Ухвала суду № 68962174, 15.09.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.09.2017 Справа №607/10389/15-к

Провадження № 1-кс/607/6993/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №12015210010001522 від 08 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201520010001522 від 08 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2015 року невідома особа представившись представником ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 7800 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

06 червня 2015 року близько 20.00 год. до ОСОБА_3 на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, з якого номера, він не пам'ятає. В ході розмови невідомий чоловік повідомив йому номер банківських карток, які в нього були, і є на даний час та розказував всі дані переказів. Після цього невідомий чоловік який ніби то представився працівником «ПриватБанку» сказав, що потрібно продиктувати з смс-повідомлень паролі. Смс-повідомлення надійшло з номеру телефону НОМЕР_1, близько 4-ьох повідомлень. В подальшому ОСОБА_3 продиктував невідомому чоловікові всі паролі, що надійшли на мій мобільний телефон. На наступний день, він перевірив номер свого карткового рахунку № 4119625804329892 та не виявив грошових коштів в сумі 7860 грн. В подальшому до ОСОБА_3 зателефонували вже співробітники банку та повідомили, що з його карткою здійснювались шахрайські дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчим не доведено, що є необхідність в наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПрАТ КБ «Приватбанк» саме за період з 05 червня 2015 року по 07 червня 2017 року, оскільки, як вбачається з витягу ЄРДР у кримінальному провадженні № 12015210010001522 від 09 червня 2015 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 23 червня 2015 року, грошові кошти із банківської картки були зняті 06 червня 2015 року. Тому слідчий суддя вважає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий за період з 08 червня 2015 року по 07 червня 2017 року не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № 4119625804329892, а також щодо руху коштів по даному рахунку за період з 05 червня 2015 року по 07 червня 2015 року, яка зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 4119625804329892 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05 червня 2015 року по 07 червня 2015 року, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № 4119625804329892 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 4119625804329892 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 14 вересня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 4119625804329892 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 05 червня 2015 року по 07 червня 2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4119625804329892 в період з 05 червня 2015 року по 07 червня 2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11