Ухвала суду № 68960289, 13.09.2017, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 335/8879/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУ № 335/8879/17 Слідчий суддя Калюжна В.В.

Провадж. №11-сс/778/963/17 Доповідач 2 інст. ОСОБА_1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справах апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Тютюник М.С.,

суддів Рассуждая В.Я., Білоконева В.М.,

при секретарі Бойко О.О.,

за участю прокурора Мірзоян Т.В.,

адвоката ОСОБА_2,

слідчого Болкарьова С.С.

розглянула 13 вересня 2017 року у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_2, яка діє в інтересах ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02 серпня 2017 року, якою накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793, відкритих ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ.

Згідно з матеріалами провадження, заступник начальника СВ прокуратури Запорізької області радник юстиції ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження № 42016080000000426, внесеного до ЄРДР 05.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793, (код за ЄДРПОУ 39084774) у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ, посилаючись на те, що зазначені вище грошові кошти є предметом протиправної діяльності щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності в несплаті податків до державного бюджету, розкраданні державного майна, надійшли на рахунок суб'єкта господарювання ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» (ЄРДПОУ 39084774), внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016080000000426 від 05.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України. В ході якого встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2016 року сприяли утворенню та подальшій незаконній діяльності ряду підприємств з ознаками фіктивності, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій та Дніпропетровській областях з метою несплати податку на прибуток, створили схему, за допомогою якої до бюджету Запорізької та Дніпропетровської областей не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до бюджету в особливо великих розмірах. Зазначені підприємства здійснюють вид діяльності операції з металопродукцією, однак фактично до придбання металопродукції ніякого відношення не мають.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ряд підприємств залучених до противоправного фінансового механізму, які використовують рахунки, відкриті у банківських установах з метою проведення безготівкових грошових коштів та у підробленні документів фінансово-господарської діяльності, у тому числі ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» (ЄРДПОУ 39084774), який має банківські рахунки № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793, відкритих у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ.

Задовольняючи клопотання та накладаючи арешт на грошові кошти і забороняючи проводити видаткові операції по перерахуванню і знаттю грошових коштів за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обовязкових платежів та визначених контролюючим органом грошових зобовязань, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» (ЄРДПОУ 39084774), можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_2, яка діє в інтересах ТОВ «МАЕСТРО ГРУП», не погоджуючись з оскаржуваною ухвалою, вказує на незаконність арешту банківських рахунків ТОВ «МАЕСТРО ГРУП», оскільки заступник начальника СВ прокуратури Запорізької області радник юстиції ОСОБА_4 не довів та не обґрунтував підстави накладення даного арешту, а слідчий суддя належним чином не перевірив клопотання про арешт грошових коштів відповідно до вимог ст.ст. 171, 173 КПК України. Зазначає, що ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» та його посадові особи не є учасником кримінального провадження (підозрюваним, обвинуваченим і т.д.), і грошові кошти на банківських рахунках № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793 не підпадають під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України. Просить ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти відмовити. Одночасно посилається на відсутність захисника та представника ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» у судовому засіданні під час розгляду вищевказаного клопотання та отримання інформації щодо накладення арешту на рахунок від працівників.

Заслухавши доповідача, апелянта, яка підтримала апеляційну скаргу, прокурора та слідчого, які вважали за необхідне ухвалу залишити без змін як законну та обґрунтовану, вивчивши матеріали провадження та, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 132,170, 173 КПК України, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Порушень слідчим суддею наведених вимог кримінального процесуального закону колегією суддів не вбачається.

Суд першої інстанції розглянув клопотання з дотриманням порядку, передбаченогост. 172 КПК.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності передбаченихст. 170 КПКправових підстав для накладення арешту на майно,судова колегія знаходить безпідставними.

Оглянувши матеріалами кримінального провадження, зокрема, і відомості, отриманні внаслідок проведення певних слідчих дій, переконали судову колегію у відповідності грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793, відкритих ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що свідчить про наявність підстави, яка на даному етапі досудового розслідування дозволяє вважати, що кошти, які перебувають на певних рахунках, відкритих у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» одержані внаслідок протиправної діяльності, отже є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

При цьому апеляційний суд звертає увагу на прийняття оскаржуваного рішення на початковій стадії проведення досудового розслідування, яке на теперішній час триває.

Відомості з Єдиного державного реєстру майнових прав підтверджують відкриття ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ поточних рахунків № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793.

Проведене аналітичне дослідження вказує на діяльність ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» без проведення реальної господарської діяльності, що узгоджуються із відомостями, викладеними в клопотанні.

З огляду на доводи апелянта, колегія суддів звертає увагу, що згідно ч 3 ст. 170 КПК України задля збереження речового доказу арешт накладається на таке майно, що належить будь-якій фізичній чи юридичній особі, тобто не залежно від набуття власником майна статусу підозрюваної особи.

Отже, слідчий суддя у відповідності з нормами кримінального процесуального закону у якості заходу забезпечення кримінального провадження наклав арешт на вказане вище майно.

При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що обмеження майнових прав відповідно до ч.1ст.170 ККмає тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом злочину.

Істотних порушень нормКПК України, які могли б стати підставами для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2, яка діє в інтересах ТОВ «МАЕСТРО ГРУП», залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02 серпня 2017 року, якою накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26008471792, № 26009471791, № 26007471793, відкритих ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

М.С. ОСОБА_5 ОСОБА_6 Білоконев