Ухвала суду № 68971524, 03.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11065/17

провадження № 1-кс/201/6907/2017

УХВАЛА

03 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013040650000872 від 13.02.2013 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Встановлено, що АТ «ПЄЦБУД БИТОМ» зареєстровано 22.10.2003 року і вписане у Загальнопольський Судовий Реєстр під номером НОМЕР_1. Єдиним акціонером товариства зі 100% пакетом акцій є фірма„Concord Steel General Trading FZC з місцезнаходженням y Пріоритетній ОСОБА_3 RAK P.O. Box 10559, Ras A1. Khaimah, що y Обєднаних Арабських Еміратах. Предметом діяльності товариства спорудження загально-будівельних та промислових обєктів, передусім у коксувальній галузі. Членами Правління товариства являлися громадяни України ОСОБА_4, за паспортом АК 931752, громадянка України, адреса проживання в Україні: Донецьк, вул. Університетська 84 - Голова Правління та ОСОБА_5, за паспортом ЕС 757286, громадянин України, адреса проживання в Україні: Дніпропетровськ, Штабний провулок 3/224-225 Заступник Голови Правління.

Так, 10.09.2008 - АТ «ПЄЦБУД-БИТОМ» уклало у місцевості ОСОБА_6 договір з фірмою «Vetaria Limited» з місцезнаходженням на Британських Віргінських островах, на підставі якого АТ «ПЄЦБУД-БИТОМ» надало позику «Vetaria Limited» у сумі 3.000.000 злотих на проведення господарської діяльності, строком на 3 місяці рахуючи від дати видачі повної суми позики. Виплата грошей повинна була бути проведена у доларах США до дня 30.09.2008 року, у формі переказу на рахунок позикоодержувача, згідно офіційного курсу продажу цієї валюти банком у Польщі. Договір передбачав нарахування 10% річних, які повинні бути виплачені у день повернення позики за весь строк чинності договору. Пеня: 0,5 % за кожний день прострочення.

15.09.2008р. АТ «ПЄЦБУД -БИТОМ» уклало договір з «Kronament Limited» з місцезнаходженням у Великобританії, на суму 3.000.000 злотих. Договір передбачав нарахування 10% річних, які повинні бути виплачені у день повернення позики за весь строк чинності договору. Виплата грошей повинна бути проведена у доларах США до дня 31.03.2009 року, у формі переказу на рахунок позикоодержувача, згідно офіційного курсу продажу цієї валюти банком у Польщі. Пеня: 0,5 % за кожний день прострочення. 25.09.2008 р. на рахунок позикоодержувача вислана сума 1.330.376,94 доларів США у формі банківського переказу.

06.11.2008 р. АТ «ПЄЦБУД -БИТОМ» уклав у м. Катовіце кредитний договір з АТ «Банк Міленіум» з місцезнаходженням у Варшаві. Кредит призначений на фінансування поточної діяльності АТ «ПЄЦБУД -БИТОМ». Погашення кредиту повинно було відбуватись у двох платежах: І-й платіж у сумі 2.380.800 злотих повинен був відбутись 31.01.2009 року; II - й у сумі 1.519.200 злотих - 31.03.2009 року.

06.11.2008 р. між АТ «ПЄЦБУД БИТОМ» та АТ «Банк Міленіум» укладено договір цесії (уступки вимог) на забезпечення договору кредиту від 06.11.2008 р, згідно з яким АТ «ПЄЦБУД БИТОМ» уступає АТ «Банку Міленіум» свої вимоги до Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Конкорд Промпроект». В ході невиконання посадовими особами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 своїх зобовязань, було завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 який пояснив, що АТ «Пецбуд Битом» в м. Радліні з 2006 року було підприємством, яке було головним підрядником української фірми ТОВ «Конкорд Промпроект» в реалізації проекту під назвою ОСОБА_6 2. ТОВ «КПП» входило до складу консорціуму, в завдання якого було реалізувати інвестицію, пов'язану з будівництвом двох блоків коксових батарей з машинами і технологічним обладнанням, а також виконати реконструкцію існуючих і нове будівництво прилеглих об'єктів. Ситуація змінилася в той момент, коли замовник інвестицій Коксохімічний комбінат «Забже» відмовився оплачувати виконані роботи ТОВ «Конкорд Промпроект», які були в кінці 2008 року практично закінчені, так як вважали, що інвестиція із зауваженнями. АТ «Пецбуд Битом» які виступали, підрядниками разом з іншими учасниками з інвестиції аж до травня намагалися врегулювати питання з замовником, і здати об'єкт. Всі роботи були виконані і рахунки були виставлені, податкові зобов'язання зареєстровані, але коли замовник відмовився приймати інвестицію і оплатити виконані роботи, ситуація склалися вкрай негативні для підприємства так як оплатити держава покладеного ПДВ коштів не було. У зв'язку з тим, що фірма ТОВ «Конкорд Промпроект» уклав договір тільки з Коксохімічний комбінат «Забже» АТ «Пецбуд Битом» працював тільки з ним, а іншим підприємство послуг не надавалося. У зв'язку з тим, що Коксохімічний комбінатом «Забже» не сплатили фактично виконані роботи ТОВ «Пецбуд Битом» які виступали підрядник ТОВ «Конкорд Промпроект» в подальшому не могли перекрити витрати, які вони понесли за випаленої роботу іншого договору з надання послуг і що фактично призвело до банкрутства АТ «Пецбуд Битом». Крім того можна говорити про вплив загальносвітової кризи. Щодо кредиту фірми АТ «Пецбуд Битом» в банку Міленіум повідомили те, що кредит був оформлений не вперше - це було третє чи четверте кредитування, як і попередні вони були забезпечені заставою. В даному випадку в якості забезпечення були закладені майнові права за контрактом із замовником інвестиції Коксохімічний комбінат «Забже», який і зупинив розрахунки за виконані роботи.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів (виїмку), а саме провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ «КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33669238) з метою отримання всіх договорів (угод, контрактів тощо, з усіма додатками, що є невідємними частинами цих договорів, змінами та доповненнями, актами про виконання робіт тощо), які були укладені ТОВ «КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33669238) з ТОВ «Пєцбуд-Битом», коксохімічним комбінатом «Забже» за увесь період проведених господарських відносин, всіх документів, що підтверджують виконання умов договорів, зазначених у п.1 цієї вимоги, в тому числі всіх актів звірки (в т.ч. з детальною розшифровкою) з наданням копій всіх документів, які підтверджують підсумкові значення, зазначених в актах звірки, всіх актів купівлі-продажу/поставки/надання робіт, послуг, всіх актів прийому-передачі, їх реєстрів, копії всіх інших документів, що підтверджують виконання умов договорів, укладених та/або чинних з контрагентами у п.1 за увесь період проведених господарських відносин.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ «КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33669238).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12013040650000872, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1О прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ «КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33669238) з метою отримання всіх договорів (угод, контрактів тощо, з усіма додатками, що є невідємними частинами цих договорів, змінами та доповненнями, актами про виконання робіт тощо), які були укладені ТОВ «КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33669238) з ТОВ «Пєцбуд-Битом», коксохімічним комбінатом «Забже» за увесь період проведених господарських відносин, всіх документів, що підтверджують виконання умов договорів, зазначених у п.1 цієї вимоги, в тому числі всіх актів звірки (в т.ч. з детальною розшифровкою) з наданням копій всіх документів, які підтверджують підсумкові значення, зазначених в актах звірки, всіх актів купівлі-продажу/поставки/надання робіт, послуг, всіх актів прийому-передачі, їх реєстрів, копії всіх інших документів, що підтверджують виконання умов договорів, укладених та/або чинних з контрагентами у п.1 за увесь період проведених господарських відносин.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12013040650000872, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко