Ухвала суду № 68954538, 18.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2309/16-к

н/п 1-кс/640/7304/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Хальзової Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014030370001424 від 23.05.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до: інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ "АКБ"КАПИТАЛ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на імя громадянки ОСОБА_3, 09.02.1948 р. н., надавши можливість їх вилучити у копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.05.2014 р. до Павлоградського МВ ГУМВС України надійшли матеріали кримінального провадження No 19 St 53/14g, що надійшли від Прокуратури міста Зальцбург Республіки Австрія про те що гр. ОСОБА_3, проживає ІНФОРМАЦІЯ_1 577,7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3тис. 960 євро, знявши їх 20 серпня 2013 р. у банку "Капітал", розташованому за адресою: м. Харків, вул. Лермантова буд. 18А.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040370001424 від 23.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час кримінальне провадження розслідується прокуратурою міста Зальцбург Республіки Австрія, а також досудовим розслідуванням встановлено що, 20.08.2013 невстановлена особа з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3, 960 євро.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, на імя якої здійснено перевід грошових коштів, необхідно встановити: інформацію щодо особи, на яку відкрито банківській рахунок у ПАТ "АКБ"КАПІТАЛ" , та руху грошових коштів по вказаному рахунку. Вказана інформація знаходиться у ПАТ "АКБ"КАПІТАЛ" у м. Київ, код ЄДРПОУ 13486837, адреса: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 29 жовтня 2015 р. № 753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд гарантування) прийнято рішення від 29 жовтня 2015р. № 195, «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (далі ПАТ АКБ «КАПІТАЛ»), призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіонала відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення ОСОБА_4 на два роки з 30 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2017 року включно.

Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться наданий час у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014030370001424 від 23.05.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ "АКБ"КАПИТАЛ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на імя громадянки ОСОБА_3, 09.02.1948 р. н.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до: інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ "АКБ"КАПИТАЛ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на імя громадянки ОСОБА_3, 09.02.1948 р. н., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2017 року.

Розяснити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.