Ухвала суду № 68932337, 15.09.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

єдиний унікальний номер справи 423/2567/17

номер провадження 1-кс/423/2567/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.,за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., прокурора Самсонюка І.С., слідчого Лисенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32017130000000025 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що службові особи ТОВ Проектно-монтажне підприємство «Укренергосервіс» при виконанні капітального ремонту приміщень будівлі Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області в період з серпня по грудень 2016 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами державного бюджету України у розмірі 198928,41 грн.

27.07.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ ПМП «Укренергосервіс» в особі директора та бухгалтера в одній особі ОСОБА_1, код ЄДРПОУ 39874315 («Виконавець») на підставі Договору підряду №100 від 18.11.2016, укладеного з Білогорівською селищною радою Попаснянського району («Замовник») виконало капітальний ремонт приміщень будівлі Білогорівської селищної ради за адресою: 93310 Луганська область, Попаснянський район, с. Білогорівка, вул. Центральна, 1. Ціна договору склала 778928,41 грн., що підтверджується актом виконаних робіт за грудень 2016 року.

На підставі Договору підряду №105 від 15.12.2016 ТОВ ПМП «Укренергосервіс» також здійснено капітальний ремонт водопостачання по вул. Центральна,1 Білогорівської селищної ради. Ціна за даним договором склала 71803,48 грн.

За інформацією субєкта господарської діяльності ТОВ «Статус Енерджи» №26/07 від 26.07.2017, розташованого за адресою: 93100 Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 5 який здійснює ремонтні роботи житлових та нежитлових приміщень, вивчивши вартість матеріалів при виконанні Договору підряду 100 від 18.11.2016 та попередній висновок щодо загальної середньої вартості проведення такого ремонту будівлі, який становить 580000,00 грн., - ТОВ «ПМП «Укренергосервіс» можливо завищило вартість виконаних ремонтних робіт на суму 198928,41 грн.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ ПМП «Укренергосервіс» встановлено, що вищезазначені роботи по договору субпідряду виконувало ТОВ «Транс-ВГ» (код ЄДРПОУ 39987279, м. Одеса, вул. Польська. 16А, основний вид діяльності підприємства інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

При аналізі стану підприємства встановлено, що ТОВ «Транс-ВГ» не має транспортних засобів та нерухомого майна у приватній власності, та не декларує придбання послуг оренди на основні засоби, що унеможливлює реальність здійснення господарської діяльності ТОВ «Транс ВГ».

У клопотанні слідчий просить:

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017130000000025, - тимчасовий доступ до документів, що стосуються проведення капітального ремонту приміщень та водопостачання Білогорівської селищної ради, які знаходяться за адресою: 93310 Луганська область, Попаснянський район, с. Білогорівка, вул. Центральна, 1 а саме: договору підряду№100 від 18.11.2016, разом з додатками; договору підряду №105 від 15.12.2016, разом з додатками; договору субпідряду на виконання робіт ТОВ «Транс-ВГ»; додаткових угод до вказаних договорів; проектно-кошторисної документації по обєктам «Капітальний ремонт будівлі Білогорівськогї селищної ради» та водопостачання цієї ради; актів приймання виконаних робіт; платіжних доручень на оплату виконаних робіт; актів обстеження капітального ремонту будівлі Білогорівської селищної ради та водопроводу; договорам на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по зазначеним обєктам разом з додатками; платіжних доручень на оплату технічного нагляду; деклараціям про готовність обєктів до експлуатації та початок будівельних робіт; меморіальних ордерів та інших документів, що стосуються укладення вищезазначених договорів підряду та виконання робіт по вищезазначеним договорам; тендерної документації; гарантійним талонам/сертифікатам/ якості на використані будівельні матеріали, обладнання, тощо; претензіям, що направлялися селищною радою на адресу ТОВ ПМП «Укренергосервіс» та ТОВ «Транс-ВГ» разом з відповідями на них з подальшим їх вилученням в оригіналах; копіям статутних документів Білогорівської селищної ради.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що указана вище інформація щодо діяльності Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області із укладення та виконання договорів підряду є комерційною таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом. Проте отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату виконаних робіт. Зясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб ТОВ Проектно-монтажне підприємство «Укренергосервіс» та Білогорівської селищної ради ознак кримінального правопорушення. Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Білогорівській селищній раді за адресою: 93310 Луганська область, Попаснянський район, с. Білогорівка, вул. Центральна, 1. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представник Білогорівської селищної ради у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Білогорівської селищної ради.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом комерційну таємницю відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017130000000025, - тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Білогорівської селищної ради за адресою: 93310 Луганська область, Попаснянський район, с. Білогорівка, вул. Центральна, 1, зобовязавши уповноважених осіб цієї ради надати можливість ознайомитись та вилучити документи:

-Договір підряду№100 від 18.11.2016, разом з додатками;

-Договір підряду №105 від 15.12.2016, разом з додатками;

-Договір субпідряду на виконання робіт ТОВ «Транс-ВГ»;

-Додаткові угоди до вказаних договорів;

-Проектно-кошторисні документації по обєктам «Капітальний ремонт будівлі Білогорівськогї селищної ради та водопостачання цієї ради;

-Акти приймання виконаних робіт;

-Платіжні доручення на оплату виконаних робіт;

-Претензії, що направлялися на адресу ТОВ ПМП «Укренергосервіс» та ТОВ «Транс-ВГ» разом з відповідями на них;

-Копії статутних документів Білогорівської селищної ради;

-Акти обстеження капітального ремонту будівлі Білогорівської селищної ради та водопроводу;

-Договори на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по зазначеним обєктам разом з додатками, додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт, платіжними дорученнями на оплату технічного нагляду, - документів, що підтверджують право на зайняття діяльністю з технічного нагляду за проведенням будівельних робіт, у тому числі наказу по підприємству про закріплення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду на обєктах, тощо;

-Гарантійні талони/сертифікати якості на використані будівельні матеріали, обладнання, тощо;

-Декларації про готовність обєктів до експлуатації та початок будівельних робіт;

-Меморіальні ордери та інші документи, що стосуються укладення вищезазначених договорів підряду та виконання робіт по вищезазначеним договорам;

-Тендерну документацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко