Ухвала суду № 68955806, 15.09.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/4418/17

Провадження № 1-кс/644/516/17

15.09.2017

У Х В А Л А

15 вересня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Шевченко С.В., за участю: секретаря Голєніщевої Т.Ю., прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Гладуна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області Косенка О.В. у кримінальному провадженні № 12017220530000440 від 17.02.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

В клопотанні ставиться питання про надання слідчому тимчасового доступу до відомостей що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів за період з 06.012.2016 року по теперішній час за картковим рахунком № НОМЕР_1, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_3, та на інших картках банку, відкритих даною особою (за їх наявності у вказаної особи), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту за рахунком, чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс: м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А)

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.12.2016 року (точний час не встановлено), невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання товару, заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_4

За даним фактом 17.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування за № 12017220530000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ним у мережі «Інтернет» було викладене повідомлення щодо купівлі товару, а саме стрейч-плівки ПХВ (пакувальна) для власних потреб. 06.12.2016 року йому зателефонувала особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_5. Даний чоловік запропонував потерпілому купити дану стрейч-плівку за нижчою ніж на загальному ринку ціною, а саме 48 гривень за один рулон. В телефонному режимі вони домовились про купівлю 250 рулонів стрейч-плівки на загальну суму 12 000 гривень. Невідомий на ім'я ОСОБА_5, запропонував ОСОБА_4 перерахувати повну суму вартості товару на картковий рахунок банку ПАТ КБ «ПриватБанк» №: НОМЕР_1.06.12.2016 року приблизно о 18:30 год., гр. ОСОБА_4 знаходячись у м. Дніпро, пр. Олександра Поля 82-Г, за допомогою власного комп'ютера, із використанням відповідного програмного забезпечення, перерахував гроші в сумі 12 000 гривень на зазначений банківський рахунок, та повідомив про це особі на ім'я ОСОБА_5.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, порушеному за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проте, слідчим та прокурором не доведено суду можливості використання та доцільності як доказу запитуваної інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших карткових рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3, а також інших відомостей, про доступ до яких йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області Косенка О.В. у кримінальному провадженні № 12017220530000440 від 17.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня оголошення повного тексту.

Слідчий суддя С.В. Шевченко