Ухвала суду № 68952413, 22.06.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/3472/17

Провадження № 1-кс/415/530 /17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

22.06.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гуртової К.О., слідчого Воронцова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про надання дозволу слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Воронцову Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Ржевській Марині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566), які стали підставою для відкриття рахунку № 26008001041447; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 02.10.2015 по дату винесення ухвали (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

-виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № 26008001041447 ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за період з 02.10.2015 по дату винесення ухвали (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016130000000027, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2015 року-березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахта Привільнянська» ОСОБА_13 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_14 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ», після чого, посадові особи ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами підприємства, отриманими від незаконної реалізації продукції.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

В судовому засіданні встановлено, що 05.02.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000027.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн,

що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Відповідно до проведених ГУ ДФС у Луганській області ДФС України досліджень №12/12-32-16-39711012 та №13/12-32-16-39742920 від 25.05.2017 встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ» (код ЄДРПОУ 39711012) відображали у податковій звітності рух товарів, робіт та послуг лише з метою формування податкової вигоди з ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283) та ТОВ «Грейн-Лайн»(код ЄДРПОУ 40028613) а посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) відображали у податковій звітності рух товарів, робіт та послуг лише з метою формування податкової вигоди з ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672).

Крім того, відповідно до інформації щодо даних про банківські рахунки ТОВ «Айленд груп»» (код ЄДРПОУ 39866566) використовують рахунок № 26008001041447, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Таким чином, в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, знаходиться юридична справа ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) та інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № 26008001041447, що містить охоронювану законом банківську таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та містять відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання.

Відомості, що містяться в документах ТОВ «Айленд груп», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести зазначені в клопотанні обставини неможливо.

Вилучення документів ТОВ «Айленд груп» необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів та використання їх в ході розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Воронцову Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Ржевській Марині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566), які стали підставою для відкриття рахунку № 26008001041447; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 02.10.2015 по дату винесення ухвали (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

-виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № 26008001041447 ТОВ «Айленд груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за період з 02.10.2015 по дату винесення ухвали (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Фастовець