Ухвала суду № 68970972, 18.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12769/17

760/17517/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Бірюкова Р.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюкова Р.Г., погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Висоцькою Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000149 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюкова Р.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), адреса: місто Харків, проспект Московський, будинок 299, а саме:

оригінали Положення про управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 14.09.2016 р.; Положення про управління продажів ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 12.09.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника управління з турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника бюро турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комірника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комплектувальника 4 розряду відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш»;

оригінали договорів укладених (підписаних) заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_3 від імені ДП «Завод «Електроважмаш» за період його роботи на посаді заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш»;

оригінали листів суб'єктів господарювання, які надходили на адресу ДП «Завод «Електроважмаш» в якості вхідної кореспонденції підприємства, в тому числі і на адресу ОСОБА_3, як заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», які містять підписи у вигляді резолюції, виконані від імені ОСОБА_3 та (або) підписані від імені ОСОБА_3, а також оригінали листів ДП «Завод «Електроважмаш» у вигляді вихідної кореспонденції підприємства, які містять підписи у вигляді візування виконані від імені ОСОБА_3 або підписані від імені ОСОБА_3; оригінал посадової інструкції заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженої директором ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.06.2013 р.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000149 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2017 року біля 17.00 години ОСОБА_3, займаючи посаду заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», тобто будучи службовою особою у зв'язку із зайняттям посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою з начальником відділу зовнішньої кооперації та комплектації вказаного підприємства ОСОБА_4, який також є службовою особою у зв'язку із зайняттям посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи спільний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, вчинили кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, Державне підприємство «Завод «Електроважмаш», код ЄДРПОУ 00213121, засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним комерційним підприємством, місцезнаходження - м. Харків, проспект Московський, будинок № 299.

Згідно з наказом в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» № 438-К від 25.04.2016 р. ОСОБА_3 переведено з посади заступника начальника управління продажів на посаду заступника директора зі стратегії та маркетингу цього підприємства.

Перебуваючи на посаді заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», яка пов'язана зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_3 усвідомлював, що на нього у зв'язку з цим покладено певні з законами України права та обов'язки.

Згідно з наказом в.о. директора ДП завод «Електроважмаш» №396-К від 09.11.2012 р. ОСОБА_4 переведено з посади заступника начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації на посаду начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації.

Перебуваючи на посаді начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації ДП «Завод «Електроважмаш», яка пов'язана зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_4 усвідомлював, що на нього у зв'язку з цим покладено певні з законами України права та обов'язки.

12.05.2015 року між ДП «Завод «Електроважмаш» (далі - постачальник), в особі ОСОБА_5, та ТОВ «Укрмашіндустрія» (далі - покупець), код ЄДРПОУ 31343060, яке розташоване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Харківських дивізій, б. 12/21, кв. 42, в особі директора ОСОБА_6, був укладений договір за № 206/238УП, згідно з яким постачальник зобов'язується виготовити, поставити та передати у власність покупцю запасні частини для турбогенератора в номенклатурі, кількості і за ціною, зазначеними у специфікації № 1 (Додаток № 1), яка є невід'ємною частиною даного договору, а покупець прийняти товар і оплатити його.

У подальшому на виконання умов вказаного договору ТОВ «Укрмашіндустрія» перерахувало на рахунок ДП «Завод «Електроважмаш» грошові кошти у розмірі 3 232 345 гривень.

Згідно з повідомленням за № 206/301 від 21.12.2015 р. ДП «Завод «Електроважмаш» проінформувало ТОВ «Укрмашіндустрія» про готовність товару до відвантаження.

У зв'язку з невиконанням умов договору з боку ТОВ «Укрмашіндустрія» в частині здійснення подальшої оплати за виготовлений товар ДП «Завод «Електроважмаш» звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ «Укрмашіндустрія» про стягнення заборгованості за неналежне виконання умов договору № 206/238УП від 12.05.2015 р. щодо повної оплати товару.

Рішенням господарського суду Харківської області від 19.07.2016 р. було стягнуто з ТОВ «Укрмашіндустрія» на користь ДП «Завод «Електроважмаш» 3 234 553,83 гривень заборгованості.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.09.2016 р. рішення господарського суду Харківської області від 19.07.2016 р. залишено без змін.

Як зазначив детектив, на виконання рішення суду ТОВ «Укрмашіндустрія» перерахувало на рахунок ДП «Завод «Електроважмаш» грошові кошти у розмірі 3 435 019,56 гривень і станом на 24.01.2017 року в повному обсязі перерахувало на рахунок ДП «Завод «Електроважмаш» відповідно до вимог договору №206/238УП від 12.05.2015 р. грошові кошти у розмірі 6 667 364, 56 гривень, тобто виконало умови договору у повному обсязі, про що листом від 24.01.2017 за № 36-юр проінформувало державне підприємство.

Після цього, 30.01.2017 р. близько 13.00 години комерційний директор ТОВ «Укрмашіндустрія» ОСОБА_7 прибув до ДП «Завод «Електроважмаш», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 299, де звернувся до заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства ОСОБА_3 з проханням щодо передачі та відвантаження товару відповідно до вимог договору.

Отримавши вказане вище прохання, ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, висловив ОСОБА_8 вимогу щодо передачі йому грошових коштів у сумі 1 500 000 грн. за видачу та відвантаження раніше оплаченого відповідно до договору товару у повному обсязі, та пояснив що в разі не надання вказаної суми, товар відвантажуватись не буде, створивши таким чином умови, за яких ОСОБА_7, усвідомив, що без надання ОСОБА_3 неправомірної вигоди у зазначеному розмірі, співробітники ДП «Завод «Електроважмаш» видачу товару ТОВ «Укрмашіндустрія» не здійснять, у зв'язку із чим з метою запобігання настання шкідливих наслідків щодо прав та законних інтересів ТОВ «Укрмашіндустрія», ОСОБА_7 був вимушений погодитись на незаконну пропозицію ОСОБА_3 щодо передачі йому неправомірної вигоди у вказаному вище розмірі.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду щодо надання неправомірної вигоди, ОСОБА_3, з метою реалізації свого злочинного умислу, у лютому 2017 року, у не встановлений слідством день та час, останній вступив у злочинну змову з начальником відділу зовнішньої кооперації та комплектації ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_4, направлену на вимагання та отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди.

Таким чином, як вказав у клопотанні детектив, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 розробили злочинний план, відповідно до якого, у разі ненадання їм неправомірної вигоди у розмірі 1 500 000 грн., вони, використовуючи своє службове становище, не дозволять запустити на територію заводу автомобіль для видачі та відвантаження раніше оплаченого у повному обсязі товару ТОВ «Укрмашіндустрія».

При цьому, ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому злочинної змовою ролі, повинен був, використовуючи свої службові повноваження, підтвердити необхідність надання неправомірної вигоди та в подальшому створювати обставини, при яких ОСОБА_7 не зможе отримати товар.

15.02.2017 р. близько 09.30 годин ОСОБА_7 прибув до ДП «Завод «Електроважмаш», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 299, де повторно звернувся до ОСОБА_3 з проханням щодо передачі та відвантаження йому товару відповідно до вимог договору. При цьому, діючи згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8, що останній повинен передати неправомірну вигоду ОСОБА_4 і в подальшому спілкуватися з ним.

ОСОБА_7 також повідомив ОСОБА_3, що не зможе одночасно надати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн., на що ОСОБА_3, продовжуючи спільно з ОСОБА_4 свою злочинну діяльність, з метою отримання неправомірної вигоди, змінили умови надання їм грошових коштів та повідомили ОСОБА_7, що він повинен надати їм грошові кошти у сумі 1 000 000 грн. до видачі та відвантаження товару, а у подальшому, повинен буде передати їм решту грошових коштів у розмірі 500 000 гривень.

У подальшому 23.02.2017 р. близько 14.00 години ОСОБА_7 повторно прийшов до службового кабінету ОСОБА_4, та повідомив останньому, що не зможе надати вказану суму, на що ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу групи, повідомив ОСОБА_7, що в разі ненадання їм вказаної суми, він не зможе отримати товар.

28.02.2017 р. близько 17.00 годин ОСОБА_3, реалізуючи злочинний умисел групи, спрямований на одержання неправомірної вигоди, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі ДП «Завод «Електроважмаш» за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок № 299, одержав від ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди за видачу та відвантаження останньому раніше оплаченого у повному обсязі товару частину неправомірної вигоди у сумі 37000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 28.02.2017 1 000 983 грн. 20 коп. та являється особливо великим розміром, які одразу ж у приміщенні свого кабінету передав ОСОБА_4

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що 01.03.2017 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

Також, в обґрунтування клопотання, детектив вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 р. між ДП «Завод «Електроважмаш», в особі ОСОБА_5, та ТОВ «Укрмашіндустрія», код ЄДРПОУ 31343060, яке розташоване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Харківських дивізій, б. 12/21, кв. 42, в особі директора ОСОБА_6, був укладений договір за № 206/238УП (далі по тексту - Договір №206/238УП), згідно з яким постачальник зобов'язується виготовити, поставити та передати у власність покупцю запасні частини для турбогенератора в номенклатурі, кількості і за ціною, зазначеними у специфікації № 1 (Додаток № 1), яка є невід'ємною частиною даного договору, а покупець прийняти товар і оплатити його.

В подальшому між ДП «Завод «Електроважмаш» та ТОВ «Укрмашіндустрія» укладено низку додаткових угод із додатками до договору № 206/238УП від 12.05.2015 р.

Окрім того, як вбачається з показів комерційного директора ТОВ «Укрмашіндустрія» ОСОБА_7, на виконання умом договору № 206/238УП від 12.05.2015 р. станом на 13.07.2015 р. ТОВ «Укрмашіндустрія» здійснило в повному обсязі попередню оплату в розмірі 50% від загальної вартості вказаного вище договору, а станом на 24.01.2017 р. ТОВ «Укрмашіндустрія» здійснило в повному обсязі остаточний розрахунок із ДП «Завод «Електроважмаш» за вказаним вище договором, а також сплатило передбачені Наказом господарського суду Харківської області інфляційні витрати, 3% річних та пеню.

Крім того, вказав, що 31.08.2017 р. супровідним листом ДП «Завод «Електроважмаш» №248.695 на виконання вимоги детектива НАБ України №0424-142/29652 від 21.08.2017 р. поміж іншого надано завірені належним чином копії Положення про управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 14.09.2016 р.; Положення про управління продажів ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 12.09.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника управління з турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника бюро турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комірника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комплектувальника 4 розряду відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш».

Як вказав детектив, зазначені документи містять зразки підпису ОСОБА_3

Окрім того, за період роботи на посаді заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_3 було підписано (укладено) низку договорів від імені підприємства на підставі довіреності в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» №248-1486 від 01.12.2016 р., якою заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_3 уповноважено представляти інтереси ДП «Завод «Електроважмаш» на підприємствах, установах та організаціях.

Оригінали вказаних вище договорів також містять зразки підпису ОСОБА_3

Окрім того, зразки підпису та почерку ОСОБА_3 у вигляді резолюцій містяться у листах суб'єктів господарювання, які надходили на ДП «Завод «Електроважмаш» в якості вхідної кореспонденції підприємства, в тому числі і на адресу ОСОБА_3, як заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», а також у листах ДП «Завод «Електроважмаш» у вигляді вихідної кореспонденції підприємства, які містять підписи виконані від імені ОСОБА_3 у вигляді візування або особисто підписано останнім.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підписів і рукописних текстів, виконаних від імені заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_3

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, судом встановлено, що 11 вересня 2017 року детективом Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюковим Р.Г. винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42017220000000149 від 16.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.09.2017 року про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), адреса: місто Харків, проспект Московський, будинок 299, та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом доведено необхідність вилучення оригінали Положення про управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 14.09.2016 р.; Положення про управління продажів ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 12.09.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника управління з турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника бюро турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комірника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комплектувальника 4 розряду відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», оскільки їх потрібно надати експерту для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної постановою детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюкова Р.Г. від 11.09.2017 року.

Інших документів, оригінали яких просить надати детектив, з наданої суду постанови про призначення експертизи не вбачається, а тому необхідність вилучення оригіналів цих документів не доведена, у зв'язку з чим в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує вимоги п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Русаєву Андрію Володимировичу, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Бірюкову Родіону Геннадійовичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, старшому детективу - заступнику керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ворвулю Максиму Васильовичу; детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні; Олійнику Олександру Сергійовичу; Семиволос Ігорю Ігоровичу; Сорському Олегу Ігоровичу; Бусову Дмитру Миколайовичу; Коваль Юрію Валерійовичу; Карасю Миколі Вікторовичу; Хлистуну Володимиру Валерійовичу; Дуплієнко Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів ДП «Завод «Електроважмаш», які містять підписи виконані від імені ОСОБА_3, та перебувають у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), адреса: місто Харків, проспект Московський, будинок 299, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

оригіналів Положення про управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 14.09.2016 р.; Положення про управління продажів ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 12.09.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника управління з турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника бюро турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комірника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комплектувальника 4 розряду відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш»;

оригіналів договорів укладених (підписаних) заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_3 від імені ДП «Завод «Електроважмаш» за період його роботи на посаді заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш»;

оригіналів листів суб'єктів господарювання, які надходили на адресу ДП «Завод «Електроважмаш» в якості вхідної кореспонденції підприємства, в тому числі і на адресу ОСОБА_3, як заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», які містять підписи у вигляді резолюції, виконані від імені ОСОБА_3 та (або) підписані від імені ОСОБА_3, а також оригінали листів ДП «Завод «Електроважмаш» у вигляді вихідної кореспонденції підприємства, які містять підписи у вигляді візування виконані від імені ОСОБА_3 або підписані від імені ОСОБА_3;

оригіналів посадової інструкції заступника директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженої директором ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.06.2013 р.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Русаєву Андрію Володимировичу, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Бірюкову Родіону Геннадійовичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, старшому детективу - заступнику керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ворвулю Максиму Васильовичу; детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні; Олійнику Олександру Сергійовичу; Семиволос Ігорю Ігоровичу; Сорському Олегу Ігоровичу; Бусову Дмитру Миколайовичу; Коваль Юрію Валерійовичу; Карасю Миколі Вікторовичу; Хлистуну Володимиру Валерійовичу; Дуплієнко Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів ДП «Завод «Електроважмаш», які містять підписи виконані від імені ОСОБА_3, та перебувають у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), адреса: місто Харків, проспект Московський, будинок 299, з можливістю їх вилучення, а саме:

оригіналів Положення про управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 14.09.2016 р.; Положення про управління продажів ДП «Завод «Електроважмаш», затвердженого в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 12.09.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника управління сервісного забезпечення продукції ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» від 02.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника управління з турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція заступника начальника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Посадова інструкція начальника бюро турбогенераторного та гідрогенераторного обладнання відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комірника відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» від 01.08.2016 р.; Робоча інструкція комплектувальника 4 розряду відділу збуту управління з супроводження договорів ДП «Завод «Електроважмаш», затверджена заступником директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн