Ухвала суду № 68987570, 15.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17742/16-к

н/п 1-кс/640/7176/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Білецької Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 05.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: 067-643-25-23 в період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21 та зобовязати ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентівОСОБА_4 зєднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо. Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентівА (абонентиБ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що на протязі 2015-2016 років група осіб, серед яких ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ін. організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_9 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631 на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_10, ОСОБА_11, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_9 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631 на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськ вугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ВП «Вуглезбут» Селидіввугілля вугілля», з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних зєднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ 35844140, ТОВ «ОСОБА_9 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_9 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631 та інших субєктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ще ряд осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_10, та погодились зареєструвати на себе суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_5 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_10, для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_12 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_5, з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» ОСОБА_16, ОСОБА_17 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Схід Сервіс», з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні зєднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ «Схід Сервіс», після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.

У ході проведення обшуку, 17.07.2017 в гаражі ОСОБА_18 виявлені та вилучені товарно матеріальні цінності, реалізовані службовими особами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на адресу директора ТОВ «Схід Сервіс» ОСОБА_10

17.07.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 виявлені та вилучені експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» про відправлення відправником ОСОБА_16 товарно матеріальних цінностей на адресу отримувача ОСОБА_11

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 залучив до злочинної діяльності начальника відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_9 та інженера відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_19, які зловживаючи службовим становищем приймали від ОСОБА_10 товарно матеріальні цінності за завищеними цінами та без паспорті та сертифікатів якості, а різниця між дійсною вартістю та завищеної поверталася на банківські картки ОСОБА_19 та ОСОБА_9 у якості неправомірної грошової винагороди.

Крім того, встановлено, що заступник начальника відділу матеріально технічного забезпечення ДП « ВК «Краснолиманська» ОСОБА_20 у змові з ОСОБА_10 та ОСОБА_18 штучно завищували вартість продукції на 15 %, а потім на 20 %, яка поставлялась на ДП «ВК «Краснолиманська» з метою отримання ОСОБА_20 неправомірної винагороди. У ході НСРД зафіксовано, що ОСОБА_20 вів розмови з ОСОБА_10 та ОСОБА_18 щодо отримання неправомірної винагороди та особисто отримував на карту та за допомогою ТОВ «ОСОБА_17 пошта» посилки від ОСОБА_10 та ОСОБА_18 з готівковими грошовими коштами у якості неправомірної винагороди.

У ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність перевірки інформації про зв'язок фігурантів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6 постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.» за номером: 067-643-25-23.

Слідчий вказав, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, вказаних споживачів телекомунікаційних послу операторів мобільного звязку ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.» .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зєднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.».

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: 067-643-25-23 в період з 01.01.2015 по 15.09.2017, які перебувають у володінні ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21.

Зобовязати представника ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 інформацію стосовно наступних споживачів телекомунікаційних послуг: 067-643-25-23 в період з 01.01.2015 по 15.09.2017, з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентівА; типи зєднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентівА (абонентиБ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2017 року.

Розяснити представнику ЗАТ «ОСОБА_3 Ем.», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.