністрації фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПКБ « Капітал», йому не дали пояснень на яких підставах договір був визнаний нікчемним. Грошові кошти в розмірі 35000 гривень до теперішнього часу йому не повернули.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України « Про Банки та банківську діяльність» на ОСОБА_4 гарантування вкладів фізичних осіб поширюється зобовязання щодо збереження не розголошення інформації, що містить банківську таємницю, отриману в процесі виконання своїх функцій, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 62 Закону інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню відноситься до банківської таємниці.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону інформація, яка містить банківську таємницю розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно договору №1/10/3м/0113 укладеного між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», з іншої сторони, перебувають у власності ПКБ «Капітал» (ЄДРПОУ 13486837, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 63), до якого була введена тимчасова адміністраціє ОСОБА_4 гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016., юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебуває у володінні ПКБ «Капітал».

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050510003287 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 21.12.2015 року до чергової частини Слов'янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кузнєцова Р.В. щодо внесення матеріалів ЄО № 1328 зареєстрованих в журналі єдиного обліку Слов'янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області на підставі заяви ОСОБА_3

Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 25.06.2016 року, відповідно до якого остання пояснила, що вона з 2005 року по 2015 рік працювала начальником відділення ПАТ АКБ «Капітал» м. Словянська, поки банк не став неплатоспроможнім. 24.04.2014 року між нею як начальником та ОСОБА_3 був укладений договір строкового банківського вкладу на строк 3 місяці, за яким ОСОБА_3 отримував проценти.

ОСОБА_4 гарантування вкладів фізичних осіб № 30-37098/16 від 07.09.2016 року, відповідно до якого договір між ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», з іншої сторони, визнаний нікчемним.

Договір № 1/10/В13/0027 від 24.07.2013 року строкового банківського вкладу (депозиту) від 24.07.2013 року. укладеного між ПАТ АКБ «Капітал» та ОСОБА_3 на строк 9 місяців.

Договір № 1/10/13m/0113 від 24.04.2014 року строкового банківського вкладу (депозиту) від 24.04.2013 року. укладеного між ПАТ АКБ «Капітал» та ОСОБА_3 на строк 3 місяці.

Протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 07.04.2016 року, відповідно до якого останній пояснив, що з 2013 року по 2015 рік являвся вкладником ПКБ «Капітал». В указаному банку у гр. ОСОБА_3 знаходився вклад у розмірі 35000 гривень. У 2014 році він продовжив термін договору ще на 1 рік, а у 2015 році ПКБ «Капітал» було визнано неплатежеспроможним та була введена тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після чого йому було надіслано листа про те, що договір між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», з іншої сторони, визнаний нікчемним. При зверненні гр. ОСОБА_3 до тимчасової адміністрації фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПКБ « Капітал», йому не дали пояснень на яких підставах договір був визнаний нікчемним. Грошові кошти в розмірі 35000 гривень до теперішнього часу йому не повернули.

ОСОБА_4 гарантування вкладів фізичних осіб № 30-43853/16 від 11.11.2016 року, відповідно до якого ПАТ АКБ «Капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПКБ «Капітал», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПКБ «Капітал», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12015050510003287 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом задовольнити.

Надати слідчому Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів та (необхідності) можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, та знаходяться ПКБ «Капітал» (ЄДРПОУ 13486837, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 63), до якого була введена тимчасова адміністраціє ОСОБА_4 гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016., юридична адреса: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17), а саме:

* Протокол засідання комісії ПКБ « Капітал» про перевірку договорів укладених протягом року або виписку з нього відносно перевірки депозитного договору №1/10/3м/0113 укладеного між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», яким цей договір визнано нікчемним.

* Оригінал депозитного договору №1/10/3м/0113, укладеного між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал».

* Інші документи, стосовно договору №1/10/3м/0113, укладеного між гр. ОСОБА_3 з однієї сторони, та ПКБ «Капітал», які б підтверджували нікчемність вказаного договору.

Термін надання відомостей ПКБ «Капітал» 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Словянського міськрайонного суду ОСОБА_6