Постанова № 68954820, 13.10.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/975/2014 Справа №641/10519/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юрєва А.М.

при секретарі Конюх С.М.

за участі слідчого Лапка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540002061 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 жовтня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540002061 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, а саме до документів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою м. Харків, Комсомольське шосе, б. 57А кв. 53, які перебувають в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Код 35371070) за адресою м. Київ, вул. Сергія Струтинського 8 та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.08.2014 року СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відкрите кримінальне провадження № 12014220540002061 від 01.08.2014 року за матеріалами, виділеними з кримінального провадження № 12014220540001892 від 11.07.2014 за ознаками ч. 1 ст. 222 КК України за фактом надання до Харківської регіональної Дирекції ПАТ БАНК «ТРАСТ» розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський 96А недостовірної довідки про доходи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в березні 2012 року для отримання ОСОБА_2 кредиту.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 12014220540001892 від вказаної банківської установи було отримано копію документів кредитної справи на імя ОСОБА_2, її пояснення та відомості з Управління ПФУ в Дзержинському районі м. Харкова про отримані ОСОБА_2 доходи за період 3 кварталу 2011 1 кварталу 2012 року. Серед копій документів кредитної справи ОСОБА_3, міститься довідка № 39 від 01.03.2014 про доходи в розмірі 7000 гривень щомісячно за період вересня 2011 лютого 2012 та всього 42200 грн. за вказаний період, нібито отримані ОСОБА_2 в ТОВ «ТРІОФАРМ», що не відповідає дійсності.

Опитана ОСОБА_2, надала пояснення про те, що у березні 2012 надавала до банку документи для отримання кредиту, в тому числі довідку про доходи з ТОВ «ТРІОФАРМ», але при цьому фактично отримувала в за період вересня 2011 лютого 2012 заробітну плату в розмірі 1300-1400 гривень щомісячно. Крім того, Управлінням ПФУ в Дзержинському районі м. Харкова надано відомості про зареєстровані у встановленому законом порядку доходи ОСОБА_2 за період червня 2011 березня 2012 в розмірі лише 12 498, 66 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка надала недостовірну довідку на імя ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою м. Харків, Комсомольське шосе, б. 57А кв. 53, які перебувають в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Код 35371070) за адресою м. Київ, вул. Сергія Струтинського 8.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ БАНК «ТРАСТ» в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Лапка В.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою м. Харків, Комсомольське шосе, б. 57А кв. 53, які перебувають в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Код 35371070) за адресою м. Київ, вул. Сергія Струтинського 8 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва