Ухвала суду № 68970293, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53019/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Крамського О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016101110000035, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уніка-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2017 років посадові особи Броварської районної державної адміністрації (далі - БРДА), виконавчого комітету Броварської міської ради (далі - виконавчий комітет БМР), Броварської центральної районної лікарні (далі - БЦРЛ) та КП «Броварське РВУ ЖКХ» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240), ТОВ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 34198680), ТОВ НВЦ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 39501310), ТОВ «НПЛ Ком» (код 39729391), ТОВ «Техбуд Компані» (код 40031118), ТОВ «Юніон-Ст» (код 39924706) та ТОВ «Сігара Трейд» (код ЄДРПОУ 40094398), ТОВ "РІАЛ-С ГРУП" (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ "БІОНІКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39378588), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "ПРОТОС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ДІЛОВА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що кошти районного бюджету з рахунків БРДА, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ» перераховані на рахунки ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240), директором та засновником якого є ОСОБА_3, за товари, роботи та послуги, що надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині або взагалі не виконувались, або виконувались безпосередньо працівниками БРДА, БЦРЛ, виконавчого комітету БМР та КП «Броварське РВУ ЖКХ», з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ».

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ» доходом кошти районного бюджету, були скеровані ОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі, з рахунків ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 34198680), ТОВ НВЦ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 39501310), ТОВ «НПЛ Ком» (код 39729391), ТОВ «Техбуд Компані» (код 40031118), ТОВ «Юніон-Ст» (код 39924706) та ТОВ «Сігара Трейд» (код ЄДРПОУ 40094398), ТОВ "РІАЛ-С ГРУП" (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ "БІОНІКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39378588), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "ПРОТОС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ДІЛОВА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706).

Так, встановлено, що посадовими особами БРДА та виконавчого комітету БМР протягом 2016 року, здійснено видатки з районного бюджету, на суму понад 11 млн. грн., на проведення закупівель товарів, робіт та послуг у ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240). В подальшому ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240) укладала договори субпідряду з означеними підприємствами з ознаками фіктивності, які постачали товари, виконували роботи та надавали послуги БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ».

Зокрема, 31.12.2015, за укладеним ТОВ «Тера-Енерго» з ТОВ «НПЛ Ком» (код ЄДРПОУ 39729391) договором, на виконання монтажних робіт, по улаштуванню: водопостачання, каналізації, опалення, внутрішнього електропостачання біолабораторії з гаражем та холодильного складу готової продукції за адресою: Київська область, с. Княжичі, вул. Слави, буд. 25, за рахунок видатків бюджету Броварського району, здійснено оплату у сумі 435 000 грн.

Проведеним оглядом вказаного об'єкта (біолабораторії), встановлено, що задекларовані монтажні роботи не виконувались, при цьому гараж та холодильний склад готової продукції за вказаною адресою взагалі відсутні.

Крім того, 15.04.2016, директором ТОВ «Тера-Енерго» ОСОБА_3 проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДРПОУ 40031118) та ТОВ «Юніон-Ст» (код ЄДРПОУ 39924706) в частині виконання для ТОВ «Тера-Енерго» робіт з реконструкції зовнішнього вуличного освітлення у с. Гоголів, Броварського району, Київської області, по вулицях: Чехова, Артема, Ватутіна, Шевченка, на суму 700 000 грн.

Однак, в ході проведення огляду зовнішнього освітлення вказаних вулиць, встановлено часткове виконання вказаних робіт, а також відсутність частини освітлювальних приладів.

Таким чином, невстановлені посадові особи БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ», в ході реалізації бюджетних та економічних програм Броварського району та міста, за попередньою змовою з директором ТОВ «Тера-Енерго» ОСОБА_3, використовуючи при цьому вказане підконтрольне підприємство, а також низку означених фіктивних підприємств, провели так звані «безтоварні» фінансові операції та здійснили виведення у «тіньовий обіг» бюджетних коштів. При цьому ОСОБА_3 та інші невстановлені посадові особи БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП «Броварське РВУ ЖКХ» привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму понад 11 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Державною фіскальною службою України проведене аналітичне дослідження фінансових операцій та зроблено висновок, про те, що посадові особи ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240), шляхом оформлення документів на товари/послуги зазначені в податкових накладних із ТОВ «АНГАР СЕРВІС 777» (код ЄДРПОУ 35612157), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39020569), ТОВ «ТЕХНОБУД-ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 39276809), ТОВ «ГУДОПТ» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «ТЕХБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ «ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «СТАРТІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40675376), ТОВ «АКЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ «ТАНОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40710090), за період 01.01.2016 по 19.05.2017 на загальну суму 6 888 781,04 грн. у т.ч. ПДВ 1 148 130,17 грн., ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказані вище фінансово-господарські операції між структурними підрозділами Броварської міської ради та ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240).

Матеріали кримінального провадження № 22016101110000035 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - Броварської міської ради, знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, структурні підрозділи якої є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні Броварської міської ради.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Крамському Олексію Дмитровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Броварської міської ради, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме тимчасового доступу до протоколів бюджетної комісії, документальних матеріалів проведення процедури закупівель, кошторисів, звітів про укладення договорів, звітів про виконання договору про закупівлю, рішень та протоколів сесій щодо виділення коштів на проведення будівництва а також реконструкції, поточного ремонту та капітального ремонту вуличного освітлення, ремонту лабораторії та інших приміщень, документації щодо отриманих субвенцій та її використання, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також до первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин між Броварською міською радою та ТОВ «Тера-Енерго» (код ЄДРПОУ 39474240) ТОВ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 34198680), ТОВ НВЦ «Тера-Вінд» код ЄДРПОУ 39501310), ТОВ «СігараТрейд» (код ЄДРПОУ 40094398), Великодимерська селищна рада (код ЄДРПОУ 04363834), Красилівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04358684), Бобрицька сільська рада (код ЄДРОПОУ 04363828), Гоголівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04363840), Плосківська сільська рада (код ЄДРПОУ 04358690), Броварська міська рада (код ЄДРПОУ 26376375), Броварська центральна районна лікарня (код ЄДРПОУ 01994497), за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: кошторисів, підрядних документів, проектів, звітності, тендерної документації (заявки на проведення тендеру, протоколи засідань тендерного комітету, документація на проведення допорогової закупівлі (умови закупівлі), документи, що підтверджують відповідність пропозиції учасника умовам закупівлі, пропозиції учасників тендеру, цінові пропозиції, документи щодо перевірки відповідності документів учасників тендеру, документи щодо оцінки вартості предмету тендера, технічні завдання та вимоги до товарів, робіт, послуг, тощо), первинних фінансово-господарських документів (договори (контракти) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, дефектних актів, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг; актів комісійного огляду виконаних робіт, договірної ціни, кошторисів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, квитанцій та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, а також відповідні бухгалтерські документи (реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг тощо),

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53019/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Крамському О.Д.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань