Ухвала суду № 68937784, 16.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5227/17

Провадження № 1-кс/761/3333/2017

У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Бацанова О.В,, розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцининим В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцининим В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з вилученням оригіналів документів ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення вказаного підприємства; накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту; довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ПАТ «КУА «Еско-капітал».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 року відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб'єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (код ЄДР - 36257364), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР - 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДР - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДР - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДР - 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДР - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДР - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Згідно мотивованого висновку додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 року встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, та які пов'язані зі зняттям близько 144-ох фізичних осіб в період з 23.01.2015 року по 22.01.2016 року, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пoс-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Під час досудового розслідування на виконання доручення оперативними працівниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС допитано засновників ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733) - ОСОБА_4, ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868) - ОСОБА_5, ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) - ОСОБА_6, які надали свідчення про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_5 являється директором ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704) та ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377) і під час допиту повідомив, що не здійснює діяльність від імені даних підприємств, мети здійснення підприємницької діяльності не мав і жодних документів не підписував.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних підприємств, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставин, що мають значення для кримінального провадження та ті обставини, які підлягають доказуванню (в тому числі шляхом проведення криміналістичних експертиз, податкових та інших перевірок), а також встановлення осіб причетних до незаконної діяльності.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 року №238/5 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Наказ від 10.02.2012 №238/5), а саме, пункту 2.2, формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Згідно п. 8.1 Наказу від 10.02.2012 року №238/5 реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до п. 5.4 Наказу від 10.02.2012 року №238/5, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вищевикладене свідчить про те, що орган досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст.9 КПК України, тому для проведення відповідних слідчих дій, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, перевірок, експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

У той же час, матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що службові особи ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КПК України, відомості про які внесені до ЄРДР, що документи, про надання тимчасового доступу до яких порушено питання в клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більше того, в клопотанні про надання тимчасового доступу, не наведено вмотивованого обґрунтування, чому не можливо отримати необхідні речі та документи шляхом проведення інших слідчих дій.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.

Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

відмовити старшому слідчому управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В. в наданні тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя