Ухвала суду № 68952736, 19.09.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/3472/17

Провадження № 1-кс/415/920/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

19.09.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гавриленко В.В., слідчого Воронцова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про тимчасовий доступ до документів Оболонської районної в місті Києві держаної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37371727, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Ельба Трейд», код за ЄДРПОУ 40028283,

які перебувають у володінні Оболонській районній в місті Києві держаній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37371727, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахта Привільнянська» ОСОБА_3 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ».

З метою досягнення поставлених цілей, ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_4 про умисне заниження ним відомостей про фактичне добування рядового вугілля по шахті за зміну у формі УПД-6, з метою подальшого відвантаження вказаної продукції без відповідного обліку у передбачених для того первинних документах на адресу суб'єктів господарської діяльності з метою заволодіння зазначеною вугільною продукцією.

В свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи згідно спільного плану свою злочинну роль, діючи за попередньою домовленістю та за вказівкою ОСОБА_3, систематично вносив недостовірні відомості про видобуток рядового вугілля по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» за добу та про його відвантаження на адресу суб'єктів господарської діяльності, а також безпосередньо організовував відвантаження не облікованої вугільної продукції без будь-якого документального оформлення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахти «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_4 підписав, а ОСОБА_3 в свою чергу затвердив занижені відомості про фактичні об'єми видобутого вугілля по шахті у формі УПД-6, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГР 0-200 та його обліку у звітній документації, та в подальшому здійснили його незаконну реалізацію представникам ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) на підставі «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались начальником ПТК ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_4 та затверджувались ОСОБА_3

Так, за період з 02.12.2015 по 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетка, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка - 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГР, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Викрадене вугілля перепродувалось з використання реквізитів ТОВ «Ельба Трейд», код за ЄДРПОУ 40028283.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 1 статті 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Крім того, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Також, відповідно до частини 5 статті 55 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.

Отже, ТОВ «Ельба Трейд», код за ЄДРПОУ 40028283, є юридичною особою суб'єктом господарювання.

Відповідно до частини 4 статті 87 Цивільного кодексу України, юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Згідно інформації, яку отримано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/home), реєстраційна справа ТОВ «Ельба Трейд», код за ЄДРПОУ 40028283, знаходиться у Оболонській районній в місті Києві держаній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37371727, за адресою: місто Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 16.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Бабенко Віктору Михайловичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олеговичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сохі Лілі Олексіївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Гасанову Джангіру Відаді огли, слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцову Віталію Віталійовичу, заступнику начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Ліпартії Зазі Нодарійовичу, а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу, співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Пономарьову Сергію Миколайовичу, Демченку Богдану Вячеславовичу, Кучеренку Євгену Павловичу, Біляєву Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів Оболонської районної в місті Києві держаної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37371727, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Ельба Трейд», код за ЄДРПОУ 40028283;

які перебувають у володінні Оболонській районній в місті Києві держаній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37371727, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Фастовець