Ухвала суду № 68973508, 20.09.2017, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/196/17

Справа № 470/564/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф. за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року за № 12017150160000282 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою голови фермерського господарства «Ріца» ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2017 року між ф/г «Ріца» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки № 05092017/80 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобовязалось передати у власність ф/г «Ріца» мінеральні добрива «Карбомід» 46,3% у кількості 10 тонн на суму 82999,92 грн. На виконання домовленостей, того ж дня ф/г «Ріца» перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС»» у повному обсязі, однак станом на 11.09.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови ф/г «Ріца» не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, його керівником є ОСОБА_4, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2. Грошові кошти фермерського господарства «Ріца» перераховано на розрахунковий рахунок № 26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ВіЕсБанк» щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №26000000020098 відкритому ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ «ВіЕсБанк».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ «ВіЕсБанк» .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 або іншим співробітникам поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк» розташованого по вул.Грабовського,11 м.Львів, 79000, а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку № 26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098 за період з 05 вересня 2017 року по 18 вересня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098;

-документи на підставі яких з 05 вересня 2017 року по 18 вересня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 жовтня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк» ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова