Ухвала суду № 68937950, 31.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30397/17

Провадження № 1-кс/761/19328/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУНП в Київській області Вишневського А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУГУНП в Київській області Вишневський А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури Київської області Тедеєвим К.Е. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках рахунок № 26009535734 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"(код ЄДРПОУ 31169965), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити копії документів, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням установлено, що між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено кредитні договори за умовами яких та з врахуванням укладених між сторонами додаткових угод до цих договорів, банк надав товариству кредитні кошти в загальній сумі, зокрема:

- за кредитним договором № №15371-20/11-1 від 26.04.2011 встановлено ліміт кредитування в сумі 32 046 730 грн. зі ставкою 25% річних, а з 01.02.2015 24% річних, зі строком до 15.01.2019. У зв'язку з порушенням

ТОВ «Фоззі-Фуд» зобов'язання за кредитним договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Всього за кредитним договором виникла заборгованість в загальній сумі

34 495 293,96 грн.;

- за кредитним договором №68029-20/12-1 від 16.10.2012 встановлено ліміт кредитування в сумі 75 000 000 грн. зі ставкою 25% річних, а з 01.02.2015 24% річних, зі строком до 15.12.2019. У зв'язку з порушенням позичальником зобов'язання за цим кредитним договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Загальна сума заборгованості за цим договором 83 854 573,64 грн.;

- за кредитним договором №62297-20/13-1 від 12.07.2013 встановлено ліміт кредитування в сумі 34 400 000 грн. зі ставкою 21% річних, а з 01.11.2014 25 % річних, зі строком до 11.07.2016. у зв'язку з порушенням ТОВ «Фоззі-Фуд» зобов'язань за цим договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Всього за вказаним договором у позичальника виникла заборгованість в загальній сумі 21 089 907,33грн.

З метою забезпечення зобов'язання за кредитними договорами ТОВ «Фоззі-Фуд» та ПрАТ «Сільпо Рітейл» укладено договори іпотеки і застави, за якими в іпотеку (заставу) банку передано належне ПрАТ «Сільпо Рітейл» нерухоме майно та належне ТОВ «Фоззі-Фуд» рухоме майно.

Також встановлено, що 13.06.2014 між ПАТ «Банк Київська Русь» та ПрАТ «МТС Україна» укладено Генеральний договір про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 у рамках якого укладено договори банківського вкладу на загальну суму 328 000 000грн.

18.08.2015 між ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» укладено договір факторингу №1/808, згідно умов якого

ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» набула всіх прав вимоги, які належали ПрАТ «МТС Україна» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. в свою чергу за передані права вимоги до боржника за основним договором фактор сплачує клієнту 45% загальної суми вимог, визначених окремими пунктами договору, що на момент укладення договору складає 147 765 501 грн. і є граничним розміром фінансування під відступлення права грошової вимоги.

В подальшому 28.01.2016 між ТОВ «Фінансова компанія Аккорд» та

ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено договір відступлення права вимоги №2/28-01, предметом якого є відступлення права належного первісному кредитору

(ПрАТ «МТС Україна) вимог до позивача ПАТ «Банк Київська Русь» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. (повернення депозитних коштів). Згідно пункту 4.1 вказаного договору за передані (відступлені) права вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 194 500 000 грн. Оплата здійснюється у строк до 31 грудня 2019 року щомісячно рівними частинами, починаючи з квітня 2016 року.

Набувши права вимоги повернення депозитних коштів, належного ПрАТ «МТС Україна» ТОВ «Фоззі-Фуд» не набув правонаступництва щодо належних ПрАТ «МТС Україна» рахунків, на яких обліковувалися депозитні кошти не перевів відповідні кошти за депозитами на свої рахунки користуючись правом вимоги по таким депозитам. Набуття ТОВ «Фоззі Фуд» права вимоги повернення на його користь належних ПрАТ «МТС Україна» депозитних коштів полягає у праві вимагати видачі таких коштів готівкою чи переведення на власні рахунки. Без вчинення відповідних дій право вимоги не вважається реалізованим.

Так, 31.01.2016 року ТОВ «Фоззі-Фуд» звернулося до ПАТ «Банк Київська Русь» із заявою № УРБ 10/14-684 про зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме його зобов'язання за вищезазначеними кредитними договорами за рахунок зобов'язання банку за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів), право вимоги за яким набуто ТОВ «Фоззі-Фуд» в порядку уступки від ПрАТ «МТС Україна» до ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд», потім від ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» до ТОВ «Фоззі Фуд».

19.03.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 «Про віднесення ПАТ «банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 61 про запровадження тимчасової адміністрації строком на три місяці. В подальшому Правління Національного банку України винесено постанову від 16.07.2015 «про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» на підставі якої, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.07.2015 «про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Враховуючи, те що заява ТОВ «Фоззі-Фуд» № УРБ 10/14-684 від 30.01.2016 про припинення зобов'язань за кредитними договорами на загальну суму 189 111 349,40 грн. шляхом зарахування зустрічних вимог за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів) подана 02.02.2016, тобто в період ліквідаційної процедури ПАТ «Банк «Київська Русь», то такі обставини з урахуванням п. 8 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яким прямо заборонено зарахування зустрічних вимог як і поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, виключають можливість зарахування зустрічних вимог» свідчать про порушення законодавства при укладенні уступки права вимоги ПрАТ «МТС Україна».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» є ОСОБА_5, колишнім керівником - ОСОБА_6

11.05.2017 проведено тимчасовий доступом у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465) до документів, які містять банківську таємницю щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) у тому числі № 26003300990768. Аналізом розрахункового рахунку №26003300990768, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465), встановлено, що з 20.09.2016 по 10.03.2017 з ТОВ «Фоззі-Фуд» на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» надійшло 16640474,1 грн. з призначення платежу: плата по графіку платежів згідно додаткового договору №2 до договору відступлення права вимоги №2/28-01 від 28.01.2016р.

У той же час, у період із моменту відкриття рахунку, тобто із 05.05.2015 по 29.03.2017 ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» не перераховувало грошові кошти на рахунки ПрАТ «МТС Україна». Кошти, які надійшли від ТОВ «Фоззі-Фуд» в день їх надходження або у незначний проміжок часу з моменту надходження перераховані на розрахунковий рахунок № 26009535734 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"(код ЄДРПОУ 31169965) із призначенням платежу : за відступлення прав вимоги згідно Попереднього договору №1/28-02 від 28.02.2017р. Без ПДВ. та згідно Договору від 15.02.2017р.

Згідно даних Єдиного Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником є ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"(код ЄДРПОУ 31169965) ОСОБА_7 , засновники ОСОБА_7 і ТОВ "БАС - ІНВЕСТ" та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи ОСОБА_8

Слідчий вказує, що доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини посадових осіб ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» та ТОВ «Фоззі Фуд» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 192 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема щодо встановлення подальшого руху грошових коштів, які надійшли ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» від ТОВ «Фоззі-Фуд», по рахунку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"(код ЄДРПОУ 31169965).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до них, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42017110000000063 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 192 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Вишневському Андрію Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках рахунок № 26009535734 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВІ (МФО 380805) ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"(код ЄДРПОУ 31169965), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9,з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВІ (МФО 380805), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак