Ухвала суду № 68991014, 20.09.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2709/17

Провадження № 1-кс/236/623/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2017 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., за участю секретаря судового засідання Колесник О.І., старшого слідчого Олексенко В.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2017 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050420000754 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

18 липня 2017 року до ЧЧ Лиманського ВП Словянського ВП ГУНП України в Донецькій області звернулася ОСОБА_3, яка повідомила про те, що у цей день, тобто 18 липня 2017 року, невідомий їй чоловік, перебуваючи у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Івана Лейка, 18, м. Лиман Донецької області, приблизно о 08:00 годині, заволодів її банківською карткою № 5168 7427 0580 0229, емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк», з якої потім викрав грошові кошти у сумі 1764,00 грн., що належали останній.

За фактом звернення ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12017050420000754 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_3 пояснила, що вона 18 липня 2017 року, приблизно о 8 годині, увійшла до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Івана Лейка, 18, у м. Лиман, з метою переказу коштів на рахунок оператора мобільного звязку. Для цього вона вирішила скористатися терміналом самообслуговування, розташований у приміщенні відділення зазначеного банку. За допомогою в користуванні терміналом вона звернулася до молодого чоловіка та дівчини, які перебували у приміщенні банку, та вони погодилися їй допомогти переказати грошові кошти з банківської картки на номер телефону оператора мобільного звязку. Підійшовши до терміналу самообслуговування у зазначеному відділенні банку, вона добровільно, з метою отримати допомогу від невідомого чоловіка, передала йому свою банківську картку № 5168 7427 0580 0229, емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк». Молодий чоловік у свою чергу, зробив вигляд, що вставив її банківську картку до терміналу та сказав їй набрати пін-код картки на клавіатурі терміналу, а сам в той час знаходився у неї за спиною. Вона набрала на клавіатурі терміналу пін-код до картки. Однак термінал видав банківську картку назад, і тоді вона побачила, що з терміналу повернулася не її банківська картка, а молодий чоловік, який їй нібито допомагав, зник. Вона майже одразу звернулася до співробітнику банку, від якого дізналася про те, що з її банківської картки зняті грошові кошти у сумі 1764,00 грн., однак зазначені кошти вона не знімала з картки, а їх викрав той молодий чоловік, який нібито допомагав їй при роботі з терміналом, а насправді він, заволодівши її карткою, викрав з неї грошові кошти. Банківська картка, яка залишилася у неї, мала номер 5158 7555 1366 1310, емітована ПАТ КБ «ПриватБанк», і вилучена слідчим. Зазначена картка їй не належить, її залишив той невідомий їй чоловік, який погодився допомогти при роботі з терміналом.

У подальшому під час слідства, потерпіла ОСОБА_3 надала виписку з її карткового рахунку, яку на вимогу отримала у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», відповідно до якої, 18 липня 2017 року з банківської картки № 5168 7427 0580 0229, яка належить ОСОБА_3, зняті грошові кошти у сумі 500 грн. у відділенні банку по вул. Івана Лейка, 18, м. Лиман, які зняла зі своєї картки потерпіла ОСОБА_3 Грошові кошти у сумі 1600,00 грн. у цей день зняті із зазначеної картки з банкомату по вул. Кірова (нині Привокзальна), 19-В, м. Лиман, та здійснено поповнення мобільного через цей же банкомат на суму 164,00 грн. Ці дві операції з банкомату по вул. Кірова (нині Привокзальна), 19-В, м. Лиман, зі слів потерпілої, здійснено іншою особою, а саме зловмисником, який викрав її картку, бо вона таких операцій по картці не проводила.

Таким чином виписка з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 підтверджує факт зняття готівки з її банківської картки № 5168 7427 0580 0229, та містить у собі відомості про те, що грошові кошти, викрадені у потерпілої, було знято з банкомату по вул. Кірова (нині Привокзальна), 19-В, м. Лиман особою, яка викрала картку потерпілої, та потім зняла з її рахунку грошові кошти у сумі 1764,00 грн.

Однак зазначена виписка по картці № 5168 7427 0580 0229, надана потерпілою, не містить у собі реквізитів (печатки, штампу, підпису), необхідних для використання її як доказу у кримінальному провадженні, тобто не містить всіх ознак документа.

Тому у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці, емітованій ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014, за 18 липня 2017 року у період з 08 години 00 хвилин (коли потерпіла увійшла до приміщення відділення банку) до 10 години 00 хвилин (коли потерпіла дізналася, що з її картки викрадено грошові кошти), із зазначенням місць, дати та часу здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків за вказаними операціями.

Крім того, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідству необхідні матеріали фото відео зйомки системи відеоспостереження з банківського модулю ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Привокзальній (колишня Кірова), 19-В, м. Лиман Донецької області за 18 липня 2017 року, у період часу з 08:00 години до 09:00 години, за банківською операцією «зняття готівки в банкоматі», та «поповнення мобільного НОМЕР_3 через банкомат» з картки № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014. Ці матеріали нададуть можливість слідству встановити особу, що зняла грошові кошти з картки потерпілої у той період часу, на який вказує сама потерпіла.

Також слідству необхідно встановити власника банківської картки № 5168 7555 1366 1310, емітована ПАТ КБ «ПриватБанк», яку видав потерпілій термінал самообслуговування замість тієї, що належить їй. Зазначену банківську картку зловмисник залишив замість банківської картки потерпілої, щоб ввести її в оману та дізнатися таким чином пін-код її картки. Знаючи власника банківської картки № 5158 7555 1366 1310, слідство отримає ще один доказ та відомості щодо особи, що вчинила зазначене кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_3

При цьому встановлено, що події, за яких невідомий заволодів карткою потерпілої ОСОБА_3, відбувалися у приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Івана Лейка, 18, м. Лиман Донецької області, яке оснащено системою відео спостереження в місці обслуговування клієнтів та відвідувачів банку, в районі терміналу самообслуговування. Отримавши відео з системи відеоспостереження зазначеного приміщення, слідство встановить точний перебіг подій на місці злочину, особу, що його вчинила та точний час подій. Тому вилучення зазначених відеоматеріалів необхідно слідству для використання як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, викладене в повній мірі пояснює необхідність отримання доступу до інформації та документів.

Показання потерпілої ОСОБА_3 та надані нею довідка від ПАТ КБ «ПриватБанк» підтверджують той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться саме у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Все це обґрунтовує необхідність вилучення документів, які містять відомості щодо:

-Інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці, емітованій ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014, за 18 липня 2017 року у період з 08 години 00 хвилин (коли потерпіла увійшла до приміщення відділення банку) до 10 години 00 хвилин (коли потерпіла дізналася, що з її картки викрадено грошові кошти), із зазначенням місць, дати та часу здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям,

-договору на відкриття рахунку картки № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014,

-фото відеоматеріалів системи відеоспостерження з банківського модулю ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Привокзальній (колишня Кірова), 19-В, м. Лиман Донецької області за 18 липня 2017 року, у період часу з 08:00 години до 10:00 години, за банківською операцією «зняття готівки в банкоматі», та «поповнення мобільного НОМЕР_3 через банкомат» з картки № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014,

-власника банківської картки «універсальна» № 5168 7555 1366 1310, емітована ПАТ КБ «ПриватБанк» строк дії до 03.19 року,

-фото відеоматеріали з камер системи відеоспостереження у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Івана Лейка, 18, м. Лиман Донецької області за 18 липня 2017 року у період часу з 08 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин на ділянці, де розташовано термінал (ли) самообслуговування громадян та клієнтів банку,

оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та особу, що викрала грошові кошти з картки потерпілої.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у зазначених документах, доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини скоєного правопорушення, ніж з допомогою цих документів, неможливо.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159, частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050420000754 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1 та слідчому Лиманського відділення поліції Словянського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів, що містять:

1)Інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці, емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014, за 18 липня 2017 року у період з 08 години 00 хвилин (коли потерпіла увійшла до приміщення відділення банку) до 10 години 00 хвилин (коли потерпіла дізналася, що з її картки викрадено грошові кошти), із зазначенням місць, дати та часу здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям,

2)договору на відкриття рахунку картки № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014,

3)фото відеоматеріалів системи відеоспостерження з банківського модулю ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Привокзальній (колишня Кірова), 19-В, м. Лиман Донецької області за 18 липня 2017 року, у період часу з 08:00 години до 10:00 години, за банківською операцією «зняття готівки в банкоматі», та «поповнення мобільного НОМЕР_3 через банкомат» з картки № 5168 7427 0580 0229 на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 11.12.2014,

4)інформації щодо особи, на імя якої оформлена банківська картка «універсальна» № 5168 7555 1366 1310, емітована ПАТ КБ «ПриватБанк», строк дії до 03.19 року,

5)фото відеоматеріали з камер системи відеоспостереження у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Івана Лейка, 18, м. Лиман Донецької області за 18 липня 2017 року у період часу з 08 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин на ділянці, де розташовано термінал (ли) самообслуговування громадян та клієнтів банку,

які знаходяться у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙОНОГО БАНКУ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро , вул. Наб. Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ЄДРПОУ 14360570, електронна адреса: www.privatbank.ua., тобто надати можливість ознайомитись з цими документами та вилучити їх, в тому числі у електронному виді.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -