Ухвала суду № 68954641, 20.01.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/24/2014 Справа №641/167/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Конюх С.М.

за участі прокурора Сидоренко С.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Сидоренко ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України -

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів ТОВ «Електроінтерсервіс», які знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19.09.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, буд. 122-Б, завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки та сертифікати якості товарів, нібито видані ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», ПАТ «Завод «Екватор», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, з використанням сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, виданих Харківською торгово-промисловою палатою, здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

·№ 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 здійснили експорт корпусу циліндричного редуктора РЦД3К250, заводський номер Н80028250, виробництва ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» код ЄДРПОУ 13461621 та електровентиляторів РСС 100/25-1.1.4, заводські номери 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Бєлгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 здійснили експорт рейок залізничних Р-38 в кількості 20 тон, нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94), виробництва ВАТ «Днепропетрівський меткомбинат» на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Бєлгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 здійснили експорт електровентиляторів ВЦ-14-46 № 5, заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Бєлгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 здійснили експорт зрівноважувального гумотросового канату РТК-1-7,0-96*28/4*16,5 вагою 6510 кг (ТУ У 28.7-32410368-001:2006) Заводський номер: 06/2012 на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан.

Проте з листів № 5-155/2030 від 17.09.2013 ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», № 5959 від 24.09.2013 ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», № 017/1242 від 10.09.2013 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського», № 33/320 від 13.09.2013 ПАТ «Завод «Екватор» встановлено, що корпус циліндричного редуктора РЦД3К250 заводський номер: Н80028250, рейки залізничні Р-38 в кількості 20 тон нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94) без номерні, електровентилятори РСС 100/25-1.1.4 заводські номери: 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, електровентилятори ВЦ-14-46 № 5 заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214 які в подальшому були експортовані, відповідно до вантажно-митних декларацій № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року на адресу ТОВ «Транзіт-Бєлгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Бєлгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан, зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

За зібраними матеріалами 17.10.2013 прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова призначено бухгалтерську ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років. Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_5 від 28.10.2013 встановлено, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років провели безтоварні операції нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у різних субєктів господарської діяльності та завдали державі збитків на загальну суму 449848,78 грн. у вигляді сум грошових коштів, не перерахованих до Державного бюджету України, шляхом проведення безтоварних операцій від наступних субєктів господарської діяльності: ТОВ «Лидер-МТ», код ЄДРПОУ 36380707, ТОВ «Алга-Х», код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Промин.Н», код ЄДРПОУ 37066224.

28.11.2013 змінено кваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 366 на ч. 2 ст. 364 КК України.

20.12.2013 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Електроінтерсервіс», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

20.12.2013 року Комінтернівським районним судом м. Харкова клопотання про проведення обшуку було задоволено частково.

В ході обшуку, проведеного 24.12.2013 року в офісних приміщеннях ТОВ «Електроінтерсервіс», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 разом з іншими документами було виявлено та вилучено:

·сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року.

Таким чином у слідства виникла необхідність доступу до документів ТОВ «Електроінтерсервіс», що зберігаються в Харківській торгово-промисловій палаті за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б, а саме до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до додатків за ф. № 5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Електроінтерсервіс» за червень та серпень 2011 року встановлено, що зазначений субєкт господарської діяльності здійснював формування податкового кредиту з податку на додану вартість внаслідок придбання послуг у Харківської торгово-промислової палати код ЄДРПОУ 02944768.

Прокурор вважає, що документи ТОВ «Електроінтерсервіс», що знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768, розташованій за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використанні в якості доказів. Без отримання оригіналів зазначених вище документів, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що мають мати істотне значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор Сидоренко С.В. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Харківської торгово-промислової палати ОСОБА_6, ОСОБА_7 проти задоволення клопотання прокурора заперечували, просили відмовити, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор не ідентифіковані, зазначені не номери сертифікатів, а номери бланків, на яких надруковані сертифікати.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540003218.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України: не зазначено номери сертифікатів, а зазначені номери бланків, на яких вони надруковані, не зазначено до яких саме сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності необхідно надати тимчасовий доступ, їх номери та за який період.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова подано без додержання вимог КПК України, і вважає за необхідне повернути дане клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Сидоренко ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Електроінтерсервіс», які знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б - до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів повернути прокурору Сидоренко С.В. для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . ОСОБА_1