Ухвала суду № 68989490, 15.09.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5712/17

№ провадження 1-кс/646/4515/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Вишнякової Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12017220060001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякова Ю.А. звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220060001299 від «19» червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що за допомогою газети «Харківський Курєр» він 20.03.2017 року знайшов обяву щодо надання грошового кредиту так як йому терміново були необхідні грошові кошти він прийняв рішення зателефонувати за номером телефону 066494 97 91 який було вказано в обяві. Слухавку взяла жінка яка представилась, як ОСОБА_3 та назначила останньому зустріч 20.03.2017 по провулку Армянському 1/3 в м. Харків, так у домовлений час ОСОБА_2 прибув до вищевказаної адреси де його зустріла жінка та попросила пройти з нею, вони прослідували до офісу № 338 по пер. Подольському в м. Харків, у якому ОСОБА_2 передав жінці 5000 гривень за передоплату за отримання кредитних коштів у сумі 50000 тисяч гривен, після чого ОСОБА_2 підписав договір та отримав чек про сплату грошових коштів, при цьому останньому було розяснено, що для отримання 50000 тисяч гривен від Інвестора ОСОБА_4 йому буде необхідно прибути до ОТП банку, що розташований за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 146, де його зустріне ОСОБА_5, після прибуття ОСОБА_2 за вищевказаною адресою та очікування у двохгодинний термін ОСОБА_5, ОСОБА_2 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Коли потерпілий повернувся у офіс він вже був зачинений.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями на території Червонозаводського району та м. Харків, а саме: за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, обяв у газеті та розміщення оголошень по вулицям міста Харкова щодо надання в оренду житла у всіх районах м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: +38095110 23 67, +38095636 91 39, +38066478 08 20, +38099450 34 06, +38095341 9094, +38050762 29 21, +38066494 97 91, +38050328891,+38 066018 07 25, при цьому два номери, а саме +38095636 91 39 та +38073 02 06373 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП «Біцько», який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП «Біцько» на імя «Геннадій» зазначає, що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного звязку ОСОБА_11 «Київстар», а саме: +38068911 38 89, +38067367 59 89, +38098369 75 57, +38096284 69 68, +38068367 97 52, +38098250 39 49, +3067 720 11 28, +3068 912 69 26, які використовуються для розмов із людьми відносно, яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл», які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме: +38073 02 06373, +38093783 72 46, +38093966 19 22, +38073020 63 73, +38093321 93 53, +38073020 82 06.

Також, встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як ОСОБА_1 або Дмитро, на справді є ОСОБА_12, який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_4 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями.

Крім того, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4, який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_12 познайомився із жінкою на імя ОСОБА_13, яка оформила на імя ОСОБА_4 приватне підприємство за щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_4, останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_14.

Також, під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_15, яка повідомила, що офіційно працює на ФОП «Біцько» близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_16.

В ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основянського ВП ГУ НП в Харківській області вбачається, що ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 б, займається організацією незаконної шахрайської схеми, та являється представником фізичною особи підприємця «Біцько Денис Петрович» за довіреністю посвідченою 04.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_17І, номер запису про проведення державної реєстрації ФО-П 0480000 0000 178316, код КВЕД 63.99.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме протоколами допиту потерпілих, протоколами впізнання осіб за фотознімками, огляду договорів, результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

11.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків було проведено обшуки за адресою; м. Харків, вул. Короленко, 4, м. Харків, вул. Короленко, 25, м. Харків, вул. Коцарська, 3, АДРЕСА_1, м. Харків, вул. Плеханівська, 18, в ході яких були виявлені та вилучені вищезазначені речі:

Так, 11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Короленко, 25, офісу № 1, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: зошит на аркушах паперу яких вказані адреси будинків та номери телефонів до кожного; два щоденники рожевого та зеленого кольору з черновими записами; зошит з твердою обкладинкою з чорновими записами адрес та номерів телефонів; 11 заповнених анкет та копії паспортів; бланки договорів з надання інформаційних послуг; бланк договорів про «намери погашения о задатке» на якому міститься печетка ФОП ОСОБА_18; заповнене «соглашение о сотрудничестве»; бланк «соглашение о сотрудничестве»; довідки про відсутність заборгованості з ХТМ; копії доручень та витягу з реєстру прав на нерухоме майно; роздруківка обява про прийом на роботу; три зошити з чорновими записами; два пакети з технічною документацією на побутову техніку; документація та пакети з чорновими зошитами з записами адрес та телефонів; рахунки на комунальні послуги ; стартовий пакет Киевстар 067 13 19159 без сім карти; документи з чорновими записами рекламними оголошеннями фотографіями квартир; блокноти та зошити з чорновими записами; 8 зошитів у твердій обкладинці з чорновими записами; сумка з ноутбука «азус» та зарядний пристрій.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Плеханівська, 18, офісу № 308, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: блокнот з чорновими записами з позначкою 05.17 на 11 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 04.17 на 4 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 03.17 на 20 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 02.17 на 20 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 06.17 на 11 арк., обкладинка від стартового пакету «Київстар»098440 69 54; обкладинка від стартового пакету «Київстар»НОМЕР_1; чорнові записи на 4 арк.; файл з надписом «Оксана» 01.12.2016 у якому знаходяться чеки у кількості 16 шт.; сім карта оператора мобільного звязку МТС; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт. ; зошит з надписами «Банки» на 20 арк.; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт.; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 4 шт.; Акт приймання передачі з печаткою та штампами від 200000 до 200049; сім карта оператора мобільного звязку МТС 80996093534; договори інформаційного обслуговування; договори консультативного обслуговування ; анкети позичальника у кількості 37 шт.; аркуші А- 4 з помітками у кількості 11 арк.; трудовий договір від 01.12.2016; наказ (розпорядження) №1 від 30.11.2016; договір підряду від 01.09.2017; договір підряду від 01.08.2017; жорсткий диск ТМ «Western Digital;і/h WC/tm92386280» обємом 40 Gb.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Коцарська, 3, офісу № 308, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: два аркуші формату А4 у вигляді пустих бланків, ( акт приймання та надання послуг спрямованих на отримання клієнтом інформації про ви наймання житлових приміщень); анкета у вигляді порожнього бланку на 16 арк.,; особова картка працівника 1 арк.,; договір суд оренди № 257 від 15.02.2016 між ООО УПАК 2000 та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.,; акт прийому передачі приміщення; розрахунок на 1 арк.; зошит з чорновими записами 1 шт.; копія реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами 1 шт.; зошити формату А-4 з рукописним записами у кількості 5 шт.

Крім того, 11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Короленко, 4, офісу № 1, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: анкети у кількості 17 шт.; обяви на яких зазначено робота за 300 грн. на день та номер телефону НОМЕР_2; бланки анкет у кількості 35 шт.; анкети у кількості 7 шт., у заповненому вигляді; аркуші формату А4 з чорновими записами адрес та номерів телефонів на 18 арк.

Слідчий зазначив, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_3, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: жорсткий диск модель HD322 HS Samsung; записник синього кольору з записами про розташування квартир та розрахунків; квитанції про розрахунок готівкою ФОП ОСОБА_4 у кількості 16 арк.; відривні керенці про оплату послуг ФОП ОСОБА_4 у кількості 6 арк.: договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_4 заповнені та перечерпнуті ручкою з надписом «Списано»; договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_4 у розірваному вигляді на 12 арк.; Згода про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_4 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.; договір про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_4 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.; договір оренди між ФОП ОСОБА_4 та ООО Універсалцентрсервіс на 4 арк.; договір купівлі продажу житлового будинку з додатками на 17 арк.; паспорт заземляющего пристрою нежилих приміщень ОСОБА_19 на 8 арк.; технічний відгук нежилих приміщень ОСОБА_19 за адресою м. Харків, вул. Конєва, 5 на 8 арк.; договір про постачання електроенергії ОСОБА_19Т на 17 арк.; документи щодо надання в оренду квартир та копії паспортів громадян України на 32 арк., договір довічного утримання ОСОБА_20 з додатками на 18 арк.; договір довічного утримання ОСОБА_21 з додатками на 13 арк.; договір купівлі продажу нежитлових приміщень між ОСОБА_19 та ОСОБА_22 на 12 арк.; договір купівлі продажу між ОСОБА_23 та ОСОБА_22 на 3 арк.; договір купівлі продажу між ОСОБА_23 та ОСОБА_22 на 9 арк.,; попередній договір щодо укладання права власності на квартиру АДРЕСА_4 на 3 арк., печатка ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_3, м. Харків; мобільний телефон Samsung, імеи 355875/04/295123/2 без сім картки всередині; мобільний телефон Нокия, імеи 1 354571/05/499420/3, імей 2; 354571/05/499481/1 без сім картки всередині; грошові кошти у сумі 1250 гривень; мобільний телефон Samsung, бордового кольору імей 1 352832/03/704902/2 імей 2 35283303704902/8 із двома сім картками всередині мобільного оператора Київстар та Водафон.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаній квартирі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту), та були у власності ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_10, Казахстану, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 б, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на теперішній час не встановлено мобільного телефону, або електронної пошти вищевказаної особи.

Також, слідчий зазначила, що вищевказане вилучено майно належить особам, відносно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та можуть знищіти вилучені предмети, тим самим позбавити орган досудового розслідування встановити істину по вказаному кримінальному провадженню.

Так, вилучені в ході обшуків предмети, грошові кошти, документи, є виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, та відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а також необхідні для проведення, судових експертиз таких як, експертиза документів, почеркознавча експертиза, та інші, з метою збирання доказів причетності вказаних осіб до вчинення злочину.

Тому, слідчий просила накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12017220060001299, 19.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що 19.06.2017 надійшов рапорт від працівників Основянського ВПГУНП в Харківській області про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислюваної техніки, вчиняють шахрайські дії на території Основянського району м. Харкова.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме витягом з кримінального провадження, протоколами обшуку від 11.09.2017, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом допиту потерпілого від 06.09.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 06.09.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 20.06.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2017, протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 04.08.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.08.2017, протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 08.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 04.09.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 08.07.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 07.07.2017.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене майно, оскільки воно може бути використано як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Основянського ВПГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12017220060001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуків 11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Короленко, 25, офіс № 1, м. Харків вул. Плеханівська, 18, офісу № 308, м. Харків вул. Коцарська, 3, офісу № 308, м. Харків вул. Короленко, 4, офісу № 1, АДРЕСА_3, з метою збереження речових доказів, а саме:

11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Короленко, 25, офісу № 1, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- зошит на аркушах паперу яких вказані адреси будинків та номери телефонів до кожного;

-два щоденники рожевого та зеленого кольору з черновими записами;

-зошит з твердою обкладинкою з чорновими записами адрес та номерів телефонів;

-11 заповнених анкет та копії паспортів;

-бланки договорів з надання інформаційних послуг;

-бланк договорів про «намери погашения о задатке» на якому міститься печетка ФОП ОСОБА_18;

-заповнене «соглашение о сотрудничестве»;

-бланк «соглашение о сотрудничестве»;

-довідки про відсутність заборгованості з ХТМ;

-копії доручень та витягу з реєстру прав на нерухоме майно;

-роздруківка обява про прийом на роботу;

-три зошити з чорновими записами;

-два пакети з технічною документацією на побутову техніку;

-документація та пакети з чорновими зошитами з записами адрес та телефонів;

-рахунки на комунальні послуги ;

-стартовий пакет Киевстар 067 13 19159 без сім карти;

-документи з чорновими записами рекламними оголошеннями фотографіями квартир;

-блокноти та зошити з чорновими записами;

-8 зошитів у твердій обкладинці з чорновими записами;

-сумка з ноутбука «азус» та зарядний пристрій.

11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Плеханівська, 18, офісу № 308, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- блокнот з чорновими записами з позначкою 05.17 на 11 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 04.17 на 4 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 03.17 на 20 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 02.17 на 20 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 06.17 на 11 арк.,

- обкладинка від стартового пакету «Київстар»098440 69 54;

- обкладинка від стартового пакету «Київстар»НОМЕР_1;

- чорнові записи на 4 арк.;

- файл з надписом «Оксана» 01.12.2016 у якому знаходяться чеки у кількості 16 шт.;

- сім карта оператора мобільного звязку МТС;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт. ;

- зошит з надписами «Банки» на 20 арк.;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт.;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 4 шт.;

- Акт приймання передачі з печаткою та штампами від 200000 до 200049;

- сім карта оператора мобільного звязку МТС 80996093534;

- договори інформаційного обслуговування;

- договори консультативного обслуговування ;

- анкети позичальника у кількості 37 шт.;

- аркуші А- 4 з помітками у кількості 11 арк.;

- трудовий договір від 01.12.2016;

- наказ (розпорядження) №1 від 30.11.2016;

- договір підряду від 01.09.2017;

- договір підряду від 01.08.2017;

- жорсткий диск ТМ «Western Digital;і/h WC/tm92386280» обємом 40 Gb.

11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Коцарська, 3, офісу № 308, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- два аркуші формату А4 у вигляді пустих бланків, ( акт приймання та надання послуг спрямованих на отримання клієнтом інформації про ви наймання житлових приміщень);

- Анкета у вигляді порожнього бланку на 16 арк.,;

- особова картка працівника 1 арк.,;

- договір суд оренди № 257 від 15.02.2016 між ООО УПАК 2000 та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.,;

- Акт прийому передачі приміщення;

- розрахунок на 1 арк.;

- зошит з чорновими записами 1 шт.;

- копія реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

- блокнот з рукописними чорновими записами 1 шт.;

- зошити формату А-4 з рукописним записами у кількості 5 шт.

11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Короленко, 4, офісу № 1, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- анкети у кількості 17 шт.;

- обяви на яких зазначено робота за 300 грн. на день та номер телефону НОМЕР_2;

- бланки анкет у кількості 35 шт.;

- анкети у кількості 7 шт., у заповненому вигляді;

- аркуші формату А4 з чорновими записами адрес та номерів телефонів на 18 арк.

11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_3, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- жорсткий диск модель HD322 HS Samsung;

- записник синього кольору з записами про розташування квартир та розрахунків;

- квитанції про розрахунок готівкою ФОП ОСОБА_4 у кількості 16 арк.;

- відривні керенці про оплату послуг ФОП ОСОБА_4 у кількості 6 арк.:

- договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_18 заповнені та перечерпнуті ручкою з надписом «Списано»;

- договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_4 у розірваному вигляді на 12 арк.;

- Згода про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_4 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.;

- договір про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_4 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.;

- договір оренди між ФОП ОСОБА_4 та ООО Універсалцентрсервіс на 4 арк.;

- договір купівлі продажу житлового будинку з додатками на 17 арк.;

- паспорт заземляющего пристрою нежилих приміщень ОСОБА_19 на 8 арк.;

- технічний відгук нежилих приміщень ОСОБА_19 за адресою м. Харків, вул. Конєва, 5 на 8 арк.;

- договір про постачання електроенергії ОСОБА_19Т на 17 арк.;

- документи щодо надання в оренду квартир та копії паспортів громадян України на 32 арк.,

- договір довічного утримання ОСОБА_20 з додатками на 18 арк.;

- договір довічного утримання ОСОБА_21 з додатками на 13 арк.;

- договір купівлі продажу нежитлових приміщень між ОСОБА_19 та ОСОБА_22 на 12 арк.;

- договір купівлі продажу між ОСОБА_23 та ОСОБА_22 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу між ОСОБА_23 та ОСОБА_22 на 9 арк.,;

- попередній договір щодо укладання права власності на квартиру АДРЕСА_4 на 3 арк.,

- печатка ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_3, м. Харків;

- мобільний телефон Samsung, імеи 355875/04/295123/2 без сім картки всередині;

- мобільний телефон Нокия, імеи 1 354571/05/499420/3, імей 2; 354571/05/499481/1 без сім картки всередині;

- грошові кошти у сумі 1250 гривень;

- мобільний телефон Samsung, бордового кольору імей 1 352832/03/704902/2 імей 2 35283303704902/8 із двома сім картками всередині мобільного оператора Київстар та Водафон.

Покласти на старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_26 обовязок забезпечити зберігання арештованого майна в порядку, передбаченомуПостановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя І.М. Шелест