Ухвала суду № 68970767, 06.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7161/17

Провадження № 1-кс/761/4525/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ЩуренкоЮлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, щодо ТОВ «Торговий Дім «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ЩуренкоЮ.С. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000149, внесене до ЄРДР 03 червня 2016р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7), щодо ТОВ «Торговий Дім «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902), а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства; накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту; реєстри учасників загальних зборів учасників підприємства; довіреності на представлення інтересів підприємства; договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД «Хімтрейд».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період 2015-2016 років, перебуваючи у м. Києві, створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343) (далі - ТОВ «Олеандріна Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403) (далі - ТОВ «Маркус Технологія») з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) (далі - ТОВ «ТД «Хімтрейд»).

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що основними покупцями товарно-матеріальних цінностей (а саме: мінеральних добрив) у ТОВ «Олеандріна Трейдінг» виступає ТОВ «ТД «Хімтред», в адресу якого виписано податкові накладні на загальну суму понад 17 млн. грн.. (без ПДВ). У свою чергу придбання мінеральних добрив ТОВ «Олеандріна Трейдинг» здійснює у ТОВ «Маркус Технологія».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100110000149 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Щуренко Ю.С. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100110000149, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100110000149, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32016100110000149, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ЩуренкоЮлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, щодо ТОВ «Торговий Дім «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Щуренко Юлії Сергіївні або старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Логвіненку Андрію Миколайовичу, або старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кондауровій Анастасії Олегівні, або оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7), щодо ТОВ «Торговий Дім «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства; накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту; реєстри учасників загальних зборів учасників підприємства; довіреності на представлення інтересів підприємства; договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД «Хімтрейд».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: