Ухвала суду № 68947704, 15.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15296/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9134/17

15 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12017040000000780 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 07.06.17 до УПН ГУНП звернувся громадянин «К» ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» на території України в особливо великих розмірах, із використанням служби курєрської доставки «Нова пошта».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000780 від 07.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу «Інтернет», використовуючи службу курєрської доставки «Нова пошта», здійснює незаконний збут та пересилання прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» в особливо великих розмірах.

Попередньо зясовано, для погодження умов доставки (збуту та пересилки) прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен», злочинці використовують мобільний зв'язок. Після погодження, замовники з метою отримання прекурсорів, перераховують кошти на розрахунковий рахунок № 5167491003576989 відкритий в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «Г».

Після отримання платежу на розрахунковий рахунок № 5167491003576989 відкритого в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «Г», здобуті кошти від незаконного збуту прекурсорів одразу перераховуються на розрахунковий рахунок № 4149********3918 відкритий в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «К», який виконує роль фінансового розпорядника злочинного угрупування, та у якості заробітної оплати, перераховує кошти іншим учасникам злочинної групи з зазначеного р/р, на розрахункові рахунки: р/р № 5168********0051 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянина «Н», р/р № 5168********3671 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянина «К», та на р/р № 5168********6142 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянку «Н», яка у свою чергу виконує роль оператора під час оформлення замовлень.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № № 5167491003576989 відкритого у АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

-Виписки про рух грошових коштів р/р 5167491003576989 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р 5167491003576989 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р 5167491003576989, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку 5167491003576989;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р 5167491003576989 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко