Ухвала суду № 68952132, 19.09.2017, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Справа 399/694/17

Провадження 1-кс/399/88/17

УХВАЛА

19 вересня 2017 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Лях М.М., за участю секретаря судових засідань Гриценко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюріна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюрін О.В. з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Охотником І.М., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, голова правління банку ОСОБА_4, тел. НОМЕР_1, НОМЕР_2, по банківському рахунку НОМЕР_3, та можливість їх вилучити, а саме:

-на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок НОМЕР_3;

-завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3;

-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

-відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3, починаючи з 01.03.2017 року.

Клопотання мотивував тим, що 01.03.2017 року близько 11:30 години між потерпілим ОСОБА_5 та невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6, який відрекомендувався представником ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» (код 34532909), було укладено договір № 83-03-01 від 01.03.2017 року про передачу мінеральних добрив для ФГ «ОСОБА_5» (код 23097120). Потім 01.03.2017 року приблизно о 15:30 годині ОСОБА_5 із розрахункового рахунку ФГ «ОСОБА_5.», було перераховано грошові кошти за мінеральні добрива згідно виставленого рахунку-фактури в сумі 162320 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» НОМЕР_3, що знаходиться в АТ «ОТП Банк», МФО рахунку отримувача 300528.

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_5, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» № НОМЕР_4, відкритий в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4, відкритого в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ», дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв'язки, враховуючи реальну загрозу знищення даної інформації, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника АТ «ОТП Банк».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», в період часу з 01.03.2017 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюріна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюріна О.В., старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенка А.А., начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова А.О., слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Неруша А.Є. та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Журавля В.Г. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, голова правління банку ОСОБА_4, тел. НОМЕР_1, НОМЕР_2, по банківському рахунку НОМЕР_3.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок НОМЕР_3;

-завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3;

-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по 19.09.2017 ;

-відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4, починаючи з 01.03.2017 року по 19.09.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 10.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Лях