Ухвала суду № 68990146, 15.09.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5712/17

№ провадження 1-кс/646/4516/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Вишнякової Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12017220060001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякова Ю.А. звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220060001299 від «19» червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що за допомогою газети «Харківський Курєр» він 20.03.2017 року знайшов обяву щодо надання грошового кредиту так як йому терміново були необхідні грошові кошти він прийняв рішення зателефонувати за номером телефону 066494 97 91 який було вказано в обяві. Слухалку взяла жінка яка представилась, як ОСОБА_3 та назначила останньому зустріч 20.03.2017 по провулку Армянському 1/3 в м. Харків, так у домовлений час ОСОБА_2 прибув до вищевказаної адреси де його зустріла жінка та попросила пройти з нею, вони прослідували до офісу № 338 по пер. Подольському в м. Харків, у якому ОСОБА_2 передав жінці 5000 гривень за передоплату за отримання кредитних коштів у сумі 50000 тисяч гривен, після чого ОСОБА_2 підписав договір та отримав чек про сплату грошових коштів, при цьому останньому було розяснено, що для отримання 50000 тисяч гривен від Інвестора ОСОБА_4 йому буде необхідно прибути до ОТП банку, що розташований за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 146, де його зустріне ОСОБА_5, після прибуття ОСОБА_2 за вищевказаною адресою та очікування у двохгодинний термін ОСОБА_5, ОСОБА_2 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Коли потерпілий повернувся у офіс він вже був зачинений.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями на території Червонозаводського району та м. Харків, а саме: за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, обяв у газеті та розміщення оголошень по вулицям міста Харкова щодо надання в оренду житла у всіх районах м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: +38095110 23 67, +38095636 91 39, +38066478 08 20, +38099450 34 06, +38095341 9094, +38050762 29 21, +38066494 97 91, +38050328891,+38 066018 07 25, при цьому два номери, а саме +38095636 91 39 та +38073 02 06373 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП «Біцько», який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП «Біцько» на імя «Геннадій» зазначає, що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», а саме: +38068911 38 89, +38067367 59 89, +38098369 75 57, +38096284 69 68, +38068367 97 52, +38098250 39 49, +3067 720 11 28, +3068 912 69 26, які використовуються для розмов із людьми відносно, яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл», які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме: +38073 02 06373, +38093783 72 46, +38093966 19 22, +38073020 63 73, +38093321 93 53, +38073020 82 06.

Також, встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як ОСОБА_1 або Дмитро, на справді є ОСОБА_11, який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_4 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями.

Також, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4, який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_11 познайомився із жінкою на імя ОСОБА_12, яка оформила на імя ОСОБА_4 приватне підприємство за щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_4, останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_13.

Також під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_14, яка повідомила, що офіційно працює на ФОП «Біцько» близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_15.

Також в ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основянського ВП ГУ НП в Харківській області вбачається, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 б, займається організацією незаконної шахрайської схеми, та являється представником фізичною особи підприємця «Біцько Денис Петрович» за довіреністю посвідченою 04.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16І, номер запису про проведення державної реєстрації ФО-П 0480000 0000 178316, код КВЕД 63.99.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме протоколами допиту потерпілих, протоколами впізнання осіб за фотознімками, огляду договорів, результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_12 мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на квартиру кв. 52 б. № 220, по проспекту Московському в м. Харкові на праві власності належить ОСОБА_12.

11.09.2017 в приміщеннів якому здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_12 що розташоване за адресою: м. Харків Суздальські ряди, 12/1 каб. 9 на підставі добровільної згоди власника приміщення ОСОБА_17, виявлено тавилучено: мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 сірого кольору, IMEI: 355522051616443 з сім картою мобільного оператора «Лайф»; мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору, IMEI358255046523799, сім карта оператора мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Nokia», моделі 1800, кольору металік із золотим відливом, IMEI:353768047447268, з сім картою на якій написано номер:550600042036; мобільний телефон «Nokia», моделі 200, білого кольору з двома номерами IMEI:353655051048225;353655051648233 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Asus» білого кольору з двома номерами IMEI:352238060812682;3522038060812690 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; ноутбук «Lenovo» моделі Е10-30, SIN4803020440 чорного кольору в тряпчатому чохлі помаранчевого кольору; зарядний пристрій до ноутбуку «Lenovo» чорного кольору; зошит з картонною обкладинкою чорно-червоного кольору на 96 аркушів із записами; блокнот з картонною обкладинкою зеленого кольору у клітинку з записами, в якому на окремому аркуші форматі А4 складеному в 4 рази маються записи а також в файлі для документів копія трудового договору №0106201709 на імя ОСОБА_4; блокнот червоного кольору з написом «Faberlastell», Ф А6 із записами на боковій пружині; квитанції на розрахунок з печаткою ФОП ОСОБА_18; бланки актів приймання наданих послуг в кількості 16 екземплярів; бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 24 екземплярів.

Вищевказані речі вилучено з робочого столу ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянки України, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 29а, мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Також, вилучено: блокнот на спіралі формату А6, рожевого кольору із записами; блокнот на спіралі без обкладинки, чистий без записів; рекламний вкладиш з ресторану «Япошка»; блокнот на спіралі, коричневого кольору із записами; блокнот на спіралі синьо-блакитного кольору формату А6; договір інформаційного обслуговування №810013 від 11.09.2017; договір інформаційного обслуговування №8/0011 від 11.09.2017; договір інформаційного обслуговування №8/0012 від 11.09.2017; грошові кошти номіналом по 200 грн. з наступними серійними номерами: ХМ 6385478, ТВ 5540059, КН 2330879, СЕ 2680049, МА 6534234, ТЄ 0687219, ЕГ 9259125, ЕШ 0928517, 337590566, ЕБ 2234083, АМ 3962524, АБ 2993773, ЕЄ 1842520, УЕ 0349852 КИ 4418166; ЗД2250961, КК 7448557, 334756302, УА 9507461, КМ 0450768, ЕД 5118726, 336280119, УФ 5760702, ЕГ 4328463, КЗ 8170536, АГ 6352861, КД 9810743, ЗД 4914369, КЗ 2585120, КИ 5647256, СН 5131670, ТИ 9840692, АД 9661564; грошові купюри номіналом по 100 грн. з наступними серійними номерами: ВИ 8371572, ГБ 1580371, ЕБ 2722089, КИ 2373629, МД 7679777, МИ 4451511, ЗЄ 2003562, КБ 9600913, КГ 3344371, ЕЮ 1502818, МР 7421685, МР 5681698, УЙ 0707400, УЄ 1468959, УП 0589248, УП 0377760, УА 6047047, УБ 1759765, УБ 1759765, УЕ 9048125, УН 8947927, УД 8378651, УЗ 0792299, УЄ 8589493, УН 1980972, УБ 5708717, УВ 7104380, МЕ 4772868, 334182059, АИ 4095206, ЕЩ 3448734, КВ 2214861, ЕЮ 4422036, ЕВ7677659, УЄ 4103535, УЧ 5280787, ЗХ8651720; грошова купюра номіналом по 50 грн. з серійним номером СМ 5800634; грошова купюра номіналом 10 грн. з серійним ХА 3505699.

Вищевказані речі вилучено з сумки ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянки України, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 29а, мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

На поверхні 2 столу розміщеного прямо стосовно входу до приміщення №9 за яким сидить ОСОБА_19 виявлено та у подальшому вилучено: мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI:354579058580114 з сім картою мобільного оператора «МТС» №310400823386; мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI:358636041746314; мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081 T чорного кольору номер IMEI:359955041904451 з сім картою мобільного оператору «Vodafone» мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081W» білого кольору, IMEI: 358157044459747 з сім картою мобільного оператору «Лайф»; мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081T» чорного кольору, IMEI: 359955042115602 з сім картою мобільного оператору «Київстар»; мобільний телефон «Nokia» моделі 200, кольору фуксія з номерами IMEI:354575050149825 та 354575050149833 из двома картками мобільного оператора «МТС» та «Київстар»; мобільний телефон «Iphone 5 S», сірого кольору, моделі А1533 з номером IMEI:357989051303744 з сім картою оператора «Лайф» у чохлі селіконовому; флеш накопичувач «Translend», білого кольору, обємом памяті 8 ГБ з номером 143339; планшет «Samsung» моделі GT-P3100, сірого кольору, IMEI: 358019060213675 без сім карти в чохлі «книжка» із шкіряного замінника WI-FI Router 3G, інтертелеком із USB перехідником; ноутбук «ASUS» моделі X200N NOTEBOOK PC, чорного кольору S|N C9849 із зарядним пристроєм до нього; договір 6/0014 інформаційного обслуговування від 10.09.2017 згорнутий вдвоє, в якому маються грошові купюри номіналом по 200 грн. серійними номерами: КЖ 5947345; ХЕ 7673119; ЕН 4847858; ЕА 4042372; СВ 1915688; ЗД 1526146; ЕЩ 3876961; грошова купюра номіналом 20 грн. з серійним номером КР 2379211; грошові купюри номіналом по 2 грн. з серійними номерами РЗ9079385; СБ 7757050; грошова купюра номіналом 1 грн. РН 5448041; клаптик паперу з надписом «10.09.2017 каса 1900 %475 ост. 1425»; блокнот на спіралі із записами з ручкою білого кольору «Philips; зошит в клітинку на 48 аркушів сірого кольору з написом «Manchester United» із записами; блокном формату А4 з картонною обкладинкою синього кольору із зображенням квітів із записами; блокнот на спіралі формату А6 синього кольору із назвою «World » із записами; карта м. Харкова у вигляді блокноту на спіралі; аркуш формату А4 із записами; аркуш формату А 4 з надписом «Оренда житла»; аркуш формату А4 з надписом «По закону України»; квитанція на розрахунок; копія ІНН ОСОБА_20; копія паспорту ОСОБА_20; бланки акти приймання наданих послуг в кількості 13 екземплярів; бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 22 екземплярів; бланки анкет в кількості 41 екземпляр; бланки анкет в кількості 7 екземплярів; клаптик паперу з надписом «Куточок»; дві звязки ключів, одна в кількості 4 штук, друга в кількості 3 ключів.

Вищевказані речі вилучено з робочої поверхні столу ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку , адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Також, вилучено: блокнот на спіралях формату А6, жовтого кольору із записами; картонна обкладинка від блокноту із записами; блокнот на спіралі формату А5різних кольорів із записами; оригінал довіреності НАС 906282 від імені ОСОБА_4; копія паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12; копія виписки з ЄДР на ОСОБА_4 в 3-х екземплярах; копія трудового договору на імя ОСОБА_4 в 3 х екземплярах на імя ОСОБА_21, ОСОБА_22,ОСОБА_23; копія витягу, реєстру платників ЄП в 3-х екземплярах; копія виписки, ЄДР на ОСОБА_24; звязка ключів в кількості 16 штук; грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами МА6113691, СЖ 9639953, СЄ 7201343; грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: ЕШ 9123139, СЄ 0438427, КБ 2144693, НБ 2836431, УЄ 0413974, КВ 4102446, АЖ 0040663; грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТС 9764871, ТБ 9176111, УН 3643166, УЖ 3138747, ТА 9853599, УК 9688711, УК 9688714, СН 8789820, СС 6416867, ПЖ 2561776, РА 4192828, ХМ 0057995, СВ 3250302, СЖ 3019225, УЛ 7831766; грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: ПЗ 3264723, ТМ 1461987, МБ 0301686, ТМ 9422588, СВ 0767746, ТБ 9512091, АД 3900012, КЕ 7466754, СЖ 4584915, ТН 9409075, СЄ 7155835, ВЙ 1179023, ТВ 6211722, СА 2677845, СЗ 1140730, СЕ 5964300, СВ 0286387, ТГ 0611838, ПЖ 6808892, ТБ 8490136, МЄ 0443685, ПИ 3548212, СЄ 7319870, ПЕ 6795960, СЗ 1625565, ТЖ 9337062, ТЛ 4740286, ПЗ 7158731, ЗТ 8474246, ПБ 5343482, ПВ 5025445, СЄ 2494856, КЛ 6870426, СБ 8442435, ПД 2553595, ТЛ 9304993, ТА 0572976, ПЧ2482686, СД 8962111, МЗ 5795199, ТБ 0923678, МИ 3451575, СЄ 5750312, СВ 2815606, СЖ 6202410; грошові купюри номіналом ро 10 грн. з серійними номерами: ПБ 3627043, МГ 9172992, НГ 1635344, НЕ 2741577, МИ 7992309, ХИ 8416475, СГ 8134864, ХА 4387558, МЗ 0774142, ПА 5810724, НА 3291092, НТ 7944352, НВ 3667638, ПА 4245727, СА 5590000, ЕЮ 7195687, ХБ 3315336, КИ 0814666, БР 0673435, ЦА 9481936, УА 3772379, НЕ 7851670, НЖ 1790318, УЗ 6998590, КИ 2345331, ПЖ 6249494, СЖ 6734087, КЛ 0234496, грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:ТБ 6711263, МЖ 2716152, СГ 4408405, УЛ 5388760, РД 4678274, НБ 1112926, УА 9763104, СЖ 9639907, СЗ 3109943, СЄ 6780212, СИ 2622518, РГ 7522380, ТА 77 99172, ХГ 8113829, УЄ 6588703, УЄ 9411004, СД 1341162, УА 7528249. СВ 1546313, КГ 4920773, УД 8421676, УД 5355953; грошові купюри номіналом по 2 грн. із серійними номерами ПЧ 8658815, ТЗ 8387607, ЄА 7630278; грошові купюри номіналом по 1 грн. із серійними номерами ХЄ 1985915, УЄ 1985923, УЄ 1985922, УЄ 1985918, УЄ 1985916, МЗ 6409750, РД 3840187, ТБ 8674593, ТЖ 5695930, СИ 1650539, РЄ 4035678, УЄ 1985925, СЕ 1907201, УЄ 1985927.

Вищевказані речі вилучено з особистої сумки чорного кольору, що належить ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 97056897 від 12.09.2017 року щодо об'єкта нерухомого майна, а саме: житлових та нежитлових приміщень по всій території за адресою: м. Харків, Суздальські ряди 12,1. Реєстраційний номер майна № НОМЕР_1 відомості про обєкт нерухомого майна що на праві власності належить ОСОБА_25 .

Слідчий зазначила, що вилучені в ході обшуків предмети, грошові кошти, документи, є виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, та відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а також необхідні для проведення, судових експертиз таких як, експертиза документів, почеркознавча експертиза, та інші, з метою збирання доказів причетності вказаних осіб до вчинення злочину.

Тому, слідчий просила накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12017220060001299, 19.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що 19.06.2017 надійшов рапорт від працівників Основянського ВПГУНП в Харківській області про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислюваної техніки, вчиняють шахрайські дії на території Основянського району м. Харкова.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме витягом з кримінального провадження, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом допиту потерпілого від 06.09.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 06.09.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_2 від 20.06.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2017, протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2017, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 04.08.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.08.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 08.08.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 08.07.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 07.07.2017, а також протоколом огляду місця події від 11.09.2017.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене майно, оскільки воно може бути використано як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12017220060001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 11.09.2017 в приміщенні,в якому здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_12 що розташоване за адресою: м. Харків Суздальські ряди, 12/1 каб. 9 на підставі добровільної згоди власника приміщення ОСОБА_17, та яке згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 97056897 від 12.09.2017 року щодо об'єкта нерухомого майна, а саме житлових та нежитлових приміщень по всій території за адресою: м. Харків, Суздальські ряди 12/1, реєстраційний номер майна № НОМЕР_1 відомості про обєкт нерухомого майна що на праві власності належить ОСОБА_25:

-мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 сірого кольору, IMEI: 355522051616443 з сім картою мобільного оператора «Лайф»;

-Мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору, IMEI358255046523799, сім карта оператора мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон «Nokia», моделі 1800, кольору металік із золотим відливом, IMEI:353768047447268, з сім картою на якій написано номер:550600042036;

-мобільний телефон «Nokia», моделі 200, білого кольору з двома номерами IMEI:353655051048225;353655051648233 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон «Asus» білого кольору з двома номерами IMEI:352238060812682;3522038060812690 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

-Ноутбук «Lenovo» моделі Е10-30, SIN4803020440 чорного кольору в тряпчатому чохлі помаранчевого кольору;

-Зарядний пристрій до ноутбуку «Lenovo» чорного кольору;

-Зошит з картонною обкладинкою чорно-червоного кольору на 96 аркушів із записами;

-Блокнот з картонною обкладинкою зеленого кольору у клітинку з записами, в якому на окремому аркуші форматі А4 складеному в 4 рази маються записи а також в файлі для документів копія трудового договору №0106201709 на імя ОСОБА_4;

-Блокнот червоного кольору з написом «Faberlastell», Ф А6 із записами на боковій пружині;

-Квитанції на розрахунок з печаткою ФОП ОСОБА_18;

-Бланки актів приймання наданих послуг в кількості 16 екземплярів;

-Бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 24 екземплярів;

-Блокнот на спіралі формату А6, рожевого кольору із записами;

-блокнот на спіралі без обкладинки, чистий без записів;

-рекламний вкладиш з ресторану «Япошка»;

-блокнот на спіралі, коричневого кольору із записами;

-блокнот на спіралі синьо-блакитного кольору формату А6;

-договір інформаційного обслуговування №810013 від 11.09.2017;

-договір інформаційного обслуговування №8/0011 від 11.09.2017;

-договір інформаційного обслуговування №8/0012 від 11.09.2017;

-грошові кошти номіналом по 200 грн. з наступними серійними номерами: ХМ 6385478, ТВ 5540059, КН 2330879, СЕ 2680049, МА 6534234, ТЄ 0687219, ЕГ 9259125, ЕШ 0928517, 337590566, ЕБ 2234083, АМ 3962524, АБ 2993773, ЕЄ 1842520, УЕ 0349852 КИ 4418166; ЗД2250961, КК 7448557, 334756302, УА 9507461, КМ 0450768, ЕД 5118726, 336280119, УФ 5760702, ЕГ 4328463, КЗ 8170536, АГ 6352861, КД 9810743, ЗД 4914369, КЗ 2585120, КИ 5647256, СН 5131670, ТИ 9840692, АД 9661564;

-грошові купюри номіналом по 100 грн. з наступними серійними номерами: ВИ 8371572, ГБ 1580371, ЕБ 2722089, КИ 2373629, МД 7679777, МИ 4451511, ЗЄ 2003562, КБ 9600913, КГ 3344371, ЕЮ 1502818, МР 7421685, МР 5681698, УЙ 0707400, УЄ 1468959, УП 0589248, УП 0377760, УА 6047047, УБ 1759765, УБ 1759765, УЕ 9048125, УН 8947927, УД 8378651, УЗ 0792299, УЄ 8589493, УН 1980972, УБ 5708717, УВ 7104380, МЕ 4772868, 334182059, АИ 4095206, ЕЩ 3448734, КВ 2214861, ЕЮ 4422036, ЕВ7677659, УЄ 4103535, УЧ 5280787, ЗХ8651720

-грошова купюра номіналом по 50 грн. з серійним номером СМ 5800634;

-грошова купюра номіналом 10 грн. з серійним ХА 3505699.

Вилученого на поверхні 2 столу розміщеного прямо стосовно входу до приміщення №9 за яким сидить ОСОБА_19:

- мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI:354579058580114 з сім картою мобільного оператора «МТС» №310400823386;

- мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI:358636041746314;

- мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081 T чорного кольору номер IMEI:359955041904451 з сім картою мобільного оператору «Vodafone»

Мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081W» білого кольору, IMEI: 358157044459747 з сім картою мобільного оператору «Лайф»;

- мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081T» чорного кольору, IMEI: 359955042115602 з сім картою мобільного оператору «Київстар»;

- мобільний телефон «Nokia» моделі 200, кольору фуксія з номерами IMEI:354575050149825 та 354575050149833 из двома картками мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

- мобільний телефон «Iphone 5 S», сірого кольору, моделі А1533 з номером IMEI:357989051303744 з сім картою оператора «Лайф» у чохлі селіконовому;

- Флеш накопичувач «Translend», білого кольору, обємом памяті 8 ГБ з номером 143339;

- Планшет «Samsung» моделі GT-P3100, сірого кольору, IMEI: 358019060213675 без сім карти в чохлі «книжка» із шкіряного замінника WI-FI Router 3G, інтертелеком із USB перехідником;

- Ноутбук «ASUS» моделі X200N NOTEBOOK PC, чорного кольору S|N C9849 із зарядним пристроєм до нього;

- Договір 6/0014 інформаційного обслуговування від 10.09.2017 згорнутий вдвоє, в якому маються грошові купюри номіналом по 200 грн. серійними номерами: КЖ 5947345; ХЕ 7673119; ЕН 4847858; ЕА 4042372; СВ 1915688; ЗД 1526146; ЕЩ 3876961;

- Грошова купюра номіналом 20 грн. з серійним номером КР 2379211;

- Грошові купюри номіналом по 2 грн. з серійними номерами РЗ9079385; СБ 7757050;

- Грошова купюра номіналом 1 грн. РН 5448041;

- Клаптик паперу з надписом «10.09.2017 каса 1900 %475 ост. 1425»;

- Блокнот на спіралі із записами з ручкою білого кольору «Philips;

- Зошит в клітинку на 48 аркушів сірого кольору з написом «Manchester United» із записами;

- Блокном формату А4 з картонною обкладинкою синього кольору із зображенням квітів із записами;

- Блокнот на спіралі формату А6 синього кольору із назвою «World » із записами;

- ОСОБА_19 м. Харкова у вигляді блокноту на спіралі;

- Аркуш формату А4 із записами;

- Аркуш формату А 4 з надписом «Оренда житла»;

- Аркуш формату А4 з надписом «По закону України»;

- Квитанція на розрахунок;

- Копія ІНН ОСОБА_20;

- Копія паспорту ОСОБА_20;

- Бланки акти приймання наданих послуг в кількості 13 екземплярів;

- бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 22 екземплярів;

- Бланки анкет в кількості 41 екземпляр;

- Бланки анкет в кількості 7 екземплярів;

- Клаптик паперу з надписом «Куточок»;

- Дві звязки ключів, одна в кількості 4 штук, друга в кількості 3 ключів.

- Блокнот на спіралях формату А6, жовтого кольору із записами;

- картонна обкладинка від блокноту із записами;

- блокнот на спіралі формату А5різних кольорів із записами;

- оригінал довіреності НАС 906282 від імені ОСОБА_4;

- Копія паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12;

- Копія виписки з ЄДР на ОСОБА_4 в 3-х екземплярах;

- Копія трудового договору на імя ОСОБА_4 в 3 х екземплярах на імя ОСОБА_21, ОСОБА_22,ОСОБА_23;

- Копія витягу, реєстру платників ЄП в 3-х екземплярах;

- Копія виписки, ЄДР на ОСОБА_24;

- Звязка ключів в кількості 16 штук;

- Грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами МА6113691, СЖ 9639953, СЄ 7201343;

- Грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: ЕШ 9123139, СЄ 0438427, КБ 2144693, НБ 2836431, УЄ 0413974, КВ 4102446, АЖ 0040663;

- Грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТС 9764871, ТБ 9176111, УН 3643166, УЖ 3138747, ТА 9853599, УК 9688711, УК 9688714, СН 8789820, СС 6416867, ПЖ 2561776, РА 4192828, ХМ 0057995, СВ 3250302, СЖ 3019225, УЛ 7831766;

- Грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: ПЗ 3264723, ТМ 1461987, МБ 0301686, ТМ 9422588, СВ 0767746, ТБ 9512091, АД 3900012, КЕ 7466754, СЖ 4584915, ТН 9409075, СЄ 7155835, ВЙ 1179023, ТВ 6211722, СА 2677845, СЗ 1140730, СЕ 5964300, СВ 0286387, ТГ 0611838, ПЖ 6808892, ТБ 8490136, МЄ 0443685, ПИ 3548212, СЄ 7319870, ПЕ 6795960, СЗ 1625565, ТЖ 9337062, ТЛ 4740286, ПЗ 7158731, ЗТ 8474246, ПБ 5343482, ПВ 5025445, СЄ 2494856, КЛ 6870426, СБ 8442435, ПД 2553595, ТЛ 9304993, ТА 0572976, ПЧ2482686, СД 8962111, МЗ 5795199, ТБ 0923678, МИ 3451575, СЄ 5750312, СВ 2815606, СЖ 6202410;

-Грошові купюри номіналом ро 10 грн. з серійними номерами: ПБ 3627043, МГ 9172992, НГ 1635344, НЕ 2741577, МИ 7992309, ХИ 8416475, СГ 8134864, ХА 4387558, МЗ 0774142, ПА 5810724, НА 3291092, НТ 7944352, НВ 3667638, ПА 4245727, СА 5590000, ЕЮ 7195687, ХБ 3315336, КИ 0814666, БР 0673435, ЦА 9481936, УА 3772379, НЕ 7851670, НЖ 1790318, УЗ 6998590, КИ 2345331, ПЖ 6249494, СЖ 6734087, КЛ 0234496,

-Грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:ТБ 6711263, МЖ 2716152, СГ 4408405, УЛ 5388760, РД 4678274, НБ 1112926, УА 9763104, СЖ 9639907, СЗ 3109943, СЄ 6780212, СИ 2622518, РГ 7522380, ТА 77 99172, ХГ 8113829, УЄ 6588703, УЄ 9411004, СД 1341162, УА 7528249. СВ 1546313, КГ 4920773, УД 8421676, УД 5355953;

- Грошові купюри номіналом по 2 грн. із серійними номерами ПЧ 8658815, ТЗ 8387607, ЄА 7630278;

- Грошові купюри номіналом по 1 грн. із серійними номерами ХЄ 1985915, УЄ 1985923, УЄ 1985922, УЄ 1985918, УЄ 1985916, МЗ 6409750, РД 3840187, ТБ 8674593, ТЖ 5695930, СИ 1650539, РЄ 4035678, УЄ 1985925, СЕ 1907201, УЄ 1985927.

Покласти на старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_27 обовязок забезпечити зберігання арештованого майна в порядку, передбаченомуПостановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя І.М. Шелест