Ухвала суду № 68936661, 06.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1575/17

1-кс/755/4950/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лукяненка Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040000807 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, працюючи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ-СХІД», розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_2 зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_3 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_2, будучи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого розташований на території будівельного об'єкту за адресою АДРЕСА_2, достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ115152932308 від 20.10.2015 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по АДРЕСА_2 у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу «Французький квартал 2»), в той же час, не маючи повноважень та юридичних прав на продаж об'єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміючи, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_2 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об'єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

А також, достовірно розуміючи, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_2 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_3 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_5 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_2 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_5, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_3 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: АДРЕСА_2, передав йому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_5 та з другої сторони ОСОБА_3

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_2 Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_3 повинен перерахувати на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_3, будучи впевненим у законності дій ОСОБА_2 передав у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_2, останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_2 та невстановленої досудовим розслідуванням особи Довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_2.

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_2, умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_3 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), де було відображено підпис директора ОСОБА_5, та де був відтиск печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в АДРЕСА_1 на поверху 2, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 154,76 кв. м. по АДРЕСА_1.

СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12017100040000807 від 21.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Заходами забезпечення кримінального провадження та проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що особи які причетні до вчинення злочину користуються номерами телефонів, а саме: НОМЕР_1 що обслуговує ПрАТ «Київстар».

Враховуючи вищевикладене, та те що за допомогою роздруківки по мобільним номерам телефону та імеі номерам радіоелектронних засобів, можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12; ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, і з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи

Вислухавши доводи слідчого, який просив розглянути дане клопотання без виклику ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві Лукяненку Руслану Васильовичу, помічнику слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Мошку Владиславу Анатолійовичу, оперуповноваженим ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Підцерковному Вадиму Михайловичу, Шевчуку Миколі Володимировичу, Чиж Юлії Володимирівні - на отримання інформації у ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12; ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів, НОМЕР_1та ІМЕІ номери радіоелектронних засобів в які були вставлені вказані номери,з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 01.01.2017 по 06.09.2017 року, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: