Ухвала суду № 68966949, 28.08.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9151/17

Провадження № 1-кс/369/2613/17

УХВАЛА

Іменем України

28.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Потоцькій О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№32016080020000038 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що невстановлені особи, в період 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб ряду фіктивних субєктів господарювання.

В ході проведених обшуків вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (код ЄДРПОУ 33483421), ТОВ «Зеніт Груп», LEVTR GOLD IMPEX LP «Compani Seal» (Scotland), UAB «3D engineering» LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ «Фін Трейд» (код ЄДРПОУ 38256404), ТОВ «ТГ Тіско Україна» (код ЄДРПОУ 40605335), ТОВ «Норан Плюс» (код ЄДРПОУ 39375440), ТОВ «Роял Вей ТМ Україна» (код ЄДРПОУ 38234375), ТОВ «Фавор-Приват» (код ЄДРПОУ 35997648), ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415), ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Хорд-Пак» (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ «Нефтидалюкс» (код ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «Гранд ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «Греймакс» (код ЄДРПОУ 39997898), ТОВ «Малан Плюс» (код ЄДРПОУ 39417951), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Рудак Ком» (код ЄДРПОУ 39416455), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Агро Свен 2015» (код ЄДРПОУ 39829152), ТОВ «Ільмарі Торг» (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ «Сіал Інвестед» (код ЄДРПОУ 40158099), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «Румакс Груп» (код ЄДРПОУ 39413260).

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на вищевказані печатки накладено арешт.

Таким чином, вищевказані підприємства надавали послуги по мінімізації необхідних для сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що за фіктивну реєстрацію підприємств ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634) та ТОВ «Греймакс» (код ЄДРПОУ 39997898) вона була притягнена до кримінальної відповідальності та Дніпровським райсудом м. Києва звільнена від кримінальної відповідальності у звязку із дійовим каяттям, а до реєстрації підприємств ТОВ «ІВРМ» (код 38050420), ТОВ «Сінтра Трейд 1» (код 39392335), ТОВ «Райфрунд» (код 40102424), ТОВ «Комфорт Тайм» (код 40593498), відношення не мала, доручень та згоду на обрання її засновником та призначення керівником даних підприємства не давала, реєстраційних, звітних та нотаріальних документів вона не підписувала. Хто здійснив фіктивну реєстрацію ТОВ «ІВРМ» (код 38050420), ТОВ «Сінтра Трейд 1» (код 39392335), ТОВ «Райфрунд» (код 40102424), ТОВ «Комфорт Тайм» (код 40593498) їй відомо.

ТОВ «Комфорт Тайм» ( код 40593498) зареєстровано без її згоди за її домашньою адресою - АДРЕСА_1, а реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ «Сінтра Трейд 1» (код 39392335) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ «Райфрунд» (код 40102424) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 Д, кв. 7, реєстраційні документи про обрання її засновником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ «ІВРМ» (код 38050420) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені у реєстраційних документах ТОВ «Комфорт Тайм» (код 40593498) можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Комфорт Тайм» (код 40593498), з можливістю їх вилучити у службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області, де б вони не знаходились.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 або особам, уповноваженим на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Комфорт Тайм» (код 40593498), з можливістю їх вилучити у службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пінкевич Н.С.