Ухвала суду № 68947739, 18.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15943/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9543/17

18 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Несеврі Р.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність проведення доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.

Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних субєктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, частина фіктивних СГД підконтрольних мешканцю Дніпропетровської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовується для підроблення документів щодо походження та якості сільськогосподарської продукції вирощеної на території Дніпропетровської області, а інша частина СГД, яка підконтрольна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовується з метою подальшого експорту за межі України (Молдова, Білорусь та ін.) на підставі раніше підроблених документів, після чого на розрахункові рахунки підприємств-експортерів перераховуються грошові кошти від нерезидентів, які обготівковуються та передаються замовнику (фактичному власнику товару) за винятком 2% винагороди.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних субєктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254) та ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фруктгруп» (код ЄДРПОУ 40135271), ТОВ «Леивд» (код ЄДРПОУ 38480524), ПП «Каніо» (код ЄДРПОУ 41202254) та ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) акредитовані на митному посту «Херсон - центральний» Херсонської митниці ДФС (адреса: Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123) та оформлювали у 2017 році у митному відношенні на експорт/імпорт товар сільськогосподарську продукцію.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22017040000000064 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник митного посту «Херсон - центральний» Херсонської митниці ДФС у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, або за його дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, яка знаходиться у володінні митного поста «Херсон - центральний» Херсонської митниці ДФС, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123, а саме: до документів щодо експорту та імпорту в 2017 році сільськогосподарської продукції підприємствами ТОВ «Фруктгруп» (код ЄДРПОУ 40135271), ТОВ «Леивд» (код ЄДРПОУ 38480524), ПП «Каніо» (код ЄДРПОУ 41202254) та ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), а саме до: контрактів, додаткових угод до них, ВМД щодо імпорту та експорту вказаними підприємствами, інвойсів, специфікаціям та інших документам до них; реєстрам документів до ВМД; сертифікатам походження товарів; аркушів проведення митного контролю; актів проведення митного огляду; узгоджень на проведення митного оформлення товарів; декларацій митної вартості; додаткових угод; протоколів узгодження до контрактів; попередніх повідомлень; сертифікатів походження товарів; фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій; документів щодо експертного дослідження імпортованих/експортованих товарів; актів, висновків експертів; актів перевірок та інших документів, що свідчать про перевірку, огляд товару, тощо, які мають значення для встановлення істини по справі.

Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко