Ухвала суду № 68947601, 04.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13030/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7732/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №120170400000000753 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато 27.05.2017 за фактом діяльності на території міста Дніпро стійкого злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та повязана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобовязань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з матеріалами наданого слідчим до клопотання встановлено, що учасниками вказаної злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в подальшому зазначені особи використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств в банківських установах отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції, таким чином створюючи документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких: ТОВ "ІНТЕРКОМПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39824505), ТОВ "БЕСТ ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 39812840), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (ЄДРПОУ 39847213), ТОВ "ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "ОСОБА_4 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ІМПОРТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 39893159), ТОВ "ФЬЮЧЕРС-ДРАЙВ" (ЄДРПОУ 40095098), ТОВ "СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40095056), ТОВ "ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 39924549), ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39960367), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (ЄДРПОУ 39960519), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39940801), ТОВ "ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 40095894), ТОВ "ГРАНДІОР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40332096), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "МАРВІК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40314082), ТОВ "СОЛІД ГРАУНД ЛТД" (ЄДРПОУ 40402440), ТОВ "БЕСТБІЛД" (ЄДРПОУ 40402456), ТОВ "БРАЙДЕН" (ЄДРПОУ 40461747), ТОВ "БРАЙТІС" (ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДРПОУ 40536817), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МК ПРОВАНС" (ЄДРПОУ 40643145), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МАКОНД-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ "ТД АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 39340491), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "БОРИС" (ЄДРПОУ 40537323), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (ЄДРПОУ 39790513), ТОВ "ТРАНКОР" (ЄДРПОУ 40681636),які мають відкриті розрахункові рахунки АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528)

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №120170400000000753 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) у судове засідання не викликались.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є. та іншим слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) які перебувають у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме до наступних документів:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "ІНТЕРКОМПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39824505), ТОВ "БЕСТ ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 39812840), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (ЄДРПОУ 39847213), ТОВ "ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "ОСОБА_4 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ІМПОРТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 39893159), ТОВ "ФЬЮЧЕРС-ДРАЙВ" (ЄДРПОУ 40095098), ТОВ "СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40095056), ТОВ "ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 39924549), ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39960367), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (ЄДРПОУ 39960519), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39940801), ТОВ "ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 40095894), ТОВ "ГРАНДІОР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40332096), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "МАРВІК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40314082), ТОВ "СОЛІД ГРАУНД ЛТД" (ЄДРПОУ 40402440), ТОВ "БЕСТБІЛД" (ЄДРПОУ 40402456), ТОВ "БРАЙДЕН" (ЄДРПОУ 40461747), ТОВ "БРАЙТІС" (ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДРПОУ 40536817), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МК ПРОВАНС" (ЄДРПОУ 40643145), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МАКОНД-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ "ТД АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 39340491), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "БОРИС" (ЄДРПОУ 40537323), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (ЄДРПОУ 39790513), ТОВ "ТРАНКОР" (ЄДРПОУ 40681636) або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з розрахункових рахунків №26003455020065, №26003455019872, №26002455019680, №26002455020066, №26006455019727, №26008455019952, №26002455019776, №26006455020415, №26007455019737, №26004455019774, №26005455020416, №26004455020075, №26007455021576, №26002455021496, №26008455020587, №26008455020587, №2600145502086, №26008455020628, №26004455020901, №26001455020896, №26009455022346, №26005455022403, №26007455022382, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26008455023250, №26006455023058, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455024433, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26007455024294,№26007455026861, №26008455026859, №26006455027258, №26001455028360 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу предявлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26003455020065, №26003455019872, №26002455019680, №26002455020066, №26006455019727, №26008455019952, №26002455019776, №26006455020415, №26007455019737, №26004455019774, №26005455020416, №26004455020075, №26007455021576, №26002455021496, №26008455020587, №26008455020587, №2600145502086, №26008455020628, №26004455020901, №26001455020896, №26009455022346, №26005455022403, №26007455022382, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26008455023250, №26006455023058, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455024433, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26007455024294,№26007455026861, №26008455026859, №26006455027258, №26001455028360, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу предявлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко