Ухвала суду № 68949651, 14.09.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4954/17

Провадження № 1-кс/0182/1638/2017

У Х В А Л А

Іменем України

14.09.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103, або за будь-яким іншим місцем розташування такої інформації та її носіїв, а саме про звязок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного звязку та надання телекомунікаційних послуг абонентів: «+380672387777» та «+380675645281», за період з період з 08.11.2010 до цього часу, з можливістю вилучення наступної інформації та документів:

1). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2). Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалися сім картки: «+380672387777» та «+380675645281».

4). Типи зєднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), пере адресація тощо.

5). Дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів.

6). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

7). За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В клопотанні зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42015040770000031 від 15.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2010 році у фізичної особи ОСОБА_4, який з 2010 року має сталі корумповані звязки в Криворізькій міській раді виник злочинний умисел на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у сфері службової діяльності та проти життя та здоровя осіб. Метою створення злочинної організації є заволодіння, привласнення і розтрата коштів Криворізької міської ради з використанням підконтрольних ОСОБА_4 службових осіб органів місцевого самоврядування та підприємств, які легалізують доходи отримані злочинним шляхом та приймають участь у вчиненні злочинів іншим чином, а також залякування, погрози та фізичне знищення осіб, що протидіють діяльності злочинної організації.

ОСОБА_4 до участі у вказаній злочинній організації втягнуто багато осіб (зі складу усіх структурних підрозділів Криворізької міської ради), які утворюють самостійні організовані злочинні групи, обєднані спільним умислом на заволодіння бюджетними коштами, зі стійкими корупційними звязками, які діють на постійній основі із чітким розподіленням ролей учасників та ієрархією і підкоряються наказам ОСОБА_4 та наближених до нього осіб.

Вказана злочинна організація ОСОБА_4 є стійким ієрархічним обєднанням зорганізована для спільної діяльності, яка продовжує вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочині по цей час.

Так, 27.05.2013 Управлінням містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області повторно оголошено про проведення відкритих торгів на предмет закупівлі: код 71.12.3 послуги геологічні, геофізичні та повязані з ними вишукувальні та консультативні послуги (розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг) на суму 6200 000 грн.

27.06.2013 розкрито пропозиції конкурсних торгів в якій взяли участь: ТОВ «МГГП» - 8255055,00 грн.; ТОВ «НВП «Укргеопроект» - 4800000,00 грн.; ТОВ «Геоматичні рішення» - 5109031,07 грн.; ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» - 6228693,77 грн., ТОВ «Біф Будінвест» - 6162594,48 грн. При цьому, ТОВ «НВП «Укргеопроект» раніше вже успішно та якісно виконувало вказані роботи і ціна договору у нього була найнижча.

Так, 27.06.2013 у ОСОБА_4 як фактичного власника ТОВ «Біф Будінвест» та керівника злочинної організації, виник умисел на заволодіння коштами Криворізької міської ради в особливо великих розмірах, для чого останній втягнув у скоєння злочину наступних членів злочинної організації:

ОСОБА_5 консультанта директора ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_5, колишнього директора ТОВ «Біф Будінвест» (з 2006 по 2009 роки) та довірену особу, яка займалась питаннями розробки та реалізації проектних робіт в Криворізькій міській раді та має досвід у проектуванні та підприємницькій діяльності, має управлінській досвід.

ОСОБА_6 директора ТОВ «Біф Будінвест» за документами, а в дійсності особистого водія ОСОБА_4 та довіреної особи, який підписував усі надані йому документи за вказівкою ОСОБА_4 не аналізуючи зміст.

ОСОБА_7 начальника управління містобудування та архітектури Криворізької міської ради, який забезпечував виграш у конкурсних торгах підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та підписання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт і послуг, погодження платежів в Державній казначейській службі.

ОСОБА_8 заступника начальника управління містобудування та архітектури Криворізької міської ради, який як голова тендерного комітету забезпечував виграш у конкурсних торгах підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та комісійне погодження актів приймання виконаних робіт і послуг.

Того ж дня, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з консультантом директора ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_5 (який фактично був директором підприємства) та директором ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_6 звернувся з вимогою про незаконне сприяння ТОВ «Біф Будінвест» в перемозі у конкурсних торгах до підконтрольних йому осіб начальника управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 та отримав від них згоду, вступивши у злочинну змову.

18.07.2013, у продовження спільного злочинного умислу на заволодіння коштами Криворізької міської ради в особливо великих розмірах, начальник управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7 та його заступник ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечив на виконання вказівки керівника злочинної організації ТОВ «Біф Будінвест» незаконну перемогу у конкурсних торгах не допустивши до їх проведення інших учасників та виключивши на прохання ОСОБА_5 з переможців торгів ТОВ «НВП «Укргеопроект», яке вже успішно виконало більшу частину вказаних робіт та мало пропозицію по ціні договору на 1362594 грн. вигіднішу ніж незаконний переможець.

05 серпня 2013 року, ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на заволодіння та розтрату коштів Криворізької міської ради, перебуваючи за адресою: м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з начальником управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7, його заступником ОСОБА_8, консультантом директора ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_5, директором ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «Біф Будінвест» в кошторисі №1, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, умисно завищує вартість виконання послуг, надав вказівку підконтрольному йому директору ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_6 укласти з управлінням містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому в особі начальника ОСОБА_7 збитковий для бюджету Криворізької міської ради договір №38/б на виконання послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультативних послуг (розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг), на що ОСОБА_6 виконуючи вказівку керівника злочинної організації проставив під договором №38/б свій підпис.

Того ж дня, директором ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_6 за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 та фактичного директора вказаного підприємства ОСОБА_5 підписано протокол погодження договірної ціни, яку відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи №39/16 від 12.09.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7 та його заступником ОСОБА_8 завищено на 1896940,67 грн.

18.10.2013 директором ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_6 та заступником начальника управління містобудування і архітектури виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_8 за вказівкою керівника організованої групи та фактичного власника ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_4 та фактичного директора вказаного підприємства ОСОБА_5 підписано акт №1-38/Б здачі-приймання наданих послуг із управлінням містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних послуг, що було відомо вказаним учасникам злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел із заволодіння коштами Криворізької міської ради вплинули на начальника управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 схиливши останніх до укриття Протоколу №4 від 12.12.2013 засідання комісії щодо розгляду відповідності наданих матеріалів згідно укладених договорів та технічних завдань за результатами проведення тендерних закупівель управління містобудування і архітектури виконкому Криворізької міськради в якому в повному обсязі було відхилено акт №1-38/Б здачі-приймання наданих послуг.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приховали факт скоєння розтрати бюджетних коштів Криворізької міської ради.

На завершення злочинного умислу із заволодіння коштами Криворізького міського бюджету, у період часу з 18.10.2013 по 12.08.2014 начальник управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7 та його заступник ОСОБА_8, перебуваючи разом із ОСОБА_5, за адресою: м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище начальника Управління, за попередньою змовою групою осіб із фактичним директором ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_5, директором ОСОБА_6 та ОСОБА_4, так і не отримавши погодження акту №1-38/Б вказаною вище комісією, достовірно знаючи, що не має на це підстав надав бухгалтерії платіжні доручення про перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Біф Будінвест» грошових коштів на загальну суму 2325120,58 грн., сплативши таким чином в повному обсязі ненадані послуги на користь третьої особи ТОВ «Біф Будінвест».

В свою чергу, ОСОБА_4, завершуючи злочинний умисел із заволодіння і розтрати бюджетних коштів злочинною організацією, розпорядився переведеними на рахунки ТОВ «Біф Будінвест» коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальних збитків Криворізькій міськраді на загальну суму 2325120,58 грн., що більш ніж у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2013 рік, а отже відповідно до примітки до ст. 185 КПК України є особливо великими розмірами.

Умисні дії ОСОБА_4, що виразились в організації розтрати начальником управління містобудування і архітектури Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 майна Криворізької міськради в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.06.2016, ОСОБА_4 втягнув у злочинну діяльність створеної ним злочинної організації ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 1998 по 2003 рік працював на ПГЗК інженером відділу постачання, пізніше начальником бюро по роботі з металургійними заводами відділу збуту та заступником начальника відділу збуту; з 2003 по 2006роки працював на ЦГЗК директором по збуту та маркетингу. А потім виконавчим директором підприємства; з 2006 по 2009рік виконавчим, а потім генеральним директором ПГЗК; з 2006обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради V скликання. Очолив Комісію з питань будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою; з 2009 по 2010 рік директор з продажу Гірничорудного дивізіону підприємства «Метінвест»; з червня 2010 Голова Дніпропетровської обласної ради V скликання, з листопада 2010 Голова Дніпропетровської обласної ради VI скликання; з червня 2016 року перший заступник Криворізького міського голови, який має великий досвід управлінської, фінансової інженерної діяльності, сталі звязки в органах влади та місцевого самоврядування усіх рівнів.

У злочинній організації ОСОБА_4 ОСОБА_10 відведено роль керівника організованих злочинних груп з числа співробітників підпорядкованих йому структурних підрозділів Криворізької міської ради з метою розкрадання бюджетних коштів та функції організації фізичного та психологічного тиску на тих осіб, що не погоджуються з діяльністю злочинної організації, співпрацюють з правоохоронними органами.

Так, на початку листопада 2016 року, точну дату слідством не встановлено, начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_5 почав висловлювати першому заступнику Криворізького міського голови ОСОБА_10 та ОСОБА_4, що відмовляється підписувати акти виконаних підрядних робіт за договорами підряду з ТОВ «Криворізьіндустрій», оскільки фактично дані роботи виконані не були та хоче звільнитися у звязку з цим із займаної посади.

У кінці листопада 2016 року о 21 - 21.30 годині, точну дату та час слідством не встановлено, з метою залякування ОСОБА_5 та примушування його до підписання завідомо неправдивих документів актів виконаних робіт з ТОВ «Криворізьіндустрій», перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 та з метою укриття раніше вчинених ним, ОСОБА_4 та іншими керівниками Криворізької міської ради злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, перебуваючи у своєму службовому кабінеті №318, розташованому на 3 поверсі Виконкому Криворізької міської ради, за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Молодіжна,1, усно висловив на адресу ОСОБА_5 погрози «зламати пальці, розбити ніс або застосувати пістолет за те, що останній відмовлявся підписувати акти прийняття виконаних робіт ТОВ «Криворізьіндустрій».

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_10 та ОСОБА_4, а також те, що ОСОБА_10 має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у звязку із відмовою ОСОБА_5 скоювати за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_4 злочини, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Після цього, у кінці листопада 2016 року о 21 годині, точну дату та час слідством не встановлено, у продовження свого злочинного умислу на висловлювання погрози вбивством ОСОБА_5, перебуваючи у своєму службовому кабінеті №318, перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації, повторно висловлював на адресу ОСОБА_5 погрози фізичною розправою за те, що він відмовився підписувати акти виконаних робіт вказаним підприємством, оскільки вони фактично виконані не були.

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_10 та ОСОБА_4, а також те, що ОСОБА_10 має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у звязку із відмовою ОСОБА_5 скоювати за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_4 злочини, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, під час нарад в службовому кабінеті №318 першого заступника Криворізького міського голови ОСОБА_10, точні дати слідством не встановлено, останній за попередньою змовою з ОСОБА_4 систематично висловлює погрози життю та здоровю ОСОБА_5, які той сприймає реально, у звязку з тим, що ОСОБА_5 відмовляється виконувати його злочинні накази про підписання актів виконаних робіт з підприємствами, які фактично роботи не виконали.

Крім того, ОСОБА_4 у період часу з 01.09.2015 по 30.11.2015, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 7, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації та з метою укриття раніше вчинених ним, ОСОБА_10 та іншими керівниками Криворізької міської ради злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 висловив погрози вбивством ОСОБА_5 якщо той розповість про деталі діяльності злочинної організації очолюваної ним.

Враховуючі, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_4, а також те, що останній має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у звязку із можливістю розголошення правоохоронним органам ОСОБА_5 про деталі діяльності злочинної організації сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, у звязку з проведенням правоохоронними органами розслідувань кримінальних проваджень стосовно службових осіб Криворізької міської ради та підконтрольних злочинній організації підприємств, у період часу з жовтня 2016 року, в службовому кабінеті ОСОБА_10 №318 ОСОБА_4 та ОСОБА_10, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації та з метою укриття раніше вчинених ОСОБА_4, ОСОБА_10 та іншими керівниками Криворізької міської ради злочинів, почали систематично висловлювати погрози вбивством ОСОБА_5 у разі, якщо він розповість про деталі діяльності злочинної організації в правоохоронних органах.

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_4, ОСОБА_10, а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у звязку із можливістю розголошення правоохоронним органам ОСОБА_5 про деталі діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, на початку жовтня 2016 року, більш точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_10, з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації та усунення політичних конкурентів, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою м.Кривий Ріг, пр.Карла Маркса, 23, поставив начальнику відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_8 вимогу про припинення спілкування та обміну інформацією щодо діяльності Криворізької міської ради з політичними опонентами злочинної організації членами політичних партій «Сила людей», «Укроп», «Самопоміч». У разі невиконання наданої ним вказівки ОСОБА_4 висловив ОСОБА_8 погрозу вбивством.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10, а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у звязку із політичними поглядами ОСОБА_8 та забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Приблизно з листопада 2016 року, на підставі запиту Криворізької місцевої прокуратури №2, відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради розпочато процедуру здійснення перевірки зазначених у вимозі дій, а саме 78 торгових павільйонів, що належать членам злочинної організації очолюваної ОСОБА_11

У 2017 році надійшов повторний запит із тих же питань. На підставі цього, після збору необхідної інформації і матеріалів перевірки, начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_8 озвучив працівникам відділу, що у ході перевірки зафіксують порушення містобудівного законодавства.

Перед початком перевірки, приблизно у кінці березня початку квітня 2017 року, у першій половині дня, ОСОБА_8 викликав до себе до службового кабінету №318 ОСОБА_10 та діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, застеріг про наслідки дій направлених на проведення перевірки по 78 вказаних вище обєктах висловивши усно погрозу вбивством.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10, а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у звязку із службовою діяльністю ОСОБА_8 та забезпеченням безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, 12.05.2017, одразу ж після затримання прокуратурою Дніпропетровської області виконувача обовязків начальника управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_5, перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_4 викликав до свого службового кабінету №318 начальника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_8 та сказав, щоб той терміново зник з міста, пішов у відпустку та не зявлявся на виклики правоохоронних органів й не розголошував їм інформацію про діяльність злочинної організації ОСОБА_11 Також ОСОБА_10 повідомив, що якщо ОСОБА_8 не зникне добровільно він його знищить фізично.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10, а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у звязку із співпрацею ОСОБА_8 з правоохоронними органами та забезпеченням безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Своїми діями, які виразилися в погрозі ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_10 умисним вбивством, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, ОСОБА_4 вчинив погрозу вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози членом організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 129 КК України.

Своїми злочинними діями, які виразились у створенні з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинної організації, а також керівництві злочинною організацією ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.

За сукупністю дій та відомих фактів ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, окрім ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та

ОСОБА_8

На даний час наявні у ході досудового розслідування відомості та отримані докази дають підстави вважати про можливу обізнаність та причетність до вчинення зазначених та ряду інших злочинів з боку міського голови м. Кривого Рогу ОСОБА_12.

Отже, з метою перевірки факту причетності ОСОБА_12 до скоєння вказаних злочинів, встановлення кола його звязків, виникла необхідність у отриманні й аналізі інформації, яка зберігається у операторів надання телекомунікаційних послуг, що несуть у собі відомості звязку, листування та переміщення у просторі названих осіб в період вчинення кримінальних правопорушень і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані по-перше як засіб розкриття злочину, по-друге як докази вчинення протиправних дій або як докази невинуватості особи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону «+380672387777» оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар». Крім того встановлено, що з кола оточення осіб ОСОБА_12 часто спілкується з абонентом із номером «+380675645281» оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримати необхідну слідству інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, не виявляється за можливе.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_13Л, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_16О, ОСОБА_17, ОСОБА_18М, ОСОБА_3 доступ до документів що знаходиться у оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103, або за будь-яким іншим місцем розташування такої інформації та її носіїв, а саме про звязок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного звязку та надання телекомунікаційних послуг абонентів: «+380672387777» та «+380675645281», за період з період з 08.11.2010 до 14.09.2017 року включно, з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів:

1). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2). Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалися сім картки: «+380672387777» та «+380675645281».

4). Типи зєднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), пере адресація тощо.

5). Дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів.

6). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

7). За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна