Ухвала суду № 68967229, 12.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9818/17

Провадження № 1-кс/369/2778/17

УХВАЛА

Іменем України

12.09.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що невстановлені особи у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей та м. Києва у порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), TOB «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), TOB «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), TOB «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), TOB «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬНУТА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), TOB «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), TOB «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), TOB «БЕЛ1ТА (код ЄДРПОУ 37390755), TOB «БРОКСТАР ШМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невстановлені особи в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку та прикриття протиправної діяльності відкрили в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) № 26002355119002, №26003355119001, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами- контрагентами, їх привласнення, проведення з ними фінансових операції. Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податки та зборів (обов'язкових платежів), що входить в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках: ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 26002355119002, № 26003355119001, відкритих і АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500).

Відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) та МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) у банківській установ: АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Вказані відомості можуть бути використані як докази іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставиш вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст. 358 КК України, неможливо.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500). який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30. тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків: ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) № 26002355119002, № 260033551190010, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтва, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку та прикриття протиправної діяльності відкрили в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) № 26002355119002, №26003355119001, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами- контрагентами, їх привласнення, проведення з ними фінансових операції. Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податки та зборів (обов'язкових платежів), що входить в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках: ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 26002355119002, № 26003355119001, відкритих і АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення частково, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500 який розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

Прокурором не доведено, що відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) та МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а саме щодо рахунків № 26104356653001, № 26007356653001, № 26002355119002.

Щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 260033551190010 юридичних осіб ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) та МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) суду не надано, тому дана вимога є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, або особам за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП «АДІТІУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) № 26007356653001, № 26104356653001, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) № 26002355119002, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтва, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

В решіт клопотання відмовити.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук