Ухвала суду № 68971466, 11.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12905/17

Провадження № 1-кс/201/8093/2017

УХВАЛА

11 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017040010000132 від 12.05.2017 року за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КЕВ м.Дніпро при здійсненні держаних закупівель на протязі 2016-2017 років, шляхом зловживання службовим, за попередньою змовою із субєктами господарювання, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 500 тис. грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.11.2016 року КЕВ м. Дніпро (на той час начальник ОСОБА_2С.) підписаний договір №21/11 від 21 листопада 2016 року з ФОП ОСОБА_3 (переговорна процедура закупівлі згідно п.4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» - двократна відміна тендера через відсутність достатньої кількості учасників) про постачання деревини паливної для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) на загальну суму 574600 грн., з них ПДВ 95766,66 грн. Строк поставки до 31.12.2016 року, місце поставки с. Вільне, Новомосковського району, кількість 884 м3. Протягом 19-22 грудня 2016 року було здійснено оплату в повному обсязі товару на загальну суму 574600 грн., (з них ПДВ 95766,66 грн.).

Під час проведення перевірки було встановлено, що ФОП «ОСОБА_3 ніколи не був зареєстрований як платник ПДВ.

Посадові особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро ОСОБА_4О (голова тендерного комітету) та представники постачальника пояснили, що деревина поставлена не в повному обсязі, а недопоставлена деревина зберігається згідно договору та акту зберігання.

19.12.2016 року між КЕВ м. Дніпро та ФОП «ОСОБА_3С.» підписаний акт №1 приймання-передачі товару на зберігання, а саме 484 м3 деревини необробленої на суму 262163,44 грн., адреса зберігання м. Дніпро, Придніпровськ, вул. Базова 4 (згідно договору № 1 від 19.12.2016 про відповідальне зберігання) При проведенні перевірки адреси зберігання встановлено, що на території зазначеної бази деревину ніхто не завозив та не зберігав, на території здійснюється контрольно-пропускний режим, з ФОП ОСОБА_3 ніколи не співпрацювали.

ОСОБА_3 показав, що відкрити ФОП його прохав громадянин ОСОБА_5. ОСОБА_3 відкрив ФОП та рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк». В листопаді 2016 року він разом з ОСОБА_6 зустрівся з чоловіком на імя ОСОБА_7, він же ОСОБА_7 начальник відділу експлуатації фондів КЕВ м.Дніпро, підписав договір з КЕВ м. Дніпро. Перед Новим роком 2017 року ОСОБА_3 зняв грошові кошти приблизно 500 тис грн. та передав ОСОБА_5, також він оформив на нього довіреність на право підпису, деревину не поставляв. Документи та печатка знаходяться у ОСОБА_6 по теперішній час, фактично підприємницької діяльності він не здійснював.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що КЕВ м.Дніпро перераховувало бюджетні кошти на розрахунковий рахунок №26009050017627 ФОП «Масимов Максим Сергійович» код ЄДРПОУ НОМЕР_1, що відкритий в КБ «Приватбанк», МФО 305299 у м.Дніпро, та що підтверджується платіжними дорученнями від 08.12.2016 року на суму 14 397, 50 гривень, №3205 від 16.12.2016 року на суму 82 257, 50 гривень, №3238 від 20.12.2016 року на суму 152 945, 00 гривень, №3239 від 20.12.2016 року на суму №159 250, 00 гривень, №3254 від 21.12.2016 року на суму 165 750, 00 гривень.

Для зясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між КЕВ м. Дніпро та ФОП «Масимов Максим Сергійович» код ЄДРПОУ НОМЕР_1, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб КЕВ м.Дінпро чи повязаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ФОП «Масимов Максим Сергійович» код ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза їх заміни та знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та речей, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570, місто Київ, вул. Грушевського, 1д).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570, місто Київ, вул. Грушевського, 1д).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42017040010000132, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурорам військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570, місто Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме:

- до оригіналів документів ФОП «Масимов Максим Сергійович» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку №26009050017627 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570, місто Київ, вул. Грушевського, 1д) у м.Дніпро та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

- виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.11.2016 року по 05.09.2017 року, як в електронному так і паперовому вигляді,

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП;

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами ФОП;

- грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.11.2016 року по 05.09.2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040010000132, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко