Ухвала суду № 68985743, 07.09.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/13099/17

УХВАЛА

іменем України

07 вересня 2017 року Сватівський районний суд Луганської області

Слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Фурсової Н.В.

слідчого Чеботарьової К.В.

розглянувши клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130550000210 від 01.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

Слідчий Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.04.2017 року до чергової частини Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що відносно неї невідомі особи вчинили шахрайські дії. Матеріальний збиток завдано у сумі 300 гривень. В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка дала наступні показання: 01.04.2017 року на її номер телефону № НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з незнайомого номеру телефону № НОМЕР_2 з інформацією про те, що її банківську картку (№ 5167490051444389 «Ощадбанк») заблоковано з посиланням на номер телефону інформаційного центру «Ощадбанка» № НОМЕР_3 для з`ясування питань. Подзвонивши на номер телефону № НОМЕР_3 ОСОБА_2 відповіла невідома особа, яка представилась співробітником банку «Ощадбанк» та вказала на необхідність продиктувати номер пін-коду, який повинен прийти на номер телефону потерпілої. Після виконання всіх вказівок особи, яка представилась співробітником банку «Ощадбанк» ОСОБА_2 виявила, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 300 гривень.

Слідчий вважає, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти в сумі 300 гривень з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року ПАТ КБ «Ощадбанк», може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник ПАТ КБ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно встановити особу, яка отримала грошові кошти в сумі 300 гривень з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року ПАТ КБ «Ощадбанк», та яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, слідчий суддя, вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

-прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок на який були переведені грошові кошти з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року, дату відкриття рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок на який були переведені грошові кошти з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок на який були переведені грошові кошти з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року;

-копію виписки про рух грошових коштів по рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки ОСОБА_2 №5167490051444389 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 01.04.2017 року.

Строк виконання ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сватівського

районного суду ОСОБА_5