Ухвала суду № 68939836, 28.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17748/17

Провадження №1-кс/127/7359/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій області (код ЄДРПОУ 13327990, м. Вінниця вул. Гоголя, 10), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погодженео з прокурором Гоздуп К.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні є кримінальне провадження № 12016020000000280, зареєстроване 01.09.2016 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області на підставі повідомлення УСБУ у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним у вказаному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з ухвалою Арбітражного суду Вінницької області від 17.03.1999 за справою №86/2 про визнання банкрутом ВАТ «Вінницький ламповий завод» був затверджений договір санації (договір про переведення боргу) між вказаним товариством та АТЗТ«Аспект», на підставі якого АТЗТ (санатор) перейшли всі права та обовязки ВАТ, в свою чергу, санатор зобовязався розрахуватись з усіма боргами банкрута.

Ухвалою від 09.12.1999 за справою 86/2 Арбітражний суд Вінницької області затвердив реструктуризацію майнових активів ВАТ«Вінницький ламповий завод» шляхом вилучення їх з статутного капіталу ВАТ та передачі їх на баланс санатора - АТЗТ«Аспект», як цілісного майнового комплексу за компенсацію у формі акцепту до кредиторської заборгованості ВАТ«Вінницький ламповий завод» перед кредиторами. Цією ж ухвалою затверджені акти передачі активів та пасивів на загальну суму 276млн.грн. від ВАТ«Вінницький ламповий завод» до АТЗТ«Аспект» від 01.07.1999.

20.10.1999 АТЗТ«Аспект» взяло участь у створенні (протокол №1 зборів учасників) ТОВ«Теркхолдинг» (код ЄДРПОУ 30532601, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська 4) до статутного капіталу якого було внесено майновий комплекс, який раніше належав ВАТ«Вінницький ламповий завод». Передача майна оформлена актом приймання-передачі (свідоцтво №482 про право колективної власності на будівлі видане ТОВ«Теркхолдинг» виконавчим комітетом Вінницької міської ради 26.05.2005 на підставі рішення №1079).

08.12.1999 АТЗТ«Аспект» передало до статутного фонду ТОВ«Теркхолдинг» (акт №1-ТХ/12) решту майнового комплексу, отриманого від колишнього лампового заводу.

18.11.2002 ТОВ«Теркхолдинг» входить всім своїм майном до статутного капіталу ТОВ«Промхолдинг», на підставі протоколу №1 та акту приймання-передачі №1-ТХ від 02.12.2002 (свідоцтво №33 про право колективної власності на будівлі видане ТОВ«Промхолдинг» виконавчим комітетом Вінницької міської ради 01.03.2004 на підставі рішення №2157 від 09.12.2003). 23.11.2005 ТОВ«Промхолдинг» створює ТОВ«Промінвестхолдинг» та входить до його статутного капіталу усім своїм майном.

28.09.2010 рішенням Господарського суду Вінницької області припинено існування ВАТ«Вінницький ламповий завод» (м.Вінниця, вул.Ватутіна, 18, код ЄДРПОУ 14307535). При цьому, вимоги ключових кредиторів ВАТ, які представляють державу, а саме: Державний комітет України з матеріального резерву, Податкова інспекція м. Вінниці, Пенсійний фонд України та Фонд державного майна України залишились не задоволеними.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема допитів арбітражних керуючих ОСОБА_2 та ОСОБА_3, отримання відомостей від Державного комітету України з матеріального резерву, Податкової інспекції м. Вінниці, Пенсійного фонду України та Фонду державного майна України встановлена відсутність документального підтвердження заборгованості ВАТ перед кредиторами. При цьому, у період часу з підписання договору санації до часу ліквідації ВАТ «Вінницький ламповий завод» жоден з кредиторів не вживав ніяких заходів, спрямованих на стягнення боргу з АТЗТ «Аспект» чи вказаних вище ТОВ, або скасування договору санації.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, або осіб причетних до протиправної діяльності.

Зазначені документи містяться у приватизаційній справі ВАТ«Вінницький ламповий завод», яка знаходиться в регіональному відділенні фонду державного майна України по Вінницькій області (код ЄДРПОУ 13327990, м. Вінниця вул. Гоголя, 10, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню , тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій області в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у у регіональному відділенні фонду державного майна України по Вінницькій області , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_6, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_9, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів, які містяться у приватизаційній справі ВАТ«Вінницький ламповий завод», у регіональному відділенні фонду державного майна України по Вінницькій області (код ЄДРПОУ 13327990, м. Вінниця вул. Гоголя, 10) та можливість отримати належним чином завірені копії.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: